证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2014年，国内经济仍然处于调整期，经济增速放缓，需求不足的矛盾仍然突出，经济下行压力不断加大，行业竞争更加激烈和残酷。放眼全球，美国经济复苏缓慢，欧债危机进一步扩散，世界经济仍处在低迷阶段。

  2014年，是公司发展至今最为困难的一年，在全球经济萎靡不振，制冰机行业市场需求乏力，价格竞争进一步加剧的严峻形势下，公司积极采取有力措施，一方面，提升产品性能、提高产品质量和服务，维护、深耕原有的市场和客户；另一方面，加大市场营销力度，加强品牌的宣传和推广，积极拓展新业务、新市场。与此同时，公司加快制冰机事业部改革，推行以利润为核心的绩效考核制度，并取得显著效果。

  2014年，也是公司发展历程中承前启后的一年。经过这一年的努力，公司实现了战略转型，通过合作与并购的方式，掌握了压缩机的核心技术，拥有国际知名的压缩机品牌“SRM”和“RefComp”，进一步向制冷领域纵深发展，并确立了以压缩机为核心，以工业冷冻、商业制冷和冷链物流产品系统应用为主要发展方向的战略目标。

  报告期内，公司加大对压缩机业务的投入。2014年2月，投资增持了瑞典OPCON股份并成为其第二大股东，进一步加强与OPCON及其全资子公司SRM的战略合作；完成对莱富康压缩机业务的收购与整合，获得了莱富康压缩机的领先技术、高端品牌、市场认知度和营销渠道。结合公司与SRM合作研制成功的先进螺杆压缩机，公司已经掌握压缩机生产与制造的核心技术。 2014年2月，公司募投项目变更，将“高效节能制冰系统生产基地建设项目”整体调整变更为“高效节能制冷压缩机（组）项目”，加快压缩机产品的研发、制造和销售。2014年9月，该项目正式投产。

  2014年5月，公司购买福建长诺重工有限公司100%的股权，将长诺重工现有土地、厂房用于实施非公开发行股票募集资金投资项目——“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”，积极布局第三方物流市场及鲜品产销两端冷链市场。

  2014年7月，公司在意大利设立全资子公司，作为欧洲研发、生产和销售的基地，借助公司压缩机品牌知名度巩固并发展欧美市场，增强产品的国际竞争力。

  公司在发展制冷领域技术的同时，也关注到节能环保的未来发展前景，报告期内，公司与瑞典OPCON 公司共同投资设立福建欧普康能源技术有限公司，从事螺杆膨胀发电机业务。螺杆膨胀发电技术势是新能源开发利用的风向标，公司将凭借技术领先优势在这一新兴市场领域开花结果。

  虽然，2014年，公司业绩出现大幅下滑，但是经过这一年的努力，公司在制冷领域的战略布局，实现了战略转型，夯实了压缩机发展的基础。因此，我们坚信公司围绕转型升级，注重创新驱动和研发投入，在2015年将焕发新的活力，实现新的利润增长点。同时，经过不断的技术创新和技术储备，保证公司未来的可持续发展。

  报告期内，公司主营业务构成发生变化，新增压缩机主营业务收入，生产经营总体情况良好。受到同业价格竞争加剧，劳动用工成本持续上升，产品毛利继续下降，以及公司为稳定市场占有率，加大市场推广力度，销售费用增长的影响。同时，由于报告期内新增压缩机业务，压缩机人员薪金支出增加，销售和管理费用增加，但压缩机尚处投产初期，产能未完全释放，造成公司经营成果大幅下降。

  2014年度公司实现营业收入42,232.35万元，比上年同期增长9.51%，实现归属于母公司的净利润-815.62万元，比上年同期下降118.87%，每股收益-0.05元，比上年同期下降118.52%，加权平均净资产收益率-0.71%，较上年同期下降4.44%。截至2014年12月31日，公司总资产为186,520.86万元，比上年增长30.45%；归属于母公司净资产为114,546.81万元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、会计政策变化情况  

  财政部于2014 年 1 月 新修订了相关企业会计准则，其中只有财政部修订《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》对本公司报表分类有影响，将资本公积中的其他综合收益及外币报表折算差额重分类为其他综合收益，并对其采用追溯调整法进行调整。

  调增2014年1月1日所有者权益项下的“资本公积”科目和“其他综合收益” 8,162,945.07元。

  二、会计估计变化情况

  基于考虑公司未来产业升级、新产品生产以及新增资产的特性，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使房屋建筑物及机器设备等固定资产的折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对房屋建筑物、机器设备的会计估计进行变更。房屋建筑物折旧年限变更为20-40年，机器设备折旧年限变更为10-25年。本次会计估计变更后，原有房屋建筑物、机器设备仍按原有会计估计折旧年限计提折旧，新增的房屋建筑物、机器设备根据实际情况作出判断后按照变更后的会计估计折旧年限计提折旧，残值率不变。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期，公司新增合并单位5家，其中，新设全资子公司长乐佳达物业管理有限公司、长乐雪人金属制品有限公司、控股子公司福建欧普康能源技术有限公司等3家子公司；非同一控制下企业合并增加福建长诺重工有限公司、Refcomp Italy SRL等2家子公司。

  （3）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

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  福建雪人股份有限公司

  董事长：林汝捷

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-031

  福建雪人股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月26日上午10：00以现场会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司第二届董事会第三十二次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事8名，实到董事6名，其中独立董事支广纬先生因个人原因无法出席本次会议，委托独立董事黄杰先生代为表决。会议通知已于2015年4月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

  1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  2、审议并通过《2014年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  3、审议并通过《2014年度财务决算报告》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、审议并通过《2014年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  《福建雪人股份有限公司2014年度报告》及《福建雪人股份有限公司2014年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、审议并通过《2014年度利润分配方案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，2014年度公司经审计后合并报表归属于母公司所有者权益的净利润为-8,156,152.07元，按照2014年度经审计后的母公司净利润为基准，按10%提取法定公积金82,412.43元后，2014年末公司合并报表累计未分配利润为183,308,586.19元。公司以2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，以本年年未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发3,200,000元。不送股，不以公积金转赠股本。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  6、审议并通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  《福建雪人股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2014年度募集资金管理与存放情况的专项核查意见》，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《福建雪人股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  《福建雪人股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该报告发表了独立意见，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《福建雪人股份有限公司内部控制鉴证报告》，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议并通过《2014年度社会责任报告》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  《福建雪人股份有限公司2014年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、审议并通过《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  公司向招商银行福州五一支行申请不超过人民币叁亿元（30,000万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

  公司向中信银行福州分行申请不超过人民币贰亿元（20,000万元）的综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

  公司向中国银行福州长乐支行申请不超过人民币叁亿元（30,000万元）的综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。

  公司向交通银行福建省分行申请不超过人民币贰亿柒仟万元（27,000万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括一般短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、保函、开立国内以及国际信用证、国际贸易融资等授信业务。

  子公司福建雪人能源技术有限公司向交通银行福建省分行申请不超过人民币叁仟万元（3,000万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括一般短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、保函、开立国内以及国际信用证、国际贸易融资等授信业务。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  10、审议并通过《建立<外汇套期保值业务管理制度>的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  11、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  为防止汇率波动对公司经营业绩带来的影响，减少公司的汇兑损失，同意公司开展外汇套期保值业务。根据目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司在 2015 年度开展外汇套期保值业务的规模最高不超过等值人民币3亿元。

  期限为董事会通过之日起12个月。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议并通过《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，该事务所自2007年以来一直为公司审计单位，且在公司2014年度审计工作中，勤勉、尽责、独立、公正，为此董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度审计机构。2015年度审计费用为人民币陆拾伍万（650,000.00）元整。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  13、审议并通过《2015年一季度季报全文及正文》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  《福建雪人股份有限公司2015年一季度季报全文及正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  14、审议并通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

  公司董事会决定于2014年5月19日下午2：00时在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2014年度股东大会。

  《福建雪人股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十七日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-032

  福建雪人股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2015年4月26日下午2:00时在福州市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2015年4月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

  一、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  二、审议并通过《2014年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  三、审议并通过《2014年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交2014年度股东大会审议。

  四、审议并通过《2014年度利润分配方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

  五、审议并通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  六、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

  七、审议并通过了《2015年第一季度报告全文及其正文》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

  经审核，监事会认为，公司董事会编制和审议公司2015年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-035

  福建雪人股份有限公司关于开展

  2015年度外汇套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建雪人股份有限公司(以下称“公司”)于2015年4月26日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险,公司及控股子公司于2015年度开展累计金额不超过等值人民币3亿元的外汇套期保值业务,相关情况如下：

  一、公司开展外汇套期保值业务的目的

  随着企业开始对国外市场扩展来增加企业的利润，于是出口贸易的数量在不断上升。随着，公司外贸业务不断做大做强，公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

  二、外汇交易币种

  公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有美元、欧元和日元等。

  三、业务规模、业务期间及相关授权

  1、业务规模：根据目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司在 2015 年度开展外汇套期保值业务，该业务规模最高不超过等值人民币3亿元。

  2、业务期间：董事会授权公司经营层在上述额度内行使决策权，期限为董事会通过之日起12个月。

  3、相关授权：在公司董事会批准后，由公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

  四、公司开展外汇套期保值所面临的风险及其应采取的措施

  （一）外汇套期保值业务的风险

  公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：公司销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  （二）公司应采取的措施

  1、公司应采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；

  2、公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。

  3、公司应建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

  4、开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测。

  五、开展外汇套期保值交易的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

  六、独立董事独立意见

  公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《福建雪人股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在期限内开展外汇套期保值业务，业务规模最高不超过等值人民币3亿元。

  七、备查文件

  福建雪人股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。

  特此公告！

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年四月二十七日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-037

  福建雪人股份有限公司

  关于举行2014年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月7日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理林汝捷先生、独立董事黄杰先生、董事兼常务副总经理林汝捷先生、副总经理兼董事会秘书华耀虹女士、财务总监叶贤伟先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十七日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-038

  福建雪人股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开时间：2015 年 5 月 19 日下午 2:00

  ●股东大会召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室

  ●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

  根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议决议，公司决定召开2014年度股东大会。现将会议有关情况公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间

  1、现场会议时间：2015 年 5 月 19 日（星期二）14:00

  2、网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月 19 日交易日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015 年 5 月18 日 15:00 至 2015 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

  （二）股权登记日：2015 年 5 月 13 日

  （三）会议召开地点：

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，审议事项合法、完备。

  （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度监事会工作报告》；

  3、《2014年度财务决算报告》；

  4、《2014年度报告及其摘要》；

  5、《2014年度利润分配方案》；

  6、《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》。

  （三）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2014年度独立董事述职报告》。

  三、出席会议对象

  1、截至 2015 年 5 月 13 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、公司董事会同意列席的其他人员。

  四、现场会议登记方法

  1、登记时间：2015年5月18日上午9:00至12:00，下午1:00至5:00；

  2、登记地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。

  3、登记方式：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。

  （3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362639；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票结果为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票结果为准。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）确认投票委托完成

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程:

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  咨询电话:0755-83239016。

  2、股东登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建雪人股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月18日下午3:00至2015年5月19日下午3:00的任意时间。

  4、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票次日登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  1、会议联系人：华耀虹

  2、联系电话：0591-28513121

  3、传真：0591-28513121

  4、邮政编码：350217

  5、通讯地址：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路

  （二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、授权委托书（附后）

  福建雪人股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十七日

  附件：

  福建雪人股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书（格式）

  兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建雪人股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

  表决意见表

  ■

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-034

  福建雪人股份有限公司

  2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1746号《关于核准福建雪人股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价为每股人民币19.80元。截至2011年11月23日，共募集资金792,000,000.00元，扣除发行费用65,864,749.25元，实际募集资金净额为人民币726,135,250.75元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司（现更名为“天衡会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并由其出具天衡验字（2011）103号《验资报告》。

  截至 2014 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币110,595,937.98元，累计使用募集资金总额人民币711,587,361.19元，募集资金存放专项账户余额为人民币 38,604,918.49元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金专户存储情况

  为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建雪人股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储。

  截至2014年12月31日，福建雪人股份有限公司募集资金的存储情况列示如下：

  （下转B282版）