证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人张正明 及会计机构负责人（会计主管人员）张正明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  法定代表人 蒋学真

  日期 2015年4月27日

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-014

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2015年4月24日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长蒋学真先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事蒋学真、包文兵、江民、陈文化、黄振中、田长青以通讯方式参会并表决），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2015年第一季度报告》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

  特此公告

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十七日

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-015

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2015年4月24日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司监事会主席李敏先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2015年第一季度报告》的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。

  特此公告

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十七日