证券时报多媒体数字报

  (上接B261版)

  （二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  （三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司２０１４年度未有变更募集资金投资项目的情况。

  （四） 募投项目先期投入及置换情况

  自２０１３年９月５日公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》始至２０１４年１１月５日止，公司以自筹资金对募投项目“舟山？临城ＬＫａ－３－２５ｂ地块项目”已先期投入４８，６４５，４６４．３５元；以自筹资金对募投项目“杭州？鼎悦府项目”已先期投入１７９，７２２，０８２．５９元。募集资金到位后，公司以２２８，３６７，５４６．９４元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字［２０１４］第６１０４６７号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。２０１４年１１月１０日，公司第四届董事会二十三次会议审议通过了该事项。截至２０１４年１２月７日，上述置换事项完成。

  （五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司２０１４年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （六） 节余募集资金使用情况

  目前尚在建设期，不存在募集资金节余的情况。

  （七） 超募资金使用情况

  公司不存在超募的情况。

  （八） 尚未使用的募集资金用途和去向

  除购买理财产品的２００，０００，０００．００元和存于定期存款账户的３０，０００，０００．００元外，其余暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。

  （九） 募集资金使用的其他情况

  公司２０１４年度未有募集资金使用的其他情况。

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  公司２０１４年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

  附表：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  ２０１４年度

  编制单位：广宇集团股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  注１：该日期为项目预计交付的时间。

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)012

  广宇集团股份有限公司

  关于授权董事会批准提供担保额度的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  公司第四届董事会第二十七次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司提供担保，下同）的额度如下：

  １、自公司召开２０１４年年度股东大会决议之日起至公司２０１５年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为１５亿元人民币。

  ２、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

  （１）控股子公司资产负债率超过７０％，但不超过８５％；

  （２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，但不超过４０％。

  ３、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  ４、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

  二、被担保人基本情况

  １、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市笕丁路２０号３幢

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材的销售

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司资产总额２３，２０２．６８ 万元，负债总额７，２９７．１４万元，所有者权益１５，９０５．５５万元，２０１４年１－１２月营业收入为９，２２５．４６万元，净利润－５１０．０４万元（以上数据经审计）。

  ２、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市江干区笕丁支路２０号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，Ｒ２１－０６地块），实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品），建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其９０％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司资产总额２０，７１０．５３万元，负债总额１３，３５５．８２万元，所有者权益７，３５４．７万元，２０１４年１－１２月营业收入为２，３９７．７５万元，净利润－７６１．８２ 万元（以上数据经审计）。

  ３、浙江广宇上东房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市临丁路９６０－１号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：３５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其５０％的股权，公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司持有其５０％的股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，浙江上东房地产开发有限公司资产总额９２，０６０．５７万元，负债总额８２，０７５．４万元，所有者权益９，９８５．１７万元，２０１４年１－１２月营业收入为５６，９０６．５９万元，净利润１，８２４．０２ 万元（以上数据经审计）。

  ４、浙江广宇新城房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦１１０１室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：４３，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，浙江广宇新城房地产开发有限公司资产总额１３６，６６６．１８万元，负债总额９５，４７１．１２万元，所有者权益４１，１９５．０６万元，２０１４年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－４１５．３９万元（以上数据经审计）。

  ５、杭州天城房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区４４幢１０８室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：８０，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营（杭政储出［２００７］７０号地块）；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）

  （６）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其５０％股权，公司对其具有实质控制权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，杭州天城房地产开发有限公司资产总额２２５，０３６．６５万元，负债总额１５３，５１９．７４万元，所有者权益７１，５１６．９１万元，２０１４年１－１２月营业收入为１８．００万元，净利润－１，０５２．７９ 万元（以上数据经审计）。

  ６、杭州南泉房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：杭州南泉房地产开发有限公司

  （２）注册地址：西湖区申花路３６０号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：服务：房地产投资，房地产开发、经营，实业投资，室内装饰，工程技术咨询；批发、零售：建筑材料

  （６）与本公司关联关系：杭州南泉房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，杭州南泉房地产开发有限公司资产总额１２，１７８．３２ 万元，负债总额７３８．５２万元，所有者权益１１，４３９．８万元，２０１４年１－１２月营业收入为５１２．８３万元，净利润４１６．７９ 万元（以上数据经审计）。

  ７、黄山广宇房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司

  （２）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑１８幢

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。

  （６）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其９０％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，黄山广宇房地产开发有限公司资产总额２６，０４１．２万元，负债总额１０，１５８．２６万元，所有者权益１５，８８２．９５万元，２０１４年１－１２月营业收入为２０，２２５．８５万元，净利润８，３６０．６６万元（以上数据经审计）。

  ８、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

  （１）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

  （２）注册地址：肇庆市七星路８８号

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：２４，７５０万元

  （５）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。

  （６）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司，公司持有其８０％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，肇庆星湖名郡房地产发展有限公司资产总额１０３，６１１．２８万元，负债总额６７，８６７．０９万元，所有者权益３５，７４４．１９万元，２０１４年１－１２月营业收入为４２，６１９．３４万元，净利润７，７５６．２７ 万元（以上数据经审计）。

  ９、浙江合创贸易有限公司

  （１）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司

  （２）注册地址：杭州市临丁路９６０－１号５幢３２１室

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：５，０００万元

  （５）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询服务。

  （６）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，浙江合创贸易有限公司资产总额１９，３６２．０４ 万元，负债总额１４，８８６．３４万元，所有者权益４，４７５．７万元，２０１４年１－１２月营业收入为２７，７０８．７４万元，净利润－７４１．６７万元（以上数据经审计）。

  １０、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司

  （２）注册地址：杭州市西湖大道１８号１０１室

  （３）法定代表人：王鹤鸣

  （４）注册资本：６，０００万元

  （５）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其７５％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司资产总额１０，８０７．９９万元，负债总额２，０８３．２４万元，所有者权益８，７２４．７５万元，２０１４年１－１２月营业收入为２，１２１．５０万元，净利润８０９．８４ 万元（以上数据经审计）。

  １１、杭州广宇物业管理有限公司

  （１）被担保人名称：杭州广宇物业管理有限公司

  （２）注册地址：杭州市上城区平海路８号４１６室

  （３）法定代表人：孟晓玲

  （４）注册资本：５００万元

  （５）经营范围：服务：物业管理；其他无须报经审批的一切合法项目。

  （６）与本公司关联关系：杭州广宇物业管理有限公司系公司控股子公司，公司持有其７０％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，杭州广宇物业管理有限公司资产总额１，３３１．３８万元，负债总额８７７．８６万元，所有者权益４５３．５３万元，２０１４年１－１２月营业收入为１，５２４．９５万元，净利润５１．１７万元（以上数据经审计）。

  １２、浙江广宇创业投资管理有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇创业投资管理有限公司

  （２）注册地址：杭州市平海路８号５０３室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：２，０００万元

  （５）经营范围：投资管理，实业投资；

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇创业投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，浙江广宇创业投资管理有限公司资产总额２，４６８．６１ 万元，负债总额５０１．９７万元，所有者权益１，９６６．６４万元，２０１４年１－１２月营业收入为６．６７万元，净利润－６９．４ 万元（以上数据经审计）。

  １３、浙江广宇元上资产投资管理有限公司

  （１）被担保人名称：浙江广宇元上资产投资管理有限公司

  （２）注册地址：杭州市江干区同协支路２８号７幢

  （３）法定代表人：华欣

  （４）注册资本：３，０００万元

  （５）经营范围：投资管理，企业管理、投资咨询，经济信息查询建设工程技术咨询、房地产信息咨询、培训服务（不含办班培训），装饰材料、建筑材料、钢材、塑料制品、五金交电、机电产品的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江广宇元上资产投资管理有限公司系公司控股子公司，公司持有其５０％股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，浙江广宇元上资产投资管理有限公司资产总额２，９５７．４５ 万元，负债总额０．１６万元，所有者权益２，９５７．２９万元，２０１４年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－４２．１９ 万元（以上数据经审计）。

  １４、肇庆市星宇文化投资有限公司

  （１）被担保人名称：肇庆市星宇文化投资有限公司

  （２）注册地址：肇庆市七星路１６０号星湖名郡七星苑５１幢负一层及首层第二卡

  （３）法定代表人：陈荣根

  （４）注册资本：３００万元

  （５）经营范围：以自有资金对文化项目进行投资，企业文化学术交流，市场推广宣传，展示展览策划，大型礼仪活动宣传策划，企业形象策划，信息咨询，投资咨询（不含证券期货咨询），农贸市场经营管理，场地租赁，停车服务。

  （６）与本公司关联关系：肇庆市星宇文化投资有限公司系公司控股子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司全资子公司，公司间接持有肇庆市星宇文化投资有限公司８０％的股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，肇庆市星宇文化投资有限公司资产总额３１６．４１ 万元，负债总额３３．５９万元，所有者权益２８２．８２万元，２０１４年１－１２月营业收入为４２．７８万元，净利润２．４ 万元（以上数据经审计）。

  １５、黄山汇宇投资管理有限公司

  （１）被担保人名称：黄山汇宇投资管理有限公司

  （２）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑１８幢２０１室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：１０００万元

  （５）经营范围：投资管理，投资咨询（不含期货、证券咨询），经济信息咨询，信息咨询服务；装饰设计、施工；塑料制品、五金交电、纺织品、针织品、化妆品、厨卫用具、文化用品、日用百货、家用电器、经算计软硬件、工艺美术品、汽车（不含九座以下乘用车）、通信设备（不含卫星接收设备）、装饰材料、建筑材料、钢材销售。

  （６）与本公司关联关系：黄山汇宇投资管理有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，黄山汇宇投资管理有限公司资产总额１８，８６４．２６ 万元，负债总额１８，９００．０８万元，所有者权益－３５．８３万元，２０１４年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－９２４．８７ 万元（以上数据经审计）。

  １６、舟山鼎宇房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：舟山鼎宇房地产开发有限公司

  （２）注册地址：舟山市定海区人民南路１７６号

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：１５，０００万元

  （５）经营范围：房地产开发经营、商品房销售及出租、室内外装饰、工程技术咨询、建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：舟山鼎宇房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，舟山鼎宇房地产开发有限公司资产总额９０，７７５．８６万元，负债总额７６，７４５．１５万元，所有者权益１４，０３０．７１万元，２０１４年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－６０８．１１ 万元（以上数据经审计）。

  １７、浙江鼎源房地产开发有限公司

  （１）被担保人名称：浙江鼎源房地产开发有限公司

  （２）注册地址：杭州市拱墅区沈半路４３９号１幢２０５室

  （３）法定代表人：王轶磊

  （４）注册资本：４０，０００万元

  （５）经营范围： 房地产开发经营，房屋销售、租赁中介服务、室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售。

  （６）与本公司关联关系：浙江鼎源房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其１００％的股权。

  （７）截止２０１４年１２月３１日，浙江鼎源房地产开发有限公司资产总额１１６，８４７．９９ 万元，负债总额７８，９６５．６２万元，所有者权益３７，８８２．３７万元，２０１４年１－１２月营业收入为０．００万元，净利润－１，８８９．０８ 万元（以上数据经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

  四、董事会意见

  本次提请股东大会授权董事会自公司２０１４年年度股东大会决议之日起至公司２０１５年年度股东大会决议之日止，新增对控股子公司提供担保的额度为１５亿元人民币，系控股子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

  五、独立董事关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见

  本次被担保对象系公司的控股子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自公司２０１４年年度股东大会决议之日起至公司２０１５年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度为１５亿元人民币，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

  我们认为公司第四届董事会第二十七会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。

  六、招商证券的保荐意见

  经询问公司管理层，查阅本次对外担保的决议文件，公司的定期财务报告等，保荐机构认为：本次广宇集团对外担保事项已经公司董事会等审议通过，独立董事发表了同意意见，决策程序符合相关规定的要求， 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。保荐机构同意本次广宇集团对外担保事项。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  经核查，截止２０１４年４月２７日，公司对外担保总额为２４，２５５万元，公司为控股子公司提供的担保余额为１３９，６５８．８８万元；合计占公司２０１４年末经审计合并报表净资产的５７．４８％。

  按照房地产经营惯例，公司及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性保证。截至２０１４年１２月３１日，本公司及控股子公司为购买公司房产的客户提供阶段性保证所及的借款余额为１１１，５１９．４５万元。

  公司不存在逾期担保的情况。

  八、备查文件

  １．广宇集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

  ２．独立董事对该事项的独立意见。

  ３．招商证券对该事项发表的保荐意见。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)013

  广宇集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  暂时补充流动资金的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］８５１号文核准，广宇集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１４年１０月２７日由主承销商（保荐机构）招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）股票１７５，８２４，１７５股。每股发行价为人民币４．５５元，共募集资金人民币７９９，９９９，９９６．２５元，扣除承销费和保荐费人民币１１，９９９，９９９．９２元，实际募集资金净额为人民币７８７，９９９，９９６．３３元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于２０１４年１０月２８日出具信会师报字［２０１４］第６１０４６２号《验资报告》予以验证。

  公司募集资金计划投资两个项目：

  人民币：万元

  ■

  二、募集资金使用情况；

  截止２０１５年４月１５日，本公司募集资金使用情况如下：

  ■

  三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；

  为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效率，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过３５，０００万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过１２个月。

  四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况

  公司使用不超过３５，０００万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约１，８７３万元（按最长期限一年及一年期贷款利率计算）。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

  闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户，该事项不需提交公司股东大会审议。

  五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺事项

  公司在过去十二个月内没有进行风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  六、公司独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。综上所述，我们同意公司使用不超过３５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过１２个月。本事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。

  七、监事会意见

  监事会认为：按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用不超过３５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过１２个月。

  八、保荐机构意见

  保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于广宇集团股份有限公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，发表如下核查意见：

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见。

  本次闲置募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺使用募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的使用期限不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。上述情况符合相关规定。

  公司本次拟使用３５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，符合全体股东的利益。

  综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项无异议。

  九、备查文件

  １．广宇集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

  ２． 广宇集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

  ３．独立董事对该事项的独立意见。

  ４．招商证券对该事项发表的保荐意见。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)016

  广宇集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决拟定于２０１５年５月１９日（星期二）召开２０１４年年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年５月１９日（星期二）上午９点。

  （２）网络投票时间：２０１５年５月１８日—２０１５年５月１９日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月１９日上午９∶３０—１１∶３０，下午１∶００—３∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月１８日下午３∶００至２０１５年５月１９日下午３∶００期间的任意时间。

  ２、股权登记日：２０１５年５月１３日；

  ３、现场会议召开地点：杭州市平海路８号公司５０８会议室；

  ４、会议召集人：公司董事会；

  ５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

  ６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ７．提示公告：本次股东大会召开前，公司将于２０１５年５月１６日发布提示公告。

  二、本次股东大会出席对象

  １、本次股东大会股权登记日为２０１５年５月１３日。在股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  ２、公司董事、监事和高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师。

  三、本次股东大会审议的议案：

  １． 关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案；

  ２． 关于《２０１４年度监事会工作报告》的议案；

  ３． 关于《２０１４年度财务报告》的议案；

  ４． 关于《２０１４年年度报告》和《２０１４年年度报告摘要》的议案；

  ５． ２０１４年度利润分配方案；

  ６． 关于《２０１４年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  ７． 关于续聘会计师事务所的议案；

  ８． 关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案；

  ９． 关于授权董事会批准提供担保额度的议案；

  １０． 关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案；

  １１． 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

  １２． 关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案；

  １３． 关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

  １４． 关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案；

  １５． 关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

  １６． 关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

  公司独立董事将在本次会议上进行述职。

  上述议案１至１１及独立董事述职报告的详情请见２０１５年４月２８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。上述议案１２至１６的详情请见２０１５年４月２２日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记手续：

  （１）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （２）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１５年５月１８日１５：３０前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室，邮编：３１０００６（信封请注明“股东大会”字样）。

  ２、登记时间：２０１５年５月１５日、５月１８日，每日上午９∶００—１１∶３０，下午１３∶００—１５∶３０

  ３、登记地点及联系方式：

  浙江省杭州市平海路８号５０３室公司董事会办公室

  电话：０５７１－８７９２５７８６ 传真：０５７１－８７９２５８１３

  联系人：华欣、朱颖盈

  ４、注意事项

  出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  五、其他事项：

  与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月１９日上午９∶３０—１１∶３０，下午１∶００—３∶００；

  ２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２１３３；

  （３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３，以此类推，每一个议案以相应的价格分别申报。

  总议案对应申报价格１００．００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

  具体如下表：

  ■

  （４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

  ■

  （５）确认投票委托完成

  ４、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  ５、注意事项：

  （１）网络投票不能撤单；

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６∶００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  １、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

  （１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广宇集团股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年５月１８日下午３∶００至２０１５年５月１９日下午３∶００间的任意时间。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附件：

  （一） 股东参会登记表

  ■

  （二）授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：

  ■

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  １、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  ２、单位委托须加盖单位公章。

  ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)017

  广宇集团股份有限公司关于

  举行2014年度业绩网上说明会的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年５月８日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１４年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王轶磊先生、独立董事姚铮先生、保荐代表人江敬良先生、总会计师陈连勇先生、董事会秘书华欣女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日