证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱家钢、主管会计工作负责人张之珩及会计机构负责人(会计主管人员)袁自鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、主要财务指标大幅变动的原因

  (1)2015年1-3月净利润为-1,358.68万元，上年同期为-259.96万元，下降422.65%，主要是由于受国际经济环境影响家电业务板块营业收入下降 及通航业务板块业务逐步拓展相应的费用增加。

  (2)2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,043.16万元，较上年同期下降3771.93%，主要是由于支付的各项税费、支付给职工及为职工支付的现金增加。

  2、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

  (1)应收票据期末526.41万元较年初294.21万元上升78.92%，主要是采用银行承兑汇票支付货款的客户增加。

  (2)预付款项期末3,101.79万元，较年初2,244.33万元，上升38.21%，主要是预付供应商货款增加。

  (3)其他应收款期末2,095.15万元较年初1,466.88万元上升42.83%，主要是由于其他经营性往来款增加。

  (4)其他流动资产期末20万元较年初8.26万元上升142.19%，主要是由于待抵扣进项税增加。

  (5)在建工程期末1.63万元较年初39.78万元下降95.90%，主要是由于期末在制模具减少。

  (6)递延所得税资产期末1,121.40万元较年初760.68万元上升47.42%，主要是由于未弥补税务亏损增加所致。

  (7)应付票据期末291.05万元，较年初1,028.59万元，下降71.70%，主要是应付票据到期支付所致。

  (8)预收款项期末634.71万元较年初354.38万元上升79.11%，主要是由于预收客户货款增加。

  (9)应付职工薪酬期末795.29万元较年初1,263.75万元下降37.07%，主要是由于应付工资减少。

  (10)应交税费期末767.25万元，较年初1,365.29万元下降43.80%，主要是由于应交所得税减少。

  (11)应付股利期末85.74万元，较年初上升100.00%，主要是由于应付股东现金股利增加。

  3、利润表项目大幅变动情况与原因说明

  (1)2015年1-3月管理费用2,660.25万元，较上年同期上升71.48%，主要是因为管理人员工资及社保、研发费用、租金等费用增加。

  (2)2015年1-3月财务费用-215.25万元，较上年同期下降48.40%，主要是由于汇兑收益增加。

  (3)2015年1-3月资产减值损失-21.53万元，较上年同期下降39.49%，主要是由于应收款坏账损失减少。

  (4)2015年1-3月公允价值变动收益和投资收益均为0万元，上年同期分别为-211.46万元和-56.67万元，均上升100%，主要是本期没有和银行签订远期结售汇合约,以及期末无未到期的远期结售汇合约。

  (5)2015年1-3月所得税费用-305.86万元，较上年同期下降2213.91%，主要是因为当期税务亏损增加影响。

  4、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

  (1)2015年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-1,043.16万元，较上年同期下降3771.93%，主要是由于支付的各项税费、支付给职工及为职工支付的现金增加。

  (2)2015年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-2,769.06万元，较上年同期下降628.52%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

  (3)2015年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为2,481.23万元，较上年同期下降40.79%，主要是偿还债务、分配股利及偿付利息支付的现金增加。

  (4)2015年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为265.61万元，较上年同期上升188.87%，主要是汇率波动较大。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)关于公司实施2014年A股配股的进展情况

  为了加快推进公司“一体两翼，平衡发展”战略规划的实施，促进公司持续、健康发展，提升公司的核心竞争力，公司拟申请向原股东配售人民币普通股(A股)股票。2014年9月12日召开的第三届董事会第二十次会

  议、2014年9月29日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2014年A股配股发行方案的议案》，同意公司实施配股。

  2014年9月17日，公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(持有公司24.66%的股份)出具了《关于认购广东伊立浦电器股份有限公司配股股份的承诺》，在公司配股方案最终确定后，北京市梧桐翔宇投资有限公司承诺以现金方式全额认购可获配售的所有股份。

  目前，公司的配股申请正在中国证监会的审核过程中。

  (二)委托开发合同的履行情况

  2014年12月1日，公司子公司南通德奥斯太尔航空发动机有限公司与南通中奥苏通生态园产业发展有限公司签署了“通用航空发动机技术平台-转子发动机开发委托合同”，南通中奥苏通生态园产业发展有限公司委托德奥斯太尔按照其总体要求及动力数据设计航空转子发动机，技术开发费用总金额为6,500万元人民币。德奥斯太尔于2014年12月23日已完成并交付合同约定的一期开发成果予南通中奥苏通生态园产业发展有限公司，其将支付金额为4,000万元予德奥斯太尔，该款项为首期开发费用。

  2015年2月2日，公司收到一期工作成果对应收入1,000万元。针对中奥公司未能按合同进度付款事宜，公司与中奥公司进行了沟通，对其延期支付的原因表示理解，并得到了后续的支付安排：中奥公司计划于2015年第二季度支付对应的一期工作成果剩余的3,000万元。

  (三)关于收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目的进展情况

  2014年8月15日召开的第三届董事会第十八次会议、2014年9月1日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购R30共轴双旋翼直升机资产包项目暨关联交易的议案》，同意公司收购公司关联方梧桐投资有限公司所持有的R30共轴双旋翼直升机资产包，包括：(1)ROTORFLY R-30直升机样机、(2)R-30民用轻型共轴式直升机设计文件、(3)R-30民用轻型共轴式直升机操作文件、(4)R-30民用轻型共轴式直升机技术试验报告、(5)R-30民用轻型共轴式直升机3D模型、(6)欧洲专利证编号为EP1944234号的“旋翼控制系统”专利许可使用权、(7)俄罗斯商标证编号为No.358062的“Роторфлай”(即俄文的“ROTORFLY”)商标许可使用权、(8) Rotorfly有限责任公司99.99%的股权。该次收购的交易价格由交易双方以评估值为依据，双方友好协商后确定，评估基准日为2014年4月30日。经具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司进行评估，公司收购的资产评估值为5,528.51万元，商定的交易价格为4,500万元。

  目前，上述标的资产中的R-30民用轻型共轴式直升机设计文件、R-30民用轻型共轴式直升机操作文件、R-30民用轻型共轴式直升机技术试验报告及R-30民用轻型共轴式直升机3D模型已完成了交接手续，余下标的资产的交接正有序开展当中。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-031

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于第三届董事会第二十五次

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月27日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年4月20日以邮件及短信送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，董事朱家钢、张佳运、刘滴滴、王正年、王鑫文以通讯方式参加会议。公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年第一季度报告的议案》

  《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文文》请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  本议案需提交公司股东大会审议，详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

  详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十八日

  证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-032

  广东伊立浦电器股份有限公司

  关于召开2015年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十五次会议决定于2015年5月2日召开公司2015年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召开时间：

  (1)现场会议召开时间：2015年5月21日(星期四)下午15：00

  (2)网络投票时间：2015年5月20日－2015年5月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2015年5月14日(星期四)

  3、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  注：上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，内容详见2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议方式审议。

  三、会议出席对象

  1、截止2015年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  4、公司保荐机构的保荐代表人

  四、会议登记方法

  1、登记手续：

  (1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  (4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2015年1月30日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

  2、登记时间：2015年5月15日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

  3、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2015年第二次临时股东大会”字样。

  联系人：简凌峰、陈国辉

  联系电话：0757-88374384

  联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

  邮编：528234

  五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  (一)采用交易系统的投票程序如下：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日的9:30至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  ■

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令；

  (2)输入证券代码362260

  (3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。议案相应申报价格具体如下表：

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权

  ■

  注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  (5)确认投票委托完成。

  4、计票规则

  在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序选择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  5、注意事项

  (1)网络投票不能撤单；

  (2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  (4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  6、投票举例

  (1)股权登记日持有“伊立浦”A股的投资者，对公司议案一投同意票，其申报如下:

  ■

  (2)如某股东对公司议案一投反对票，其申报如下:

  ■

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码的流程：

  登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  (3)申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

  3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

  4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六、其他

  1、联系地址及联系人：

  联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

  联系人：简凌峰、陈国辉

  电话：0757-88374384

  传真：0757-88374990

  邮编：528234

  2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

  3、授权委托书见附件

  特此公告

  广东伊立浦电器股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十八日

  附件

  广东伊立浦电器股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东伊立浦电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议议案作如下表决：

  ■

  填票说明：

  1、请根据表决意见在相应表格中划√。

  股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：

  委托人签名： 受托人身份证号码：

  股东证件号码： 委托日期：

  股东持有股数：

  股东账号：

  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件

  广东伊立浦电器股份有限公司

  股东参会登记表

  ■