证券时报多媒体数字报

  （上接B249版）

  证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-012

  宁波银行股份有限公司

  2015年日常关联交易预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为进一步规范公司关联交易管理工作，公司第五届董事会第六次会议审议通过了公司2015年日常关联交易预计额度的议案，现将有关情况公告如下：

  一、预计全年日常关联交易额度的基本情况

  ㈠股东关联方

  公司对股东关联方2015年授信敞口及债券承销额度控制要求为：股东关联方授信敞口及债券承销额度合计不超过140亿元。其中，单个股东关联方授信敞口及债券承销额度最高30亿元，单个股东关联集团授信敞口及债券承销额度最高50亿元。具体情况如下：

  ■

  注：上述5家股东关联方授信敞口合计不超过80亿元，债券承销额度合计不超过60亿元。

  ㈡关联自然人

  关联自然人最高授信敞口合计不超过5亿元。

  二、关联方介绍

  ㈠宁波杉杉股份有限公司

  宁波杉杉股份有限公司成立于1992年12月14日，是在上海证券交易所上市的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市鄞州区望春工业园区云林中路238号，注册资本为410,858,200元，经营范围包括：服装、针织品、皮革制品的制造、加工、批发、零售；服装洗染；商标有偿许可使用；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；普通货物道路运输。

  ㈡雅戈尔集团股份有限公司

  雅戈尔集团股份有限公司成立于1993年6月25日，是在上海证券交易所上市的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号，注册资本为2,226,611,695元，经营范围包括：服装制造；技术咨询；房地产开发；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料（除化学危险品）、建筑材料、机电、家电、电子器材、煤、焦炭的销售；经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等商品及相关的进出口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

  ㈢宁波富邦控股集团有限公司

  宁波富邦控股集团有限公司是成立于2002年4月26日的有限责任公司，注册地为浙江省宁波市海曙区长春路2 号4、5 楼，注册资本为0.72 亿元，经营范围包括：工业实业投资，商业实业投资。

  ㈣宁波开发投资集团有限公司及宁波市电力开发公司

  1、宁波开发投资集团有限公司

  宁波开发投资集团有限公司是成立于1992年11月12日的有限责任公司（国有独资），注册地为浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层，注册资本22亿元，经营范围包括：一般经营项目：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备的批发、零售。

  2、宁波市电力开发公司

  宁波市电力开发公司是成立于1994年10月20日的国有企业，注册地为浙江省宁波市海曙中山西路138号天宁大厦20-21层，注册资金为5.89 亿元，经营范围包括：实业项目投资、电力能源开发，煤加工电能协作；金属材料，矿产品（除专业商品）、机电设备(除轿车)，建筑材料，电器机械及器材。

  宁波市电力开发公司是宁波开发投资集团有限公司的全资子公司，授信敞口及债券承销额度包含在宁波开发投资集团有限公司及关联体的额度内。

  ㈤华茂集团股份有限公司

  华茂集团股份有限公司是成立于2000年10月13日的股份有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙西门望春工业区，注册资本为0.56亿元，经营范围包括：一般经营项目：实业项目投资；纺织品、服装制造；家具制造；文教体育用品批发、零售；房地产开发与经营；房地产中介；物业管理、酒店管理；建筑施工；园林绿化；仓储服务；机械设备租赁、房屋租赁；商品信息咨询、计算机设备维护、应用技术咨询服务、企业管理咨询；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

  ㈥关联自然人

  1、公司的董事、监事、总行和分行的高级管理人员、有权决定或者参与公司授信和资产转移的其他人员（以下简称“内部人”）；

  2、直接或者间接持有公司５％以上（不含）股份的自然人（自然人股东的近亲属持有或控制的股份或表决权与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算）；

  3、上述１和２所述人士的近亲属，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、成年子女配偶的父母、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹及其配偶、父母的兄弟姐妹的成年子女及其配偶；

  4、公司的关联法人或其他组织的控股自然人股东、董事、监事、关键管理人员，本项所指关联法人或其他组织不包括银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织；

  5、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的自然人；

  6、对公司有重大影响的其他自然人。

  三、公司关联交易的原则

  公司的关联交易按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。公司的关联交易分一般关联交易、重大关联交易、特别重大关联交易三类。

  四、独立董事意见

  公司预计的2015年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的；公司将根据《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》，对该等关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的；公司2015年度日常关联交易预计额度已经公司董事会出席会议的非关联董事一致通过，并提交公司2014年年度股东大会审议，决策程序合规。

  五、审议程序

  公司2015年日常关联交易预计额度已经董事会关联交易控制委员会及出席公司第五届董事会第六次会议的非关联董事审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十八日

  证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-013

  宁波银行股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会拟于2015年5月18日下午召开,会议有关事项如下：

  一、 召开会议基本情况

  (一) 召集人：公司董事会

  (二) 会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2014年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  (三) 召开时间

  1、现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午15:15。

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月17日下午15:00至2015年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  (四) 会议地点：宁波开元名都大酒店

  (五) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六) 投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

  (七) 出席对象

  1、截至2015年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件）。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  二、 会议审议事项

  (一) 审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会工作报告；

  (二) 审议关于《宁波银行股份有限公司2014年年度报告》的议案；

  (三) 审议宁波银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算计划；

  (四) 审议宁波银行股份有限公司2014年度利润分配方案的报告；

  (五) 审议关于宁波银行股份有限公司2014年度内部人和股东关联交易执行情况和2015年安排意见的报告；

  (六) 审议关于宁波银行股份有限公司2015年日常关联交易预计额度的议案；

  (七) 审议关于聘请外部审计机构的议案;

  (八) 审议宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告；

  (九) 审议关于选举魏雪梅为女士宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案；

  (十) 审议关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案；

  (十一)审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会报告；

  (十二)审议宁波银行股份有限公司监事会2014年工作总结和2015年工作计划；

  (十三)审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会和监事履职评价报告；

  (十四)审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会和董事履职评价报告；

  以下（十五）——（十六）项议程不需审议：

  (十五)听取监事会关于对公司2014年度审计报告意见的通报；

  (十六)听取2014年度独立董事述职报告。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、 投票方式

  对议案表决时，根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股份数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  四、 登记办法

  (一) 登记手续：

  法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

  股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

  (二) 登记时间：2015年5月14日至15日上午9：00-11：00,下午13:30-17:00。

  (三) 登记地点：公司董事会办公室

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统进行网络投票的程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月18日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362142；投票简称：宁行投票

  3、股东投票的具体程序为：

  ⑴买卖方向为买入股票；

  ⑵在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

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  (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  (5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月17日下午15:00 至2015年5月18日下午15:00期间的任意时间。

  六、 其他事项

  （一）与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

  （二）联系办法：

  地址：宁波市鄞州区宁南南路700号(邮编：315100)

  联系人：??陈俊峰?

  电话：0574-87050028

  传真：0574-87050027

  七、备查文件

  宁波银行股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  宁波银行股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月二十八日

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年5月18日在宁波召开的宁波银行股份有限公司2014年年度股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

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  备注：对上述议案表决时，根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人签名：

  (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  委托人联系电话：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日