证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （一）宏观及行业概述

  ２０１４年中国经济正在全面向新常态转换。中央政府在区间调控基础上实施定向调控，配合出台了一系列财政和货币政策，通过全面推动政治、经济、文化、社会、生态文明等体制改革以释放市场活力，对冲经济下行风险，社会经济发展总体稳中有进，国内生产总值达到６３．６５万亿元、同比增长７．４％，虽然符合年初增长７．５％左右的政策目标，但已是中国ＧＤＰ增速连续第三个年度低于８％。

  ２０１４年房地产行业结束了长达１５年的超级繁荣期，进入调整期，也标志着中国房地产正式开启白银时代。房地产行业在年初经历了急剧的小周期衰退后，年中开始在货币和行业调控政策放松的驱动下逐渐复苏，货币流动性和商品房销售面积累计同比增速见底回升。

  行业表现方面，２０１４年全国商品房销售面积和销售额同比下降。全年商品房销售面积１２．０６亿平方米，其中商品住宅销售面积１０．５２亿平方米，分别同比下降７．６０％和９．１０％，但增速自８月份开始见底企稳。Ｗｉｎｄ资讯跟踪的３０个大中城市月度商品房成交数据显示，７月份以来，房地产市场的销售周期性复苏明显，月成交套数和面积逐步恢复至历史较高水平，景气复苏开始从一线城市开始向三线以下城市扩散。全年商品房住宅市场呈现先抑后扬年末翘尾的局面。房地产开发企业普遍实施“加速去化”策略，以价换量，成交均价小幅下滑。

  调控政策方面，２０１４年从“两会”提出“分类调控”，到房地产上市公司再融资全面放开，到全国多地放松限购政策，下调二套房首付比例，到２０１４年中央经济工作会议对房地产业“只字未提”，说明国家房地产业政策导向由强力行政干预逐步走向市场化。

  流动性方面，２０１４年呈现先紧后松的态势，上半年以定向流动性注入为主。随着经济下行压力加剧，央行货币政策导向从定向宽松转向总量放松转变，２０１４年１１月２１日宣布全面降息，中央经济工作会议也为适度宽松的货币政策定下基调。货币政策放松，从供需两端释放动能，有利于国内房地产行业销量增速的进一步回升。

  区域政策方面，２０１４年杭州作为中国房地产市场中市场化程度最高、最敏感的城市之一，调整幅度为全国之最，市区２０１４年商品房成交均价同比下跌７．５％。２０１４年１１月，国家统计局７０个大中城市房价杭州同比跌幅位列第一，达９．９％。２０１４年７月２９日，杭州出台了部分解除限购的措施，至８月２９日，政策加码，全面放开限购。限购政策的解除，杭州商品房成交量呈井喷式的增长，８－１２月，五个月的成交量高达５．５万套，占全年成交的６２％，使２０１４年全年商品房成交近９万套，仅次于２００９年１０．５８万套的成交量，创历史次高。

  （二）报告期内，公司经营情况

  ２０１４年，房地产市场整体持续低迷，公司继续实施“稳健发展”经营策略，紧紧围绕年初既定的“抓销售、去存量；定标准、明目标；控费用、抓效率”的经营目标，主抓项目建设和产品销售，确保产品品质和现金流安全。报告期内，公司实现营业收入１６８，３４９．０８万元，同比减少１．５５％；实现营业利润１９，０８２．６２万元，同比减少４４．０７％：实现归属于上市公司所有者净利润１３，０６８．７６万元，同比减少４０．４３％。

  ２０１４年，公司新开工建筑面积４０．３１万平方米，完成年度计划的９１％，新开工项目包括杭州锦绣桃源项目、舟山锦澜公寓项目。黄山江南新城（部分）因设计方案修改等原因，未能按计划要求开工。２０１４年，公司实现商品房合同销售金额１８．７９亿元，完成年度计划的７０ ％，公司年度销售计划完成不足主要系杭州锦绣桃源和舟山锦澜公寓两个项目的开盘时间均晚于计划时间，致使该两项目未能完成年初制定的销售计划目标。公司全年完成竣工面积３１．５２万平方米，完成年度计划的１００％。截止报告期末，公司储备的规划可建建筑面积８１．０６万平方米，其中权益可建建筑面积６７．１０万平方米。代建项目一个，建筑面积１６．６４万平方米。

  报告期内，公司抓住机遇，成功实施再融资。在地产公司再融资政策放开后，公司立即启动再融资事项，再融资方案于２０１４年７月获得中国证监会发审委通过，２０１４年８月获得中

  国证监会的核准通知书，１１月成功发行并办理完毕登记上市工作，成功发行股票约１．７６亿股，募集资金近８亿元。公司此次成功定增，优化了资本结构，降低了资产负债率。

  ２０１４年公司加大了品牌建设的力度，围绕公司成立“３０周年”的契机，多手段、多途径推出大规模的品牌系列活动，与各项目销售联动，进一步提升了客户对公司的品牌知名度与美誉度，取得较好的效果和反响。

  报告期内，包括贸易公司、物业公司、创投公司、资管公司在内的各项辅业也实现了长足发展。贸易公司集中采购，有力地节约了公司各项目的开发成本，按质按量按时做好供应保障和后勤服务的同时，还努力扩大和平衡交易总量。物业公司在实现经营收支相持平的基础上，重视开展“成本控制”运行机制，积极开展多元化服务项目。广宇创投为公司拓展第二主业建言献策，通过产业研究和项目考察，选定环保和大健康为集团第二主业的方向，圆满完成了公司交予的任务。广宇元上资管公司以铸造中国一流的独立地产基金为愿景，结合地产开发和资产管理，通过专业的调研和科学的决策，发现和投资于优质地产项目，在风险可控的基础上获取最大投资收益。

  （三）展望未来

  对于２０１５年中国经济展望，中央提出了“主动适应经济发展新常态，引领经济发展新常态”的表述，强调继续统筹兼顾“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险、扩开放”，坚持“稳中求进”的工作总基调，继续实施积极财政政策，继续实施稳健货币政策，稳步推进金融改革开放，注重政策的松紧适度、定向调控和改革创新，加快发展多层次金融服务体系。这种大环境为包括房地产行业、环保及大健康行业在内的各行业持续、强劲发展创造了有利的条件。

  ２０１５，我们认为房地产行业政策环境将持续友好：３月５日李克强总理的《政府工作报告》明确指出“支持居民自住和改善性住房需求。”？，为所有救市政策打开绿灯；３月３０日，多部委联合“３３０政策”组拳出击，政策主要包括放宽二套房商业贷款限制（首付比例下调至４成、取消１．１倍利率限制）、支持公积金购房（首套首付２０％、二套房首付３０％）、二手房转让营业税放松（减免期限由５年下调至２年），从降低购房门槛以及降低交易成本两方面，促进住房需求尤其是改善性需求兑现入市。毫无疑问这一系列的利好政策对整个市场信心恢复会起到极大的作用，并将在未来几个月逐渐发挥作用。

  公司积极打造“面积不大功能全、总价不高品质高”的产品主导战略，采取“三三制”区域布局原则“三分之一在杭州，三分之一布局在杭州以外的浙江地区，三分之一布局到浙江省外”，通过品牌推广和盈利模式复制，形成了以杭州为中心、二三线城市为重点的跨区域战略布局，巩固和提升在中小户型开发领域专业化优势。公司将坚持秉持“为民众造好房”的经营理念和“稳健务实”的风格，顺应中国房地产市场的发展趋势，以赚取增值服务收益为经营导向，进一步提升资产周转率，获取公平收益，追求高质量的可持续增长，为广大投资者带来丰厚的回报。同时公司将积极在环保、大健康等新兴产业领域内布局公司的第二主业，力争经过三至五年的努力，使得新开辟的第二主业不断发展壮大，成为公司发展新的增长点。

  （四）２０１５经营计划

  ２０１５年，抓销售、去存量依旧是工作的重心所在。这是公司在严峻的市场形势下赢得发展先机、持续生存的关键所在。同时还要严控成本，提高周转速度，大力建设标准化的运营体系。具体来说就是做好以下五方面的工作：

  第一、适应市场变化调整营销思路，抓销售去存量。

  ２０１５年公司各项目要及时根据市场变化，调整思路，改变营销方式，不光要触网，还要线上线下齐联动，全民营销，跨界电商等。２０１５年还要深化品牌推广和项目销售的紧密互动，双向联动，互促互进。区别于往年，公司今年要求各个项目将年度销售目标详细分解至月度计划，根据完成情况，及时调整营销策略。同时，根据季度巡检结果，对各项目的产品成本、工程进度及产品质量进行相应调整。

  第二、积极推进“成品房”落地，实现产品标准化管理。

  当基础空间的变化不可能短时间内有突破性变革产生前，精装智能互联家居是下一个改变生活方式的方向，尤其对于精装擅长的开发商来说只差临门一小步就能创造新的产品趋势。我们要抛弃“地拿好了，项目就成功了”的惰性思维，而要换成“满足用户极致需求”为主的互联网开发思维。２０１５年，公司要在此基础上推进“成品房”落地，成功在开发项目上推广，实现标准化管理。

  第三、延伸物业服务链，向社群文化与社交社区方向发展。

  房地产物业发展放眼未来，能做的不仅仅是社区管理，更要延伸物业服务链，把物业服务介入到运营社区情感生活。物业的价值将由售后服务与品牌维护变成未来地产产品核心竞争力之一。

  第四、努力向“精细化、全程化、前置化”靠拢，加强成本管控。

  地产项目成本管控应该向“全程化、精细化、前置化”方向看齐。通过化小单元，明确分工与责任，明确各个单元管理费用、财务费用、营销费用等，加强各个部门的预算目标控制。

  第五、积极拓展融资渠道，多向打造集团融资平台。

  第六、加快开发“第二主业”，促进“第一主业”稳健发展。

  在整个房地产市场形势严峻，行业利润趋薄的情况下，加快开发“第二主业”既是适应房地产新常态所迫，也是企业拓展业务，寻找另一个利润增长点所需。

  第七、加强团队建设，打造“专业、高效、有爱”作战队伍。

  ２０１５年在团队建设方面，除了继续完善项目业绩评价体系，我们将努力建立集团业务部门的业绩评价体系，增强员工的薪酬竞争力，做到员工岗位工作饱和度和员工薪酬增长成正比，真正做到减员增效；建立有规划性的培训体系，针对企业发展所需，有目的性地提供人员技能保障；打造员工成长通道，营造积极向上、良性竞争的企业文化氛围，打造一支“专业、高效、有爱”的作战队伍。

  ２０１５年，公司计划实现销售合同签约金额２５亿元；计划实现新开工面积４万平方米，主要为江南新城（部分）、星湖名郡（部分）；计划实现竣工面积２４万平方米，主要为鼎悦府、锦润公寓、星湖名郡（部分）项目。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、 重要会计政策变更

  本公司已执行财政部于２０１４年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

  《企业会计准则—基本准则》（修订）、

  《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）、

  《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订）、

  《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订）、

  《企业会计准则第３３号——合并财务报表》（修订）、

  《企业会计准则第３７号——金融工具列报》（修订）、

  《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、

  《企业会计准则第４０号——合营安排》、

  《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》。

  本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

  本公司根据《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

  执行《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

  执行《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订），本公司根据《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订）将本公司预缴的税金重分类至其他流动资产核算或其他非流动资产，并进行了追溯调整。

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  ■

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司２０１３年末和２０１２年末所有者权益总额以及２０１３年度和２０１２年度净利润未产生影响。

  ２、 重要会计估计变更

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  ２０１５年１－３月预计的经营业绩情况：——

  董事长：王轶磊

  广宇集团股份有限公司

  2015年4月26日

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)006

  广宇集团股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于２０１５年４月１６日以电子邮件的方式发出，会议于２０１５年４月２６日上午９时在杭州市平海路８号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事９人，实到９人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

  一、关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１４年度董事会工作报告》，同意提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  公司独立董事吴次芳先生、许为民先生、姚铮先生分别向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，并将在公司２０１４年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、关于《２０１４年度总裁工作报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１４年度总裁工作报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、关于《会计政策变更》的议案

  本次会议审议并通过了《会计政策变更》。公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部２０１４年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。

  独立董事和监事会均发表了同意意见。

  《会计政策变更》（２０１５－００８号公告）全文详见２０１５年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对此次变更事项发表的独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、关于《２０１４年度财务报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１４年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  立信会计师事务所出具的信会师报字（２０１５）第６１０３０５号《２０１４年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  五、关于《２０１４年年度报告》和《２０１４年年度报告摘要》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１４年年度报告》和《２０１４年年度报告摘要》，同意提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１４年年度报告摘要》（２０１５－００９号公告）全文详见２０１５年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１４年年度报告》（２０１５－０１０号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、２０１４年度利润分配预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年度公司实现净利润１３１，３２７，２４２．５６元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润１３１，２９６，３７７．３２元），按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积１３，１３２，７２４．２６元，加年初未分配利润５６１，４４５，３６８．５６元，扣除２０１３年度利润分配４７，８６５，６００．００元后，本年度可供股东分配的利润为６３１，７７４，２８６．８６元。

  根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司拟以２０１４年１２月３１日总股本７７４，１４４，１７５股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．８０元（含税），共计拟派发现金红利６１，９３１，５３４．００元（含税）。

  本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。

  本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法合规性。

  同意提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  独立董事对该分配预案出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、关于《２０１４年度内部控制的自我评价报告》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１４年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１４年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对该报告出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、关于《募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  本次会议审议并通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《募集资金存放与使用情况的专项报告》（２０１５－０１１号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对该专项报告出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。保荐机构对本事项发表了保荐意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４年度审计工作的总结报告》的议案

  本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４年度审计工作的总结报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十、关于续聘会计师事务所的议案

  本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，聘期一年，费用为９０万元，同意提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案

  本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据２０１５年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：

  １、拟授权董事会自公司２０１４年年度股东大会决议之日起至公司２０１５年年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过２０亿元人民币。

  ２、拟授权董事会自公司２０１４年年度股东大会决议之日起至公司２０１５年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过２０亿元人民币。

  同意提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十二、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

  本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股公司提供担保，下同）的额度如下：

  １、自公司２０１４年年度股东大会决议之日起至公司２０１５年年度股东大会决议之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为１５亿元人民币。

  ２、公司为控股子公司提供担保，包括存在以下情形：

  （１）控股子公司资产负债率超过７０％，但不超过８５％；

  （２）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的１０％，但不超过４０％。

  ３、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

  ４、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。

  同意将该议案提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  本次担保事项详情请见４月２８日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》（２０１５－０１２号）和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对本次担保授权事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。保荐机构对本次担保授权事项发表了保荐意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案

  本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司自２０１４年年度股东大会决议之日起至公司２０１５年年度股东大会决议之日止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将该议案提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  本次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过３５，０００万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过１２个月，并同意将该议案提请公司２０１４年年度股东大会审议。

  本事项详情请见４月２８日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（２０１５－０１３号）和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。保荐机构对本事项发表了保荐意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  十五、关于《２０１５年第一季度报告》和《２０１５年第一季度报告摘要》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１５年第一季度报告》和《２０１５年第一季度报告摘要》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《广宇集团２０１５年第一季度报告摘要》（２０１５－０１４号）全文详见４月２８日《证券时报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《广宇集团２０１５年第一季度报告》（２０１５－０１５号）全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十六、关于召开２０１４年年度股东大会的议案

  本次会议审议并通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》，决定于２０１５年５月１９日（星期二）召开公司２０１４年年度股东大会。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  《广宇集团股份有限公司关于召开２０１４年年度股东大会的通知》（２０１５－０１６号公告）全文详见２０１５年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)007

  广宇集团股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于２０１５年４月１６日以书面形式送达，会议于２０１５年４月２６日１３时在杭州市平海路８号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事３人，实到３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

  １、《２０１４年度监事会工作报告》

  本次会议审议并通过了《２０１４年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ２、《会计政策变更》

  本次会议审议并通过了《会计政策变更》，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  《会计政策变更》（２０１５－００８号公告）全文详见２０１５年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、《２０１４年度财务报告》

  本次会议审议并通过了《２０１４年度财务报告》，并同意提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ４、《２０１４年年度报告》和《２０１４年年度报告摘要》

  本次会议审议并通过了《２０１４年年度报告》和《２０１４年年度报告摘要》，并同意提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司２０１４年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  《２０１４年年度报告摘要》（２０１５－００９号公告）全文详见２０１５年４月２８日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１４年年度报告》（２０１５－０１０号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、《２０１４年度利润分配预案》

  本次会议审议并通过了《２０１４年度利润分配预案》，同意以本公司２０１４年末总股本７７４，１４４，１７５股为基数，每１０股派发现金红利０．８０元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。本利润分配预案需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ６、《２０１４年度内部控制的自我评价报告》

  本次会议审议并通过了《２０１４年度内部控制的自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的２０１４年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  《２０１４年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对该报告出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  本次会议审议并通过了《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并同意提交公司２０１４年年度股东大会审议。我们认为，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形；公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品符合法律、法规、规范性文件的规定，程序合法合规。公司２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实际情况。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  《募集资金存放与使用情况的专项报告》（２０１５－０１１号公告）全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事对该专项报告出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、《关于续聘会计师事务所的议案》

  本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。本议案将提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  ９、关于《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

  本次会议审议并通过了《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》。我们认为按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用不超过３５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过１２个月。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本事项详情请见４月２８日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（２０１５－０１３号）和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １０、关于《２０１５年第一季度报告》和《２０１５年第一季度报告摘要》的议案

  本次会议审议并通过了《２０１５年第一季度报告》和《２０１５年第一季度报告摘要》。经核查，监事会认为：《２０１５年第一季度报告》和《２０１５年第一季度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  《广宇集团２０１５年第一季度报告摘要》（２０１５－０１４号）全文详见４月２８日《证券时报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《广宇集团２０１５年第一季度报告》（２０１５－０１５号）全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本次会议还分别听取了公司全体监事对其２０１４年度工作进行的总结汇报，我们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)008

  广宇集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月２６日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：

  一、本次会计政策变更概述

  １、会计政策变更的原因

  国家财政部于２０１４年１月２６日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第２号—长期股权投资》和《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。２０１４年６月２０日，财政部修订《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在２０１４年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。２０１４年７月２３日，财政部发布《财政部关于修改＜企业会计准则—基本准则＞的决定》，自公布之日起施行。

  ２、变更前公司采用的会计政策；

  本次变更前公司执行财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  ３、变更后采用的会计政策；

  本次变更后，公司将按照财政部２０１４年修订和新颁布的上述新企业会计准则执行。其余未变更部分仍采用财政部于２００６年２月１５日颁布的其他相关准则及有关规定。

  ４、变更日期

  根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  公司根据《企业会计准则第２号——长期股权投资》（修订）将公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

  执行《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订），公司根据《企业会计准则第９号——职工薪酬》（修订）将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了补充披露。

  执行《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订），公司根据《企业会计准则第３０号——财务报表列报》（修订）将公司预缴的税金重分类至其他流动资产核算或其他非流动资产，并进行了追溯调整

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  ■

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司２０１３年末和２０１２年末资产总额、负债总额和所有者权益总额以及２０１３年度和２０１２年度净利润未产生影响。

  三、董事会审议本次会计政策变更情况

  公司于２０１５年４月２６日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第１３号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部２０１４年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，本次会计政策变更不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。同意本次会计政策变更。

  四、独立董事独立意见

  公司本次会计政策变更是依据财政部２０１４年新修订和颁布的企业会计准则的基本准则和８项具体准则要求实施的，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  广宇集团股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2015)011

  广宇集团股份有限公司2014年度

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］８５１号文核准，广宇集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１４年１０月２７日由主承销商（保荐机构）招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）股票１７５，８２４，１７５股。每股发行价为人民币４．５５元，共募集资金人民币７９９，９９９，９９６．２５元，扣除承销费和保荐费人民币１１，９９９，９９９．９２元后的募集资金为人民币７８７，９９９，９９６．３３元，已由招商证券股份有限公司于２０１４年１０月２７日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行文晖支行账号为９５１４０１５５００００００７３３的人民币账户内７８７，９９９，９９６．３３元；减除前期预付招商证券股份有限公司承销及保荐费１，０００，０００．００元及他上市费用人民币２，４０６，０７５．５８元，计募集资金净额为人民币７８４，５９３，９２０．７５元。

  上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于２０１４年１０月２８日出具信会师报字［２０１４］第６１０４６２号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （二） 以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

  公司以前年度募集资金净额为６４８，９３４，５７２．００元，除超过募集资金投资计划的４８，９３４，５７２．００元用于补充流动资金外，其余６００，０００，０００．００元用于募集资金项目，截止２００９年１２ 月３１ 日，前次募集资金已全部用完，募集资金专户均已销户。

  截止２０１４年１２月３１日，本公司本年度募集资金使用情况如下：

  ■

  二、 募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会审计委员会。

  （二） 募集资金专户存储情况

  为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行和中国银行股份有限公司舟山市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司（以下简称舟山鼎宇）和浙江广宇新城房地产开发有限公司（以下简称广宇新城）分别在中国银行股份有限公司舟山市分行和浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账户。这四个专户仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行和中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，公司及子公司舟山鼎宇、保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》，公司及子公司广宇新城、保荐机构招商证券股份有限公司与浦发银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。

  截止２０１４年１２ 月３１ 日，募集资金存放具体情况如下：

  ■

  注：期末募集资金专户余额中含定期存款２４０，０００，０００．００元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  (下转B262版)