证券时报多媒体数字报

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-067

  广发证券股份有限公司

  第八届董事会第十五次会议决议公告

  广发证券股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知于2015年4月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年4月27日下午13：30在广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。其中尚书志先生因公未能亲自出席，委托孙树明先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。

  会议由公司董事长孙树明先生主持。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议《广发证券2015年第一季度报告》

  以上报告同意票11票，反对票 0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  公司2015年第一季度报告全文及正文与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中正文并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露。

  二、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  以上议案同意票11票，反对票 0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  三、审议《关于向广发证券资产管理（广东）有限公司增资的议案》

  根据该议案，向广发证券资产管理（广东）有限公司增资5亿元人民币，该5亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成；授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发证券资产管理（广东）有限公司相关的具体事项。

  以上议案同意票11票，反对票 0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  四、审议《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》

  根据该议案，向广发乾和投资有限公司增资9亿元人民币，该9亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成；授权公司经营管理层根据国家有关规定，全权办理与增资广发乾和投资有限公司相关的具体事项。

  以上议案同意票11票，反对票 0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十八日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-068

  广发证券股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  广发证券股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2015年4月22日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年4月27日下午13:00在广东省广州市天河北路183--187号大都会广场42楼大会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。

  会议由公司监事长吴钊明先生主持。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议《广发证券2015年第一季度报告》

  经审议，全体监事一致同意《广发证券2015年第一季度报告》，并对广发证券2015年第一季度报告出具以下书面审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《广发证券股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上报告同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  二、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

  以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  反对票或弃权票的理由：无。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十八日