证券时报多媒体数字报

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-020号

  新疆中基实业股份有限公司

  第七届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2015年4月27日在公司5楼会议室召开。本次会议于2015年4月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议推举董事姚彬捷先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  会议选举姚彬捷先生为公司第七届董事会董事长，任期三年；选举李润先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  会议聘任龙亚辉先生为公司总经理，任期三年。

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  会议聘任顾立新先生、顾永新先生、颜强先生、朱明先生、党延武先生为公司副总经理，任期三年；聘任罗琼女士为公司财务总监，任期三年。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  会议聘任顾永新先生为公司第七届董事会秘书，任期三年；邢江先生为公司第七届董事会证券事务代表，任期三年。

  五、审议通过《战略委员会实施细则》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过《关于修订提名委员会实施细则的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会组成人员的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  1、战略委员会（五人）

  主任委员：姚彬捷先生

  成 员：王道君先生、占磊先生、朱文晖先生、郭宪明先生。

  2、提名委员会(三人)

  主任委员：占磊先生

  成 员：姚彬捷先生、朱文晖先生。

  3、审计委员会(三人)

  主任委员：郭宪明先生

  成 员：占磊先生、杨梅女士

  4、薪酬与考核委员会(三人)

  主任委员：朱文晖先生

  成 员：占磊先生、郭宪明先生

  公司独立董事发表了独立意见：认为董事长、副董事长及公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  特此公告

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  2015年4月28日

  附：一、董事长、副董事长简历；

  二、总经理简历；

  三、副总经理及财务总监简历；

  四、董事会秘书及证券事务代表简历；

  第七届董事会董事长及副董事长简历

  姚彬捷，男，汉族，1964年2月生，本科学历，新疆生产建设兵团第十师北屯市人民政府顾问。1985年9月至2001年6月，任一和企业有限公司董事长；2001年8月至2004年7月，任四川交大创新投资有限公司总经理、乐山电力股份有限公司董事、乐山市商业银行执行董事；2005年6月至2006年4月，任厦门雄震集团股份有限公司董事长兼总经理；2007年1月至2008年5月，任新疆百花村股份有限公司总经理；2008年6月至2010年7月，任深圳市梅沙兴业资产管理有限公司董事长；2010年7月至2012年9月，任东方酒店控股有限公司董事长；2012年9月至2014年6月，任北京东方昆仑投资发展有限公司董事长；现任新疆中基实业股份有限公司董事长。

  姚彬捷先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李润，男，汉族，1963年6月出生，中共党员，本科学历，国际财务管理师。1983年3月至2000年9月，任农六师103团九道湾煤矿会计、八道湾煤炭公司财务科科长兼会计、保温砖厂财务科科长兼会计、团审计科科员；2000年9月至2005年1月，任农六师105团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关一支部副书记；2005年1月至2006年11月，任农六师111团计财科科长，兼农业综合开发办主任、政研室主任、发改办主任、招商引资办主任、机关支部副书记；2006年11月至2011年7月，任六师国资公司总经理助理、六师国资公司财务部部长；2011年7月至2012年10月，任新疆中基实业股份有限公司副总经理；2012年10月至2014年5月，任六师国资公司党委委员、副总经理兼六师国资公司财务部长；现任新疆中基实业股份有限公司副董事长。

  李润先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  总经理简历

  龙亚辉，男，汉族，1956年1月出生，中共党员，研究生学历，经济师。1988年11月至1995年2月,任兵团农四师 72 团副团长；1995年10月至2000年12月,任农四师机械总厂厂长兼党委书记；2001年1月至2005年10月,任新疆中基蕃茄制品有限责任公司总经理；2007年3月至2007年12月,任内蒙中基蕃茄制品有限责任公司总经理；2008年3月至2008年12月,任天津中辰番茄制品有限公司总经理；2003年6月至2015年3月，任新疆中基实业股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、副总经理、总经理；现任新疆中基实业股份有限公司董事、总经理。

  龙亚辉先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  副总经理及财务总监简历

  顾立新，男，汉族，1967年9月出生，大专学历，助理工程师。1986年7月参加工作，2001年10月进入新疆中基实业股份有限公司工作。2005年5月至2010年5月，任新疆中基实业股份有限公司企业发展部副经理、经理；2010年5月至2015年4月，任新疆中基实业股份有限公司总经理助理、副总经理；现任新疆中基实业股份有限公司董事、副总经理。

  顾立新先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。2002年9月至2011年7月，任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；2011年7月至今任新疆中基实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  顾永新先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  颜强，男，汉族，1963年9月，本科学历。1985年至1997年，任上海照相机总厂厂进出口部经理；1997年至1999年，任豫园商城进出口八部经理；1999年至2005年，任上海冠中科技有限公司总经理、杭州奥林海升光电有限公司总经理；2005年至2012年，任上海广华环保科技有限公司总经理；2012年至2015年4月，任深圳市梅沙兴业资产管理有限公司总经理；现任新疆中基实业股份有限公司副总经理。

  颜强先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  朱明，男，汉族，1964年5月出生，本科学历。1986年9月至1989年1月，任南京江南光学仪器厂助工、团总支书记；1989年1月至1993年3月，任深圳富安有限公司办公室主任；1993年4月至2000年3月，任深圳市贺和投资有限公司副总经理；2000年4月至2002年3月，任深圳市豪捷实业发展有限公司总经理；2002年4月至2015年4月，任深圳市翠鸣文化艺术有限公司董事长，香港创文明亚洲有限公司董事、中国民族文化艺术教育学会副会长、中华少年儿童联合会秘书长；现任新疆中基实业股份有限公司副总经理。

  朱明先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  党延武，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。1980年4月至2001年7月，任农六师102团科员、科长、副团长、党委常委以及梧桐番茄制品公司副厂长；2002年1月至2004年2月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司副总经理以及中天生物公司董事长；2004年2月至2004年9月，任新疆中基国际贸易公司总经理；2004年9月至2006年5月，任天山番茄制品有限责任公司董事长；2006年5月至2011年2月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司副总经理；2011年2月至2013年1月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司原料总监、新疆中基农业公司总经理、新疆中基蕃茄制品有限责任公司天海分公司总经理、新疆中基蕃茄制品有限责任公司芳草湖分公司总经理；2013年1月至2015年4月，任新疆中基实业股份有限公司董事长助理；现任新疆中基实业股份有限公司副总经理。

  党延武先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  罗琼，女，汉族，1974年8月出生，本科学历，高级会计师。1996年7月至1999年8月，任兵团棉麻公司审计科科员；1999年9月至2003年4月，任兵团棉麻公司财务科总账会计；2003年5月至2010年12月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司成本会计、副经理、经理；2011年1月至2011年12月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司及五家渠中基蕃茄制品有限责任公司财务总监；2011年12月至2015年4月，任新疆中基实业股份有限公司财务副总监；现任新疆中基实业股份有限公司财务总监。

  罗琼女士未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  董事会秘书及证券事务代表简历

  顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。2002年9月至2011年7月，任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；2011年7月至今任新疆中基实业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  顾永新先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邢江，男，汉族，1980年12月出生，2004年8月参加工作，中共党员，本科学历。2004年8月至2012年12月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；五家渠梧桐番茄制品有限责任公司财务科科长；新疆中基实业股份有限公司财务部融资办公室业务员、证券部职员。2012年12月至今任新疆中基实业股份有限公司证券事务代表、证券部副经理。

  邢江先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-021号

  新疆中基实业股份有限公司

  第七届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2015年4月27日在公司5楼会议室召开。本次会议于2015年4月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议推举监事吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  会议选举吴治周先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。

  特此公告

  新疆中基实业股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  附：监事会主席简历

  监事会主席简历

  吴治周，男， 1963年11月出生，中共党员，大专学历，高级会计师职称。1982年4月至1984年7月，六师103团会计培训班学员；1984年7月至1987年8月，任六师103团综合食品厂会计；1987年8月至1989年8月，新疆财经学院成人班学习工业会计专业学员；1989年8月至1991年2月，任六师103团加工厂会计；1991年2月至2002年1月，任六师103团机关审计科科员、副科长、科长兼体改办主任、政研室主任；2002年1月至2004年8月，任新疆方兴科农股份有限公司审计部负责人、部长、总经理助理；2004年8月至2009年9月，任新疆方兴塑化有限责任公司董事长、党支部书记；2009年9月至2015年2月，任第六师国资公司党委委员、副总经理。现任新疆中基实业股份有限公司纪委书记、监事会主席。

  吴治周先生未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附：公司第七届监事会主席简历