证券时报多媒体数字报

  证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：2015-038

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于2015年4月23日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2015年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：

  一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，经南京市工商行政管理局批准，公司全名已变更为"江苏保千里视像科技集团股份有限公司"。结合公司实际情况，同意公司拟向上海证券交易所申请：证券简称由"中达股份"变更为"保千里"，公司股票代码"600074"保持不变。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于全资子公司参股哥伦比亚道路现代化股份公司的议案》

  鉴于全资子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简称"保千里电子"）拓展海外业务，同意保千里电子以不超过500万美元参股哥伦比亚道路现代化股份公司，并授权董事长庄敏先生签署相关法律文件及办理相关投资手续。

  保千里电子拟与哥伦比亚城市联合会（FCM）、哥伦比亚MASORA公司、哥伦比亚 AGC公司、南京中兴创软科技股份有限公司共同合资，成立哥伦比亚道路现代化股份公司（西班牙语全名：MODERNIZACIóN VIAL DE COLOMBIA MASORA & FCM S.AS，首字母缩写：MVC S.AS），参与哥伦比亚城市智能交通、智慧城市、智慧安防等项目。本次对外投资完成后，保千里电子将持有哥伦比亚道路现代化股份公司20%的股权。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日

  证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：2015-039

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月8日，江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称"公司") 2014年年度股东大会审议通过《关于修改公司名称的议案》、《关于增加注册资本的议案》、（详见公司于2015年4月9日披露的《公司2014年年度股东大会决议公告》）。

  2015年4月8日，公司第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举庄敏先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。

  2015年4月24日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关变更手续的议案》（详见公司于2015年4月25日披露的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》）。

  日前，公司董事会根据股东大会决议和授权，办理完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，相关变更结果如下：

  注册号：320192000000293

  名称：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：南京经济技术开发区新港大道82号金融楼B3层

  法定代表人：庄敏

  注册资本：225,595.2982万元整

  成立日期：1997年06月18日

  营业期限：2002年02月05日至长期

  经营范围： 电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月28日