证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主管人员)曾寒梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、根据中国证监会证监许可[2014]1199号文批准，公司于2014年12月3日至2015年1月27日实施非公开发行A股股票方案，发行价格5.51元/股价格，实际非公开发行新股1,905,626,134股。2015年1月26日，本次非公开发行股票的申购资金全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月26日出具天职业字[2015]1706号《关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报告》；2015年1月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2015]1714号《南京华东电子信息科技股份有限公司验资报告》，截至2015年1月27日，发行人本次非公开发行募集资金总额为人民币10,499,999,998.34元，扣除本次发行费用人民币117,875,751.51元，募集资金净额为人民币10,382,124,246.83元。其中，增加股本人民币1,905,626,134.00元，增加资本公积人民币8,476,498,112.83元。

  2、2015年1月28日，公司就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记。2015年1月29日，公司发布了《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等公告，公司非公开发行圆满完成。

  3、非公开发行完成后，公司总股本由359,157,356股变更为2,264,783,490股，南京中电熊猫信息产业集团有限公司直接持有公司24.51%的股份，通过南京华东电子集团有限公司间接持有公司3.60%的股份，中电熊猫合计持有公司的股权比例为28.11%，成为直接控股股东，公司的实际控制人未发生变化。

  4、2015年1月30日募集资金中的100.88亿投入募投项目南京中电熊猫平板显示科技有限公司用于缴足注册资本。2015年4月14日南京中电熊猫平板显示科技有限公司已完成相应的工商变更手续。2015年4月23日公司对该事项进行了披露，详见公司2015-016号公告。

  5、2015年2月4日募集资金中的2.93亿投入公司用于补充公司流动资金。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-017

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第十三次会议，会议通知于2015年4月15日以电邮方式发出，会议于2015年4月27日上午9:00以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议决议如下：

  一、审议通过公司《2015年第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告全文》。

  同意7票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数议案》

  公司于2015年1月30日将本次非公开发行股票募集资金100.88亿元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）出资义务。2015年4月14日，平板显示完成工商变更登记，本次出资完成后，公司持有平板显示57.65%的股权，对平板显示进行实际控制。

  根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，本公司对同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次追溯调整。

  同意7票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过公司《关于召开公司2014年年度股东大会相关事宜》

  经董事会决定，公司将于2015年5月21日（周四）下午2:30召开2014年年度股东大会，股权登记日为2015年5月15日，审议如下议案并听取独立董事述职汇报：

  1、审议公司《2014年度董事会工作报告》

  2、审议公司《2014年度监事会工作报告》

  3、审议公司《2014年年度报告全文及摘要》

  4、审议公司《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》

  5、审议公司《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

  6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构议案》

  7、审议公司《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》

  8、审议《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》

  9、审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

  本议案详见2015-020《关于召开2014年年度股东大会通知》。

  同意7票，反对0票，弃权0票

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-018

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2015年4月27日上午10 ：00以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人；会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  1、审议通过公司《2015年第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告全文》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议南京华东电子信息科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过公司《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数议案》

  经审核，监事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-020

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、公司第七届董事会第十三次会议于2015年4月27日以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事7人，实到董事7人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2015年5月21日下午2：30

  （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日（周四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月20日（周三）下午15：00至2015年5月21日（周四）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2015年5月17日发出本次股东大会的催告通知。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2015年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议地点：南京经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  2、提案名称：

  ⑴审议公司《2014年度董事会工作报告》；

  ⑵审议公司《2014年度监事会工作报告》；

  ⑶审议公司《2014年年度报告全文及摘要》；

  ⑷审议公司《2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》；

  ⑸审议公司《2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

  ⑹审议公司《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告、内部控制审计机构的议案》；

  ⑺审议公司《2014年度日常关联交易完成情况和2015年度日常关联交易预计》；

  ⑻审议《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议案》

  ⑼审议《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》

  ⑽听取独立董事2014年度述职汇报。

  3、以上提案的具体内容详见2015年4月9日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记方法

  1、登记方式、登记时间和登记地点: 凡参加会议的股东，请于2015年5月20日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年5月20日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

  2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下输入申报价格， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2、采用互联网投票的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。

  3、网络投票其他注意事项

  （1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  四、其他

  与会代表交通及食宿费自理。

  联系地址：南京经济技术开发区恒通大道19-1号

  邮政编码：210038

  联系电话：025-68192836/68192835/68192806

  传 真：025－68192828

  电子邮箱：hjw@huadongtech.com

  五、备查文件

  公司第七届董事会第十二次会议决议；

  公司第七届监事会第十二次会议决议；

  公司第七届董事会第十三次会议决议。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托    先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2014年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托日期：2015年 月 日