证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、预付款项同比增长103.67%，主要系报告期预付材料款的增加。

  2、其他应收款同比增长145.23%，主要系报告期其他应收往来款项的增加。

  3、应收利息同比减少80.58%，主要系报告期银行理财产品利息的减少。

  4、短期借款同比增长34.00%，主要系报告期增加银行短期借款所致。

  5、预收款项同比增加哦115.90%，主要系报告期预收货款的增加。

  6、应付职工薪酬同比减少91.09%，主要系上年尚未支付的工资在本报告期内支付。

  7、应收票据同比增长164.23%，主要系报告期收到的票据增加。

  8、净利润同比减少72.93%，主要系一是子公司业务扩展期产生费用较大；二是春节休假，年初资金支出较大。

  9、销售费用同比增长124.27%，主要系报告期新增合并子公司相应增加的费用。

  10、财务费用同比增长189.21%，主要系报告期银行借款利息的增加。

  11、管理费用同比增长102.62%，主要系报告期新增合并子公司相应增加的费用。

  12、长期股权投资同比增加45.39%，主要系报告期新增投资项目所致。

  13、资产减值损失同比减少166.20%，主要系报告期计提应收款项坏账准备的减少。

  14、投资收益同比增长968.80%，主要系报告期投资联营企业及银行理财产品的收益。

  15、营业收入同比增长37.99%，主要系报告期新增合并子公司所致。

  16、营业成本同比增加31.79%，主要系报告期新增合并子公司所致。

  17、预收款项同比增加115.90%，主要系预收货款的增加。

  18、营业外收入同比减少81.00%，主要系报告期上年同期处置非流动资产净收益的影响。

  19、开发支出同比增长37.76%，主要系报告期研发项目投入的增加。

  20、其他非流动资产同比减少47.31%，主要系预付设备款的减少。

  21、应付利息同比增加100%，主要系上年末计提的银行借款利息。

  22、在建工程同比增加44.55%，主要系报告期新厂房建设投入增加。

  23、应付票据同比增加105.81%，主要系报告期银行承兑汇票的增加。

  24、经营活动产生的现金流量净额同比减少5,600.19%，主要系报告期支付的材料款及人工费的增加。

  25、投资活动产生的现金流量净额同比减少281.62%，主要系报告期新厂房建设投入的影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014 年12月31日中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141857号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的反馈意见。

  因公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）被中国证监会暂停保荐资格3个月，公司非公开发行股票项目受中国证监会中止审查，项目审核进度受到了一定影响。安信证券被暂停保荐机构资格期限届满后，公司将全力推进非公开发行股票项目进度，并根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。

  经本公司2015年2月27日第五届董事会第五次会议决议通过，公司2014年度利润分配预案以2014年12月31日的总股本144,103,649股为基数，用资本公积每10股转增6股。此议案尚须提请本公司股东大会审议通过。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

  董事长：彭朋

  二〇一五年四月二十九日

  证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-19

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年4月20日以邮件方式发出会议通知，2015年4月27日上午9：00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事8名，其中：李佳蔓女士因个人原因缺席会议；马昕先生、李君女士、敬云川先生以通讯方式表决。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

  会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

  1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2014年第一季度报告》；

  [上述详细内容刊登于www.cninfo.com.cn]。

  2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2014年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司2014年年报审计工作。同意继续聘任关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，并提交公司2014年度股东大会审议。同时提请股东会授权董事会决定关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用。

  3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  会议决定公司于2015年5月20日召开公司2014年度股东大会。

  公司独立董事将在本次股东大会进行述职；同时审议2015年2月27日召开的公司第五届董事会第五次会议决议中需提交2014年度股东大会审议的议案。

  [详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于召开2014年度股东大会的通知》；2015年3月3日刊登的《第五届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2015-12）]。

  桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十九日

  证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-20

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年4月20日发出会议通知，2015年4月27日下午14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《公司2015年第一季度报告》。

  根据《证券法》第68 条的规定，监事会对公司2015年第一季度报告进行审核并提出书面审核意见。

  经认真审核，监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十九日

  股票代码：002175 股票简称：广陆数测 公告编号：2015-21

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开时间：2015年5月20日下午14:00

  ● 股东大会召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室

  ● 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

  ●公司独立董事将在本次股东大会进行述职

  一、 召开股东大会的基本情况

  根据桂林广陆数字测控股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年4月27日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于2015年5月20日下午14:00召开公司2014年度股东大会。

  （一）本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2015年5月20日（星期三）下午14:00；

  网络投票时间为：2015年5月19日～2015年5月20日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00的任意时间。

  （二）股权登记日：2015年5月15日（星期五）；

  （三）现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室；

  （四）会议召集人：公司董事会；

  （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参与会议方式：

  股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  二、股东大会审议事项

  1、审议《公司2014年度董事会报告》；

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》；

  5、审议《公司2014年度利润分配预案》；

  6、审议《2015年度申请银行授信额度的议案》；

  7、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；

  8、审议《关于2015年度预计日常关联交易的议案》；

  9、审议《关于业绩承诺实现情况的专项说明》；

  10、审议《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

  议案1-9已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，议案10已经第五届董事会第六次会议审议通过，议案具体内容详见2015年3月3日和2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关决议。

  议案5、7、8、9、10需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、出席股东大会的对象

  （一）公司董事、监事及高级管理人员；

  （二）截至2015年5月15日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

  （三）公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

  四、现场会议登记办法：

  （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。

  法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

  （二）登记时间：2015年5月19日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

  （三）登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

  （五）会议联系人：黄艳 杜晓援

  （六）联系电话：0773-5820465

  联系传真：0773-5834866

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  2、投票代码：362175；投票简称：广陆投票；

  3、股东投票的具体程序

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362175；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见，股东按下表申报股数：

  ■

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则

  （1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

  六、其他事项：

  （一）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  （二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第五次会议决议；第五届董事会第六次会议决议。

  特此通知。

  桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十九日

  附件：

  1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

  2、授权委托书

  附件1：

  回 执

  截至2015年 月 日，本单位（本人）持有桂林广陆数字测控股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年度股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名(签字盖章)：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席桂林广陆数字测控股份有限公司2014年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托书有效期限：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书用剪报或复印件均有效。