证券时报多媒体数字报

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  (上接B125版)

  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015－033

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事会第十七次会议通知于2015年4月17日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2015年4月27日在公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2015年度日常关联交易议案》。

  6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》。

  8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

  经审核，监事会认为：向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢12层建筑，是为了保障公司孙公司深圳市炫维网络技术有限公司正常办公使用，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。同意公司孙公司分别以2.8元/平方米/日的价格向公司股东和实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢12层建筑面积1,302.78平方米的物业用于日常办公，交易金额合计239.29万元，租赁期限为2015年4月27日起至2017年2月11日止。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  监事会

  二〇一五年四月二十七日

  ■■■

  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-031

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决定，于2015年5月20日（星期三）在杭州市望江东路299号冠盛大厦22楼会议室召开2014年度股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  （1）现场会议召开时间：2015年5月20日（星期三）上午9：30时

  （2）网络投票时间：2015年5月19日－2015年5月20日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2015年5月13日（星期三）

  3、现场会议召开地点：浙江杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加会议的方式：现场投票+网络投票

  （1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布提示公告。

  二、本次股东大会出席对象

  1、截止2015年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  三、本次股东大会审议的议案

  1、审议《2014年年度报告及其摘要》；

  2、审议《2014年度董事会工作报告》；

  3、审议《2014年度监事会工作报告》；

  4、审议《2014年度财务决算报告》；

  5、审议《2014年度利润分配预案的议案》；

  6、审议《关于确认公司2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；

  7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》；

  8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。

  本次股东大会上，公司独立董事将在股东大会做2014年度述职报告。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年12月29日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市望江东路299号浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部，邮编：310008（信封请注明“股东大会”字样）。

  2、登记时间：2015年5月14日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00

  3、登记地点及联系方式：

  浙江省杭州市望江东路299号公司证券投资部

  电话：0571-89880808 传真：0571-89880809

  联系人：任锋、刘鉴非

  五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码362375；

  （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，3元代表议案3，4元代表议案4，总议案对应申报价格100元，代表一次性对除累计投票议案外的所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

  ■

  在对议案表决时在“委托数量”项下填报表决意见，具体如下表：

  ■

  （4）确认投票委托完成

  4、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  5、注意事项：

  （1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总方案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

  （2）网络投票不能撤单；

  （3）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

  （4）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亚厦装饰股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月19日下午15∶00至2015年5月20日下午15∶00间的任意时间。

  七、附件文件

  1、股东参会登记表

  2、授权委托书

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十七日

  附件：

  （一）股东参会登记表

  ■

  （二）授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江亚厦装饰股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

  1、审议《2014年年度报告及其摘要》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  2、审议《2014年度董事会工作报告》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  3、审议《2014年度监事会工作报告》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  4、审议《2014年度财务决算报告》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  5、审议《2014年度利润分配预案的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  6、审议《关于确认公司2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。

  赞成 □ 反对 □ 弃权 □

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受委托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  3、单位委托须加盖单位公章。

  4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-028

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年4月27日上午9时30分在公司会议室以现场表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2014年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁海富先生主持，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

  1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

  年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  详细内容见公司2014年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事顾云昌、汪祥耀、王力向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。

  3、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  4、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  5、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润664,743,597.60元，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,474,359.76元，加年初未分配利润1,465,536,086.34元，减去2013年度利润分配现金股利88,986,584.79元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为1,974,818,739.39元。

  公司本年度进行利润分配，以公司2015年4月27日总股本892,086,537股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），合计98,129,519.07元。

  公司本年度进行资本公积转增股本，以2015年4月27日公司总股892,086,537股为基数，向全体股东每10股转增5股。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2014年度存放和使用情况的专项说明》。

  《董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2015）第350ZA0124号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金2014年度存放与使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司2014年度董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

  公司董事、监事及高管人员薪酬详见公司2014年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于2015年度日常关联交易议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成回避了表决。

  详细内容见刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于2015年度日常关联交易的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见及事前认可意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司2015年度计划向银行申请总额度为45.2亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

  公司向银行申请综合授信额度计划如下：浙江亚厦装饰股份有限公司额度为250,000万元、浙江亚厦幕墙有限公司额度为85,000万元、浙江亚厦产业园发展有限公司额度为20,000万元、浙江亚厦产业投资发展有限公司额度为10,000万元、浙江亚厦景观园林工程有限公司额度为5,000万元、亚厦（澳门）一人工程有限公司20,000万元、浙江亚厦机电安装有限公司3,000万元、上海蓝天房屋装饰工程有限公司25,000万元、厦门万安智能有限公司31,000万元、成都恒基装饰工程有限公司3,000万元。

  提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及全资子公司贷款和其它金融业务手续，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

  10、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。

  详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  11、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  公司独立董事对该议案发表事前认可意见。

  12、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。

  详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年度社会责任报告》。

  13、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

  14、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金对子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案》。

  详细内容见刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用募集资金对子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的公告》。

  15、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的补充议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广、丁泽成回避了表决。

  详细内容见刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的补充公告》。

  16、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  公司定于2015年5月20日召开2014年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。详细内容见刊登在2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

  以上第1、2、4、5、7、8、9、11项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十七日