证券时报多媒体数字报

  (上接B126版)

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  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1．首次公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2009年，公司变更了部分募集资金投向，使用募集资金8,250.00万元对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。该公司注册资金为15,000.00万元，其中本公司出资占其注册资金的55％。

  2012年，公司将预计节余的募集资金1,884.01万元永久性补充为流动资金，其中：项目建设节余资金为498.51万元、募集资金存款利息收入1,385.50 万元。

  截止2012年底，变更募集资金投资项目已实施完毕，本年度不再有实际投入金额。变更募集资金投资项目的具体情况如下表：

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  2．2011年非公开发行项目变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、调整募集资金投资项目投资计划情况

  公司2011年非公开发行募集资金投资中航锂电建设锂离子动力电池项目，根据原可研报告计划于2012年底基本建成。公司根据行业和市场发展的实际情况，于2012 年度对募投项目进度做出调整，将锂离子动力电池项目完工日期调整至2014 年6 月。由于锂电池行业目前启动和发展速度缓于预期，仍处于培育期，市场尚未完全启动，锂电池作为新兴行业，大量新技术不断涌现，电池的设计指标、工艺方法、生产设备更新快。从控制风险的角度出发，公司采取审慎的态度，于2014年度对募投项目进度做出调整，按照逐步推进的原则，将锂离子动力电池项目完工日期调整至2016年12月。公司后期也将依据市场的动态变化，如出现加速的市场发展环境因素，将及时依法合规地对投资计划进行调整，以确保建设投入满足市场销售需求。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司关于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违法、违规情形。

  特此公告！

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－022

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众环海华”）为公司2015年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

  众环海华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众环海华在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请众环海华为我公司2015年度审计机构，聘期一年。

  公司独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议；并发表独立意见如下：

  众环海华会计师事务所在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘其为本公司2015年度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。同意将《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－021

  四川成飞集成科技股份有限公司

  关于为子公司集成瑞鹄提供担保的公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司（以下简称“集成瑞鹄”）根据其近年生产经营、投资规划，对正常生产经营、投资及科研的资金需求经过仔细研究和合理估测，拟在2015年至2017年期间，分期向银行申请贷款，每年最高贷款额度不超过10,000万元。公司决定与集成瑞鹄另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司(以下简称：“瑞鹄公司”)按股权比例共同为其贷款提供担保（其中公司为其担保额度控制在5,500万元以内），担保类型为连带责任保证。本事项经公司第五届董事会第十一次会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过，还需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、集成瑞鹄基本情况

  集成瑞鹄成立于2009年7月13日，注册资本15,000万元，公司占其注册资本的55%。集成瑞鹄经营范围为汽车模具、夹具、检具等汽车工装的开发、设计与制造，汽车零部件制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造。

  2、集成瑞鹄股权结构图如下：

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  3、集成瑞鹄2014年度财务情况如下：（单位：万元人民币）

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  三、担保协议的主要内容

  集成瑞鹄将在合理公允的合同条款下，向银行申请总贷款额不超过10,000万元的贷款。公司为上述贷款额度按持有集成瑞鹄的股权比例提供本金、利息及合同规定的相关费用提供连带责任担保，担保期限为2015-2017年。

  四、公司累计担保的情况

  经公司2012年度股东大会决议，同意按股权比例为控股子公司集成瑞鹄向银行申请1亿元的贷款提供担保，担保期限为2013年-2015年，公司按股权比例承担5500万元的担保额。

  截至2014年4月26日，公司为集成瑞鹄提供3,575万元的贷款担保，占公司最近一期经审计净资产的2.20%，除此之外，公司没有其他对外担保情况；公司控股子公司集成瑞鹄没有对外担保情况。

  集成瑞鹄资产负债率为43.02%，本次担保事项审核通过后，公司为控股子公司提供的最高担保额不超过5,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.20%，各项指标符合对外担保相关法律制度。

  五、董事会意见

  董事会考虑到为满足集成瑞鹄正常生产经营、投资及科研的资金需求，促进集成瑞鹄持续发展，所以，经公司第五届董事会第十一次会议决议同意，在2015年至2017年期间，公司与集成瑞鹄的另一股东——瑞鹄公司按股权比例为集成瑞鹄每年提供不超过10,000万元的银行融资担保（本公司按股权比例承担5,500万元的担保额），担保类型为连带责任保证，其中公司持有集成瑞鹄55%的股权，瑞鹄公司持有集成瑞鹄45%的股权，该担保对本公司和瑞鹄公司公平、对等。

  截止2014年12月31日，集成瑞鹄的资产负债率为43.02%。董事会认为被担保人集成瑞鹄偿还债务能力较强。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第十一次会议决议。

  特此公告！

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－020

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及本公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、书面送达方式发出，于2015年4月27日在成都市召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

  一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2014年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会发表了专项审核意见，详细内容见2015年4月29日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2014年度内部控制自我评价报告>的审核意见》。

  四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。本预案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年度报告摘要详见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2014年度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年度财务预算方案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于为子公司集成瑞鹄提供担保的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  监事会发表了专项审核意见，详细内容见2015年4月29日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。 详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》。

  监事会发表了专项审核意见，详细内容见2015年4月29日的指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审核意见》。

  十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年第一季度报告》。经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2015年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年第一季度报告正文详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2015年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－019

  四川成飞集成科技股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年4月10日以电子邮件、书面送达方式发出，于2015年4月27日上午9：00在公司召开。会议应到董事9人，实际现场参会董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长张剑龙先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

  一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。详细内容见2015年4月29日在公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn披露的公司2014年度报告全文中第四节，本报告需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事李世亮、冯渊、刘锡良分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事将在2014年度股东大会上述职。

  三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  2014年公司实现营业总收入91,866.56万元，比上年同期增长17.95%；实现利润总额3,495.93万元，比上年同期减少33.81%；归属于母公司所有者的净利润4,120.58万元，比上年同期减少9.14%。

  上述财务指标已经众环海华会计师事务所出具的众环审字（2015）020535号审计报告确认。本报告需提交2014年度股东大会审议。

  四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  本次利润分配预案为：以2014年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金股利2,416.32万元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司2014年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。

  广大股东可通过投资者互动平台(http://irm.p5w.net)、公司官网（www.cac-citc.com)留言板、公司邮箱stock@cac-citc.cn进行留言，或直接打电话(028-87455103)的方式提出意见或建议，公司将充分听取各位股东的意见和诉求。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度募集资金使用情况的专项报告》。详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》；

  众环海华会计师事务所出具了众环专字（2015）020448号专项鉴证报告，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于四川成飞集成科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司2014年度募集资金使用情况的核查意见》。

  六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2014年度内部控制的自我评价报告》。详细内容见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司关于2014年度内部控制的自我评价报告》；

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  监事会对本议案发表了核查意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会对公司<2014年度内部控制自我评价报告>的审核意见》；

  七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。2014年度报告摘要详见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2014年度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  本报告需提交2014年度股东大会审议。

  八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度经营计划》。经营目标见议案十《2015年度财务预算方案》。

  九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度投资计划》。全年投资预算总额5.09亿元。其中母公司投资总额为624万元，主要为填平补齐新增软硬件设施；子公司中航锂电计划投资支付额为3.71亿元，主要为锂离子动力电池建设项目生产线建设等年度支付计划，利用自筹资金购买部分研发设备等；子公司集成瑞鹄计划投资总额不超过3,188万元，主要为新增压机投资；子公司集成模具计划投资总额不超过1亿元，主要为实施“汽车工装及零部件研发生产基地”项目年度支付计划（该项目公司于2013年8月16日公告，见2013-041公告）。

  上述投资预算为年初根据经营目标制定的投资及支付计划，存在较大的不确定性，投资者特别注意。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  十、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年度财务预算方案》。2015年度公司经营目标是：实现主营业务收入同比增长0-50%，归属于母公司的净利润同比-10%-40%。

  特别说明：上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  十一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于2014年度公司高管年薪的议案》。

  十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2015年度融资规模核定及授权的议案》。同意公司及子公司2014年度贷款及其它融资业务的实际最高融资额不超过113,000万元，其中最高贷款额度不超过（含）63,500万元。年度短期贷款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

  十三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于为子公司集成瑞鹄提供担保的议案》。同意公司与集成瑞鹄另一股东——瑞鹄汽车模具有限公司为集成瑞鹄在2015年至2017年期间，按股权比例为集成瑞鹄每年提供不超过10,000万元的银行融资担保，担保类型为连带责任保证。具体内容详见2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《关于为子公司集成瑞鹄提供担保的公告》。

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  十四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意中航锂电使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；

  监事会对本议案发表了审核意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司子公司中航锂电使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项审核意见》。

  十五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。

  《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》详见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的独立意见》；

  监事会对本议案发表了审核意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审核意见》；

  国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的专项审核意见》。

  十六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见2015年4月29日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于聘请公司2015年度审计机构的事前认可意见》及《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  本议案需提交2014年度股东大会审议。

  十七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2015年5月21日在成都市召开2014年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

  会议召开的具体内容详见2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告》。

  十八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《2015年第一季度报告》。2015年第一季度报告正文详细内容见2015年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，2015年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日