证券时报多媒体数字报

  （上接B129版）

  13.9公司/激励对象各自的权利义务；

  13.10公司/激励对象发生异动的处理；

  13.11限制性股票回购注销原则。

  14、审议《关于<江西正邦科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

  15、审议《关于将实际控制人林印孙先生的近亲属林峰先生作为激励对象的议案》。

  16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

  第1-12项议案均已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  第13-16项议案均已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2015年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。第13-16项议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  公司独立董事将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

  三、出席会议的登记方法：

  1、登记方式：

  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

  （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年5月18日16:30前送达或传真至公司证券部）。

  2、登记时间：2015年5月18日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30；

  3、登记地点：公司证券部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码362157；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

  （4）输入委托股数，表决意见；

  （5）确认投票委托完成。

  4、计票规则：

  （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

  在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

  ■

  （2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （3）确认投票委托完成。

  5、注意事项：

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：

  登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间：

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

  4、查询投票结果：

  股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  五、其他事项：

  1、会议联系方式：

  联系人：王飞、胡仁会；

  电 话：0791-86397153；

  传 真：0791-88338132；

  地 址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司证券部；

  2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件：

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、公司第四届董事会第十九次会议决议；

  3、公司第四届监事会第十一次会议决议；

  4、公司第四届监事会第十二次会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年四月二十九日

  附件：

  授 权 委 托 书

  本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2014年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  （说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

  授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

  委托人（签字盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—042

  江西正邦科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2015年4月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

  2、本次会议于2015年4月27日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

  4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；

  1、2014年度财务决算报告：

  2014年公司实现营业总收入16,483,547,772.92元，较上年增长5.78%；利润总额66,660,899.30元，较上年增长767.24%；归属于上市公司股东的净利润41,109,627.31元，较上年增长237.31%；公司实现扭亏为盈。

  2014年末公司总资产7,311,955,720.80元，较上年增长21.98%，其中流动资产2,523,578,286.51元，较上年增长0.93%；固定资产净值3,052,208,592.36元，较上年增长40.05%；无形资产净值230,011,617.90元，生产性生物资产215,193,217.23元；负债总额4,890,608,339.67元，其中流动负债2,943,446,716.47元；非流动负债1,947,161,623.20元；资产负债率为66.89%，较上年下降8.13个百分点；2014年末股东权益2,010,091,630.11元，较上年增长106.56%。

  2、2015年财务预算报告：

  （1）公司饲料业务在2015年计划实现销量550万吨，实现营业收入164亿元以上；

  （2）公司养殖业务在2015年计划出栏生猪200万头，实现营业收入26亿元以上；

  （3）公司兽药业务在2015年计划实现营业收入2亿元以上；

  （4）公司农药业务在2015年计划实现营业收入5.2亿元以上；

  （5）公司其他业务在2015年计划实现营业收入3亿元以上。

  2015年度公司预计实现营业收入200.2亿元以上，同比增长20%以上。

  上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  （1）本公司2014年度利润分配预案：

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2014年度母公司实现净利润43,043,599.96元，提取法定盈余公积金1,973,647.89元，加上年初未分配利润149,900,790.32元，减去2013年度分红17,242,262.72元，2014年度可供股东分配的利润为173,728,479.67元。

  根据上述可供股东分配的利润，公司拟以现有总股本596,346,568股为基数，每10股派0.2元（含税），共计分配利润11,926,931.36元，剩余未分配利润161,801,548.31元结转下年度分配。

  （2）本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  在利润分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

  监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，我们同意公司本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并提请公司股东大会审议。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》；

  经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年年度报告摘要》详见刊登于2014年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—043号公告。

  5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》；

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：

  经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  《江西正邦科技股份有限公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

  经认真审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—044号公告。

  8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

  同意公司向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过12亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。

  正邦集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

  公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

  监事会认为：

  经核查，本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司偿还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《关于向控股股东借款暨关联交易公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—046号公告。

  9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年与控股股东及其一致行动人参股或控股的其他公司日常关联交易预计的议案》；

  公司预计2015年与江西省奶牛原种场有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与江西维雀乳业有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与江西科鼎资产管理有限公司日常关联交易总金额不超过400万元，与正瓴融资租赁（上海）有限公司日常关联交易总金额不超过40,000万元，与江西正邦林业开发有限公司日常关联交易总金额不超过200万元，与山东和康源生物育种有限公司日常关联交易总金额不超过35,000万元。

  本项议案关联董事林印孙和程凡贵先生回避表决。

  监事会认为：公司预计的2015年日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。

  本议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《2015年日常关联交易预计公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—047号公告。

  10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，会审议通过了《2015年与参股公司日常关联交易预计的议案》；

  公司预计2015年与江西增鑫牧业科技有限责任公司日常关联交易总金额不超过6,000万元。

  监事会认为：公司预计的2015年日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。

  本项议案需提交2014年年度股东大会审议。

  《2015年日常关联交易预计公告》详见刊登于2015年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—047号公告。

  11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告》。

  经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年第一季度报告正文》详见刊登于2014年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—048号公告。

  三、备查文件：

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十二次监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  监事会

  二0一五年四月二十九日

  证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—045

  江西正邦科技股份有限公司

  关于2015年度对外担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）2015年4月27日第四届董事会第十九次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司2014年年度股东大会审议，有关事项如下：

  一、担保情况概述：

  因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在2015年度向银行申请银行综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，有效期为自公司2014年年度股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：

  单位：人民币万元

  ■

  公司董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。

  二、被担保人基本情况：

  1、江西汇和化工有限公司（“汇和化工”）

  （1）成立日期：2006年3月10日

  （2）注册地址：永修县云山经济开发区星火工业园

  （3）法定代表人：邹喜明

  （4）注册资本：人民币6,000.00万元

  （5）经营范围：化工产品生产及销售（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （6）汇和化工的出资额及出资比例：

  ■

  注：正邦科技持股100%的正邦（香港）贸易有限公司收购先达控股有限公司、正邦发展（香港）有限公司分别持有的江西正邦生物化工有限责任公司（“正邦生化”）的25%、75%股权，相关议案已经正邦科技3月3日第四届董事会第十五次会议及3月19日2015年第一次临时股东大会审议通过。相关方正在办理工商变更手续，本次对汇和担保的前提为正邦生化股权转让交割手续完成且工商变更登记完成。

  具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2015年3月4日《江西正邦科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件、2015年3月20日《2015年第一次临时股东大会决议公告》、2015年3月14日《关于重大资产购买暨关联交易报告书的修订说明公告》、《重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件。

  （7）主要财务状况：截止2014年12月31日，汇和化工2014年期末总资产12,299.32万元，负债总额9,349.71万元，净资产2,949.61万元，2014年实现净利润19.93万元，以上数据未经审计。

  2、江西正邦养殖有限公司

  （1）成立日期：2003年10月10日

  （2）注册地址：南昌市高新技术开发区湖东四路以北、产业路以东

  （3）法定代表人：陈罗平

  （4）注册资本：人民币60,000.00万元

  （5）经营范围：一般经营项目:种猪（仅限分支机构经营）、商品猪、仔猪、畜牧机械生产、销售；种猪技术、咨询服务；家禽养殖、销售（种禽除外）（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;

  （6）正邦养殖的出资额及出资比例：

  ■

  成信（香港）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华会计师事务所（特殊普通合伙，“大华所”）审计，截止2014年12月31日，正邦养殖2014年期末总资产263,143.50万元，负债总额152,249.96万元，净资产110,893.54万元，2014年实现净利润-367.93万元。

  3、肇东正邦养殖有限公司（“肇东正邦”）

  （1）成立日期：2011年9月6日

  （2）注册地址：黑龙江省绥化市肇东市尚家镇

  （3）法定代表人：吴志军

  （4）注册资本：人民币9,500.00万元

  （5）经营范围：仔猪、商品猪养殖与销售（凭（肇）动防合字第20110245号动物防疫条件合格证经营；凭种畜禽生产经营许可证经营，许可证有效期至2014年8月31日）。饲料销售。

  （6）肇东正邦的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，肇东正邦2014年期末总资产57,925.88万元，负债总额50,088.82万元，净资产7,837.06万元，2014年实现净利润423.37万元。

  4、扶余正邦养殖有限公司（“扶余正邦”）

  （1）成立日期：2012年08月14日

  （2）注册地址：扶余市三井子镇

  （3）法定代表人：吴志军

  （4）注册资本：人民币15,000.00万元

  （5）经营范围：种猪繁育、商品猪生产与销售

  （6）扶余正邦的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，扶余正邦2014年期末总资产53,276.71万元，负债总额39,353.34万元，净资产13,923.37万元，2014年实现净利润-776.75万元。

  5、广东得宝生态养殖有限公司（“广东得宝”）：

  （1）成立日期：2009年7月27日

  （2）注册地址：英德市浛洸镇麻坜村委（仅限办公）

  （3）法定代表人：陈罗平

  （4）注册资本：人民币15,000.00万元

  （5）经营范围：生猪、鱼类的养殖；麻竹笋、果树、蔬菜的种植。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

  （6）广东得宝的出资额及出资比例：

  ■

  广州正邦养殖生物科技有限公司注册资本3,000万元，公司持股98.42%的正邦养殖持有其100%股权。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，广东得宝2014年期末总资产41,909.68万元，负债总额31,493.87万元，净资产10,415.81万元，2014年实现净利润-1,538..37万元。

  6、江西万之源实业有限公司（“江西万之源”）

  （1）成立日期：2008年12月2日

  （2）注册地址：江西鄱阳县鄱阳工业园区芦田轻工产业基地

  （3）法定代表人：陈罗平

  （4）注册资本：人民币5,800万元

  （5）经营范围：生猪的养殖与销售

  （6）江西万之源的出资额及出资比例：

  ■

  夏中华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，江西万之源2014年期末总资产16,030.43万元，负债总额13,594.76万元，净资产2,435.67万元，2014年实现净利润-799.71万元。

  7、加美（北京）育种科技有限公司（“北京加美”）

  （1）成立日期：2012年08月31

  （2）注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街13号1幢802室

  （3）法定代表人：程凡贵

  （4）注册资本：人民币50,000.00万元

  （5）经营范围：育种技术开发；投资管理；投资咨询；项目投资。

  （6）北京加美的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，北京加美2014年期末总资产159,957.53万元，负债总额108,501.57万元，净资产51,455.96万元，2014年实现净利润-3,174.17万元。

  8、东营正邦生态农业发展有限公司（“东营正邦”）

  （1）成立日期：2013年3月26日

  （2）注册地址：东营市河口区新户镇牟桥村

  （3）法定代表人：李锦焱

  （4）注册资本：人民币10,000.00万元

  （5）经营范围：农作物的种植、销售，生猪养殖、销售；畜牧养殖技术推广及咨询服务；以自有资产投资。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营）

  （6）东营正邦的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，东营正邦2014年期末总资产39,465.05万元，负债总额30,929.32万元，净资产8,535.72万元，2014年实现净利润-793.29万元。

  9、湖北沙洋正邦现代农业有限公司（“湖北沙洋”）

  （1）成立日期：2008年9月4日

  （2）注册地址：沙洋县开源大道92号

  （3）法定代表人：胡炜

  （4）注册资本：人民币24,438.51万元

  （5）经营范围：种猪、仔猪、肉猪生产与销售；农业种植、农业贸易。

  （6）湖北沙洋的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，湖北沙洋2014年期末总资产64,962.04万元，负债总额42,696.40万元，净资产22,265.64万元，2014年实现净利润-1,395.95万元。

  10、江西新世纪民星动物保健品有限公司（“新世纪民星”）

  （1）成立日期：2004年5月19日

  （2）注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区

  （3）法定代表人：郭祥义

  （4）注册资本：2,437.00万人民币

  （5）经营范围：粉剂/散剂/预混剂、片剂（含中药提取）/颗料剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）、口服溶液剂（含中药提取）、消毒剂（液体）、最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）**

  （6）新世纪民星的出资额及出资比例：

  ■

  高智亚太投资（集团）有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，新世纪民星2014年期末总资产11,892.93万元，负债总额1,625.42万元，净资产10,267.51万元，2014年实现净利润2,546.01万元。

  11、湖北省正嘉原种猪场有限公司（“正嘉原种猪场”）

  （1）成立日期：2012年5月22日

  （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道888号高农生物园总部A区15栋9层西面

  （3）法定代表人：罗小波

  （4）注册资本：人民币18,000.00万元

  （5）经营范围：仅供分支机构使用：种畜禽长白、大约克、杜洛克、汉普夏生产经营；养殖、销售：种猪。（凭有效的许可证经营）。（国家有专项规定需审批的，须持相关批准文件或许可证经营）***

  （6）正嘉原种猪场的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，正嘉原种猪场2014年期末总资产20，986.29万元，负债总额5,186.41万元，净资产15，799.88万元，2014年实现净利润-662.77万元。

  12、陵川正嘉养殖有限公司（“陵川正嘉”）

  （1）成立日期：2012年11月8日

  （2）注册地址：山西省晋城市陵川县梅园东街69号

  （3）法定代表人：罗小波

  （4）注册资本：人民币4,000.00万元

  （5）经营范围：种猪扩繁、生猪饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

  （6）陵川正嘉的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，陵川正嘉2014年期末总资产4,791.81万元，负债总额1,645.34万元，净资产3,146.47万元，2014年实现净利润-88.68万元。

  13、河南广联农牧集团有限公司（“河南广联”）

  （1）成立日期：2005年3月1日

  （2）注册地址：郑州市金水区经三路北85号3号楼7层03号

  （3）法定代表人：乔世权

  （4）注册资本：人民币4,000万元

  （5）经营范围：畜禽养殖技术咨询；批发零售：饲料、饲料原料；饲料生产（限分支机构经营）

  （6）河南广联的出资额及出资比例：

  ■

  乔世权、张世臻和张芳付先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，河南广联2014年期末总资产11,934.65万元，负债总额6,815.27万元，净资产5,119.38万元，2013年实现净利润479.31万元。

  14、玉林正邦饲料有限公司（“玉林正邦”）

  （1）成立日期：2010年3月10日

  （2）注册地址：陆川县珊罗镇六燕村

  （3）法定代表人：程凡贵

  （4）注册资本：人民币1,500万元

  （5）经营范围：饲料生产加工与销售

  （6）玉林正邦的出资额及出资比例：

  ■

  注：广西牧标农业科技有限公司的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，玉林正邦2014年期末总资产 5,613.74万元，负债总额3,981.39万元，净资产1,632.35万元，2013年实现净利润454.87万元。

  15、山东万事兴农牧集团有限公司

  （1）成立日期：2009年8月4日

  （2）注册地址：兰山区金雀山路10号开元上城国际B2010、B2016、B2017 B2018室

  （3）法定代表人：贾强

  （4）注册资本：人民币4,000.00万元

  （5）经营范围：销售饲料、饲料原料

  （6）山东万事兴的出资额及出资比例：

  ■

  青岛首信商务信息咨询有限公司、沂南汇鑫投资信息咨询有限公司、沂南兴龙投资信息咨询有限公司、兴化市正兴投资信息咨询有限公司、沂南春慧投资信息咨询有限公司和沂南百事美投资信息咨询有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，山东万事兴2014年期末总资产40,027.11万元，负债总额34,697.68万元，净资产5,329.43万元，2014年实现净利润-317.37万元。

  16、江门市得宝集团有限公司（“江门得宝”）

  （1）成立日期：1991年12月2日

  （2）注册地址：江门市白石东升岐祥里60号

  （3）法定代表人：邓栓林

  （4）注册资本：人民币8,362.5202万元

  （5）经营范围：加工、销售：饲料（凭《饲料生产企业审查合格证》经营）；对农业、食品业、畜牧业投资；销售：粮食、饲料原料

  （6）江门得宝的出资额及出资比例：

  ■

  邓栓林和张军利先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，江门得宝2014年期末总资产36,166.49万元，负债总额28,718.58万元，净资产7,447.91万元，2014年实现净利润-280.23万元。

  17、山东天普阳光生物科技有限公司

  （1）成立日期：2005年1月21日

  （2）注册地址：潍坊高新区健康东街以南高新二路以东（生物医药科技产业园内孵化器办公楼307室）

  （3）法定代表人：史效华

  （4）注册资本：人民币1,500万元

  （5）经营范围：销售饲料、生物制品（不含疫苗及其他涉及许可经营的项目）、饲料原料；以下限分公司经营：生产、销售饲料原料（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目。依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）

  （6）天普阳光的出资额及出资比例：

  ■

  史效华先生与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无其他任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，天普阳光2014年期末总资产42,319.36万元，负债总额35,993.55万元，净资产6,325.81万元，2014年实现净利润1,231.59万元。

  18、山东和康源集团有限公司（“山东和康源”）

  （1）成立日期：2009年3月23日

  （2）注册地址：济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台1号楼B座2120室

  （3）法定代表人：孟庆利

  （4）注册资本：人民币4,000万元

  （5）经营范围：对农业、畜牧业、饲料生产加工业、肉食品加工业的投资与管理；饲料添加剂的销售，饲料的生产和销售（限分公司）

  （6）山东和康源的出资额及出资比例：（“山东和康源”）

  ■

  济南孟氏投资咨询有限公司和济南思晋投资咨询有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，山东和康源2014年期末总资产24,623.51万元，负债总额25,488.49万元，净资产-864.98万元，2014年实现净利润-2,232.12万元。

  19、青岛天普阳光饲料有限公司（“青岛天普饲料”）

  （1）成立日期：2009年5月4日

  （2）住 所：青岛平度市云山镇驻地（铁岭庄村北、804省道以南）

  （3）法定代表人：史效华

  （4）注册资本：人民币1,000万元

  （5）经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、特种动物）；浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、特种动物）；精料补充料（反刍）生产、销售（饲料生产许可证 有效期限以许可证为准）。粮食收购（依据粮食部门核发的《粮食收购许可证》开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （6）青岛天普饲料的出资额及出资比例：

  ■

  青岛天普饲料的个人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，青岛天普饲料2014年期末总资产6,317.39万元，负债总额5,008.27万元，净资产1,309.12万元，2014年实现净利润227.05万元。

  20、青岛天普阳光商贸有限公司（“青岛天普商贸”）

  （1）成立日期：2010年1月26日

  （2）注册地址：青岛市崂山区苗岭路36号（国发中心）2号楼2903户

  （3）法定代表人：史效华

  （4）注册资本：人民币500万元

  （5）经营范围：货物进出口，技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律法规限制类项目待取得许可后经营），销售：饲料、饲料添加剂、饲料原料、化工产品（不含危险品）、日用百货、针纺织品、服装、复合肥、冷鲜肉、禽蛋、鲜水产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （6）天普阳光商贸的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，天普阳光商贸2014年期末总资产3,492.94万元，负债总额2,575.72万元，净资产917.22万元，2014年实现净利润360.52万元。

  21、泰安天普阳光饲料有限公司（“泰安天普饲料”）

  （1）成立日期：2005年3月21日

  （2）注册地址：泰安市岱岳区范镇工业园胜利路北首

  （3）法定代表人：史效华

  （4）注册资本：人民币1,000万元

  （5）经营范围：配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽、水产育苗）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）生产、销售；粮食收购（有效期以许可证为准）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  （6）泰安天普饲料的出资额及出资比例：

  ■

  泰安天普饲料的个人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，泰安天普饲料2014年期末总资产2,255.91万元，负债总额1,360.15万元，净资产895.76万元，2014年实现净利润268.52万元。

  22、莒南天普阳光饲料有限公司（“莒南天普饲料”）

  （1）成立日期：2006年8月8日

  （2）注册地址：莒南经济开发区黄海路中段北首

  （3）法定代表人：史效华

  （4）注册资本：人民币600万元

  （5）经营范围：浓缩饲料、配合饲料生产、销售；粮食收购（该项目粮食收购许可证有效期至2015年10月15日）(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）莒南天普饲料的出资额及出资比例：

  ■

  莒南天普饲料的个人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，莒南天普饲料2014年期末总资产4,037.23万元，负债总额2,664.01万元，净资产853.50万元，2014年实现净利润612.36万元。

  23、台山市得宝饲料有限公司（“台山得宝饲料”，原名“江门市大乘畜牧有限公司”）

  （1）成立日期：2006年12月13日

  （2）注册地址：台山市大江镇公益中央储备粮台山直属库内

  （3）法定代表人：邓栓林

  （4）注册资本：人民币1,000万元

  （5）经营范围：加工、销售：配合饲料，饲料原材料销售。（凭有效的《饲料生产许可证》经营）(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

  （6）台山得宝饲料的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，台山得宝饲料2014年期末总资产7,554.98万元，负债总额6,707.96万元，净资产847.02万元，2014年实现净利润55.31万元。

  24、江门得宝集团有限公司佛山分公司

  （1）成立日期：2010年03月18日

  （2）注册地址：佛山市三水区中心科技工业区大塘园A区69—1号

  （3）负责人：邓栓林

  （5）经营范围：加工、销售：配合饲料（按有效《饲料生产许可证》核定项目经营）。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

  （6）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，江门得宝集团有限公司佛山分公司2014年期末总资产5,371.79万元，负债总额5,006.71万元，2014年实现净利润186.68万元。

  25、佛山市大智生物科技有限公司（“佛山大智”）

  （1）成立日期：2003年07月28日

  （2）注册地址：佛山市三水区乐平镇中心科技工业区范湖小区北区F5-4（F1）、（F2）、（F4）、（F5）、（F6）

  （3）法定代表人：邓栓林

  （4）注册资本：人民币300万元

  （5）经营范围：生产、销售：饲料。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

  （6）佛山大智的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，佛山大智2014年期末总资产3,585.51万元，负债总额1,349.27万元，净资产2,236.24万元，2014年实现净利润216.35万元。

  26、苍山和康源集团有限公司（“苍山和康源”）

  （1）成立日期：2012年06月13日

  （2）注册地址：兰陵经济开发区大宗山路北段

  （3）法定代表人：孟庆利

  （4）注册资本：人民币2,400万元

  （5）经营范围：生产、销售配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）、浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）（饲料生产许可证有效期至2018年06月20日）；粮食收购（粮食收购许可证有效期至2016年07月05日）。(有效期限以许可证为准)。无(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）苍山和康源的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，苍山和康源2014年期末总资产6,868.95万元，负债总额5,397.11万元，净资产1,471.84万元，2014年实现净利润-428.19万元。

  27、山东和康源贸易有限公司（“和康源贸易”）

  （1）成立日期：2014年07月03日

  （2）注册地址：济南市高新区港兴三路北段济南药谷研发平台1号楼B座2119

  （3）法定代表人：吴永

  （4）注册资本：1,000万元人民币

  （5）经营范围：饲料、饲料添加剂、饲料原料的销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （6）和康源贸易的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，和康源贸易2014年期末总资产6,415.83万元，负债总额5,641.71万元，净资产774.12万元，2014年实现净利润-225.88万元。

  28、临邑和康源饲料有限公司（“临邑和康源”）

  （1）成立日期：2010年10月30日

  （2）注册地址：临邑县孟寺镇南崔家村驻地

  （3）法定代表人：王胜

  （4）注册资本：500万元人民币

  （5）经营范围：饲料生产与销售；粮食购销。（凭生产许可证开展经营活动）。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）临邑和康源的出资额及出资比例：

  ■

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，临邑和康源2014年期末总资产4,038.89万元，负债总额3,356.14万元，净资产682.75万元，2014年实现净利润150.97万元。

  29、日照万兴饲料有限公司（“日照万兴”）

  （1）成立日期：2010年05月06日

  （2）注册地址：山东省日照市莒县龙山镇于家店子村

  （3）法定代表人：陈立春

  （4）注册资本：100.00万元人民币

  （5）经营范围：配合饲料、浓缩饲料、生产、销售（凭有效饲料生产企业审查合格证经营）；粮食收购。(有效期限以许可证为准)。饲料原料销售（涉及许可审批经营的凭有效许可证书经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）日照万兴的出资额及出资比例：

  ■

  日照万兴的个人股东与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，日照万兴2014年期末总资产2,659.93万元，负债总额2,496.05万元，净资产160.88万元，2014年实现净利润-33.71万元。

  30、沂水万兴饲料有限公司（“沂水万兴”）

  （1）成立日期：2010年01月19日

  （2）注册地址：沂水县四十里堡镇皂角树村

  （3）法定代表人：陈立春

  （4）注册资本：600.00万元人民币

  （5）经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产、销售（按《饲料生产企业审查合格证》核定的经营范围和期限经营）；粮食收购与销售(有效期限以许可证为准)。饲料原料收购、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）沂水万兴的出资额及出资比例：

  ■

  青岛爱友商务信息咨询有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，沂水万兴2014年期末总资产1,921.66万元，负债总额1,334.35万元，净资产587.31万元，2014年实现净利润-58.32万元。

  31、沂南万事兴农牧发展有限公司（“沂南万事兴”）

  （1）成立日期：2012年07月03日

  （2）注册地址：沂南县经济开发区开元路南段

  （3）法定代表人：陈立春

  （4）注册资本：60.00万元人民币

  （5）经营范围：配合饲料、浓缩饲料生产、销售;粮食收购（许可证有效期至2015年11月13日止）。(有效期限以许可证为准)。无(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）沂南万事兴的出资额及出资比例：

  ■

  沂南县和顺祥养殖服务有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，沂南万事兴2014年期末总资产3,951.85万元，负债总额3,791.13万元，净资产160.71万元，2014年实现净利润66.93万元。

  32、泰安万兴农牧发展有限公司（“泰安万兴”）

  （1）成立日期：2009年12月11日

  （2）注册地址：新泰市楼德镇辛庄村

  （3）法定代表人：吴光峰

  （4）注册资本：600.00万元人民币

  （5）经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产；粮食收购(以上经营范围和有效期限以许可证为准)；预混料、饲料添加剂的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）泰安万兴的出资额及出资比例：

  ■

  新泰市四得利肉类加工厂与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，泰安万兴2014年期末总资产2,271.30万元，负债总额1,438.29万元，净资产833.01万元，2014年实现净利润206.64万元。

  33、临沂万兴饲料有限公司（“临沂万兴”）

  （1）成立日期：2010年04月06日

  （2）注册地址：兰山区义堂镇南楼工业园堰东段

  （3）法定代表人：龙腾

  （4）注册资本：500.00万元人民币

  （5）经营范围：生产销售：配合饲料、浓缩饲料；粮食收购（在许可证核准的范围内经营)。销售：预混饲料、饲料添加剂（需许可经营的，须凭许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）临沂万兴的出资额及出资比例：

  ■

  临沂阳光木业有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，临沂万兴2014年期末总资产5,202.12万元，负债总额4,448.93万元，净资产753.19万元，2014年实现净利润78.56万元。

  34、山东嘉坤国际贸易有限公司（“嘉坤贸易公司”）

  （1）成立日期：2011年07月11日

  （2）注册地址：临沂市兰山区义堂镇堰东村东段

  （3）法定代表人：于海峰

  （4）注册资本：500.00万元人民币

  （5）经营范围：批发零售：饲料、饲料原料；自营和代理货物和技术的进出口（须经许可经营的，须凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  （6）嘉坤贸易公司的出资额及出资比例：

  ■

  于海峰、常双成与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

  （7）主要财务状况：经大华所审计，截止2014年12月31日，嘉坤贸易公司2014年期末总资产798.00万元，负债总额98.16万元，净资产699.84万元，2014年实现净利润36.94万元。

  三、担保协议的主要内容：

  本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见：

  汇和化工、正邦养殖、肇东正邦、扶余正邦、广东得宝、江西万之源、北京加美、东营正邦、湖北沙洋、新世纪民星、正嘉原种猪场、陵川正嘉、河南广联、玉林正邦、山东万事兴、江门得宝、天普阳光、山东和康源、青岛天普饲料、青岛天普商贸、泰安天普饲料、莒南天普饲料、台山得宝饲料、江门得宝集团有限公司佛山分公司、佛山大智、苍山和康源、和康源贸易、临邑和康源、日照万兴、沂水万兴、沂南万事兴、泰安万兴、临沂万兴和嘉坤贸易公司为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司和控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。其中，对汇和化工的担保前提为正邦生化股权转让交割手续完成且工商变更登记完成。

  本公司董事会认为：为上述公司担保，有利于支持上述公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，保证上述公司的生产经营需要，经过充分的了解认为上述公司具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务提供担保。

  五、独立董事意见：

  公司独立董事曹小秋先生和杨慧女士对于《关于2015年度对外担保额度的议案》，发表独立意见如下：

  公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2015年度对外担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在2015年度向银行申请银行综合授信业务和与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保，有效期为自公司2014年年度股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。公司董事会同时授权公司董事长程凡贵先生在此次担保额度内，办理具体的签署事项。

  我们认为：公司和控股子公司本次为汇和化工、正邦养殖、肇东正邦、扶余正邦、广东得宝、江西万之源、北京加美、东营正邦、湖北沙洋、新世纪民星、正嘉原种猪场、陵川正嘉、河南广联、玉林正邦、山东万事兴、江门得宝、天普阳光、山东和康源、青岛天普饲料、青岛天普商贸、泰安天普饲料、莒南天普饲料、台山得宝饲料、江门得宝集团有限公司佛山分公司、佛山大智、苍山和康源、和康源贸易、临邑和康源、日照万兴、沂水万兴、沂南万事兴、泰安万兴、临沂万兴和嘉坤贸易公司提供连带责任担保，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要。提供担保的对象为控股子公司，其中，对汇和化工的担保前提为正邦生化股权转让交割手续完成且工商变更登记完成。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司2014年年度股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止本公告日，公司及公司对控股子公司提供的担保总额为327,160万元（被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为44.74%；占最近一期经审计净资产的比例为135.11%，无逾期担保。

  七、备查文件：

  1、公司四届十九次董事会决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见；

  特此公告

  江西正邦科技股份有限公司

  董事会

  二0一五年四月二十九日

  （下转B131版）