证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人朱烨东、主管会计工作负责人赵学荣及会计机构负责人(会计主管人员)尹亚楠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2015年3月6日发布了《重大事项停牌公告》,2015年3月19日、4月8日公司分别召开了第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议,审议通过了关于公司非公开发行A股股票相关事项,公司拟非公开发行股票底价为75.78元/股,发行数量为不超过1,282.6603万股,拟募集资金额不超过97,200.00万元(含发行费用)。2015年4月24日2015年第一次临时股东大会审议通过了该事项,由于公司2014年年度利润分配方案实施完毕后,本次非公开发行的底价和发行数量进行除权除息调整,本次非公开发行底价由75.78元/股调整为37.86元/股,本次非公开发行的数量不超过1,282.6603万股调整为不超过2,567.3534万股,募集资金总额仍为不超过97,200.00万元。本次非公开发行事项尚需中国证券监督管理委员会的批准。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2015-041

  北京中科金财科技股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况:

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月28日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年4月23日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2015年一季度报告全文及摘要的议案》。

  公司2015年一季度报告全文及摘要详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  会议同意聘任李烁担任公司高级管理人员,任期与本届董事会任期一致。李烁简历请见附件。

  公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见2015年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.公司第三届董事会第十六次会议决议。

  2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2015年4月29日

  附件:个人简历

  李烁,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,中共党员,东北财经大学MBA。曾任大连银行总行办公室秘书、浦发银行大连高新园区支行副行长、浦发银行大连分行贵宾理财中心总经理、浦发银行大连长春路支行行长、广发银行大连分行副行长,曾分管公司银行、贸易融资、金融市场、资产管理、小企业金融、财富管理等多个部门,银行从业20年,具有丰富的银行信贷、资产管理、金融同业业务管理经验,熟悉现代企业管理制度,现任公司副总经理。李烁先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

  证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2015-042

  北京中科金财科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况:

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2015年4月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年4月23日以电话、邮件方式通知各位监事。会议由监事会主席孟庆涛主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况:

  1. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2015年一季度报告全文及摘要的议案》。

  监事会对2015年一季度报告全文及其摘要发表了审核意见,认为:董事会编制的《北京中科金财科技股份有限公司2015年一季度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年一季度报告全文及摘要详见2015年4月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司监事会

  2015年4月29日