证券时报多媒体数字报

  证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2015-29

  内蒙古远兴能源股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．召开时间：

  现场会议召开时间：2015年4月28日（星期二）下午14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00。

  2．召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

  3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长贺占海先生

  6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  7．股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份744,272,121股，占公司有表决权股份总数1,618,891,844股的45.9742%。

  其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份590,779,226股，占公司有表决权股份总数的36.4928%。通过网络投票的股东7人，代表股份153,492,895股，占公司有表决权股份总数的9.4814%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

  1.《2014年度董事会工作报告》；

  总表决情况：同意743,867,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%；反对405,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意153,113,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果：本议案获得通过。

  2.《2014年度监事会工作报告》；

  总表决情况：同意743,867,121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9456%；反对405,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意153,113,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2638%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果：本议案获得通过。

  3.《2014年度财务决算报告》；

  总表决情况：同意743,867,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东总表决情况：同意153,113,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2638%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果：本议案获得通过。

  4.《2014年年度报告及摘要》；

  总表决情况：同意743,867,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东总表决情况：同意153,113,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2638%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果：本议案获得通过。

  5.《2014年度利润分配预案》；

  总表决情况：同意743,867,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东总表决情况：同意153,113,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2638%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果：本议案获得通过。

  6.《关于2015年日常关联交易预计的议案》；

  总表决情况：同意153,113,295股，占出席会议所有股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2638%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东总表决情况：同意153,113,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2638%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  关联股东内蒙古博源控股集团有限公司回避表决。

  表决结果：本议案获得通过。

  7.《关于计提资产减值损失的议案》；

  总表决情况：同意743,867,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东总表决情况：同意153,113,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2638%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果：本议案获得通过。

  8.《关于聘任年度审计机构的议案》。

  总表决情况：同意743,867,121股，占出席会议所有股东所持股份的99.9456%；反对405,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

  中小股东总表决情况：同意153,113,295股，占出席会议中小股东所持股份的99.7362%；反对405,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2638%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  表决结果：本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  2．律师姓名：刘学亮、胡凌

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．律师意见书。

  内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十八日

  市众天律师事务所关于内蒙古远兴能源股份有限公司2014年度股东大会的法律意见

  众天证字[2015]YXNY-002号

  内蒙古远兴能源股份有限公司：

  惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众天"）指派律师出席公司2014年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。

  为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原件一致。

  众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

  众天律师同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。

  众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  本次股东大会将审议公司《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》《2014年度财务决算报告》、《2014年年度报告及摘要》、《2014年度利润分配议案》、《关于2015年日常关联交易预计的议案》、《关于计提资产减值损失的议案》、《关于聘任年度审计机构的议案》，公司已于2015年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《内蒙古远兴能源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称"《2014年度股东大会通知》"），决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会，确定股权登记日为2015年4月22日，并决定于2015年4月28日下午14:30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开现场会议，网络投票时间是通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。

  经众天律师核查，公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜提前20日予以了公告通知，现场会议实际召开的地点与公告一致。

  现场会议已经于2015年4月28日下午14:30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开，由公司董事会召集，公司董事长贺占海先生主持。

  网络投票已于2015年4月28日下午15:00截止。

  众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，保护了股东的权利。

  二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格

  本次股东大会由公司董事会召集。

  经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共10人，代表公司股份744,272,121股，占公司总股份的45.9742%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表公司股份590,779,226股，占公司有表决权股份总数的36.4928%。

  出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东1人（含关联股东1人），代表公司股份590,753,826股，占公司有表决权股份总数的36.4912%。出席现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东）共2人，代表公司股份25,400股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

  根据深圳证券交易所信息中心回传结果，参加本次股东大会网络投票的股东共7人，均为持有5%以下股份的中小投资者，代表公司股份153,492,895股，占公司有表决权股份总数的9.4814%。

  综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为9人（不含关联小股东），代表股份153,518,295股，占公司有表决权股份总数的9.4829%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  众天律师认为，股东大会召集人和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

  三、本次股东大会的表决程序及表决结果

  经众天律师现场见证，本次股东大会就《2014年度股东大会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了逐项表决。表决时由股东代表、监事代表和众天律师按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了投票表决结果。

  根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议案及表决结果如下：

  1.《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：

  同意的股份数合计为743,867,121股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.9456%；反对的股份数合计为405,000股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.0544%；弃权的股份数合计为0股，占出席会议所持有效表决权股份数的0%。

  中小投资者同意的股东代表股份数合计为153,113,295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数153,518,295股的99.7362%；反对的股东代表股份数为405,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股东代表股份数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  本议案获得通过。

  2.《2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：

  同意的股份数合计为743,867,121股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.9456%；反对的股份数合计为405,000股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.0544%；弃权的股份数合计为0股，占出席会议所持有效表决权股份数的0%。

  中小投资者同意的股东代表股份数合计为153,113,295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数153,518,295股的99.7362%；反对的股东代表股份数为405,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股东代表股份数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  本议案获得通过。

  3.《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：

  同意的股份数合计为743,867,121股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.9456%；反对的股份数合计为405,000股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.0544%；弃权的股份数合计为0股，占出席会议所持有效表决权股份数的0%。

  中小投资者同意的股东代表股份数合计为153,113,295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数153,518,295股的99.7362%；反对的股东代表股份数为405,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股东代表股份数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  本议案获得通过。

  4.《2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：

  同意的股份数合计为743,867,121股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.9456%；反对的股份数合计为405,000股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.0544%；弃权的股份数合计为0股，占出席会议所持有效表决权股份数的0%。

  中小投资者同意的股东代表股份数合计为153,113,295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数153,518,295股的99.7362%；反对的股东代表股份数为405,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股东代表股份数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  本议案获得通过。

  5.《2014年度利润分配预案》；

  表决结果：

  同意的股份数合计为743,867,121股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.9456%；反对的股份数合计为405,000股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.0544%；弃权的股份数合计为0股，占出席会议所持有效表决权股份数的0%。

  中小投资者同意的股东代表股份数合计为153,113,295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数153,518,295股的99.7362%；反对的股东代表股份数为405,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股东代表股份数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  本议案获得通过。

  6.《关于2015年日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：

  同意的股份数合计为153,113,295股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.7362%；反对的股份数合计为405,000股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股份数合计为0股，占出席会议所持有效表决权股份数的0%。

  中小投资者同意的股东代表股份数合计为153,113,295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数153,518,295股的99.7362%；反对的股东代表股份数为405,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股东代表股份数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  关联股东内蒙古博源控股集团有限公司回避表决。

  本议案获得通过。

  7.《关于计提资产减值损失的议案》；

  表决结果：

  同意的股份数合计为743,867,121股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.9456%；反对的股份数合计为405,000股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.0544%；弃权的股份数合计为0股，占出席会议所持有效表决权股份数的0%。

  中小投资者同意的股东代表股份数合计为153,113,295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数153,518,295股的99.7362%；反对的股东代表股份数为405,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股东代表股份数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  本议案获得通过。

  8.《关于聘任年度审计机构的议案》。

  表决结果：

  同意的股份数合计为743,867,121股，同意股份数占出席会议所持有效表决权股份数的99.9456%；反对的股份数合计为405,000股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.0544%；弃权的股份数合计为0股，占出席会议所持有效表决权股份数的0%。

  中小投资者同意的股东代表股份数合计为153,113,295股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数153,518,295股的99.7362%；反对的股东代表股份数为405,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.2638%；弃权的股东代表股份数为0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%。

  本议案获得通过。

  根据众天律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行审议表决的情形。

  众天律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

  四、结论意见

  综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  本法律意见一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。

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