证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2    董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：   

  请投资者特别关注。

  1.3 公司独立董事辛兴宇先生、董事贺伟轩先生因出差分别委托独立董事魏经涛先生、董事卫洁女士代为出席，其余董事均出席董事会审议季度报告。

  1.4 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.5 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、合并资产负债表有关项目变动较大原因： 1、预付款项较年初增加 3,352.34 万元，增加幅度为 37.82%，主要为本期按合同约定支付3200吨履带式起重机预付款； 2、在建工程较年初增加 420.19万元，主要为本期新建临时设施费用； 3、预收款项较年初减少16,820.90万元，减少幅度为58.22%，主要为本期合同约定预收工程款减少； 4、应付职工薪酬较年初减少3,713.02万元，减少幅度为38.99%，主要是本期发放了职工上年度绩效工资。 二、合并利润表有关项目变动较大原因 1、销售费用较上年同期增加62.30万元，增加幅度为42.74%，主要为本期产品运输费用增加； 2、资产减值损失较上年同期减少382.52万元，减少幅度为68.41%，主要是部分长期拖欠款被收回，按照会计政策计提的坏账准备冲回； 三、合并现金流量表有关项目变动较大原因 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,767.75万元，主要由于本期营业收入减少，而且本期收款中现金比例降低； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,814.98万元，减少幅度为 70.13%，主要由于本期支付3200吨履带式起重机预付款，导致投资活动现金流出增加； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 200.18万元，主要由于上期支付融资费用，本期未发生。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：陕西延长石油化建股份有限公司

  法定代表人：高建成

  日期：2015-04-28

  股票代码：600248 股票简称：延长化建 公告编号2015-018

  陕西延长石油化建股份有限公司

  2014年年度股东大会

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案:[无]

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2015年04月28日

  （二）股东大会召开的地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室。

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：(如适用)

  ■

  （五）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

  （六）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

  1、公司在任董事9人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；董事贺伟轩先生、独立董事辛兴宇先生因出差委托董事卫洁女士、独立董事魏经涛先生代为出席表决。

  2、公司在任监事3人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；监事韩正先生因出差委托监事会主席吴文海先生代为出席表决。

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

  董事会秘书赵永宏先生、副总经理刘俊峰先生、财务总监何昕先生出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  2、关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  3、关于《公司2014年度报告及摘要》的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  4、关于《公司2014年度财务决算报告》的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  5、关于公司2014年度利润分配方案的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  6、关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  7、关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  议案7，关联股东陕西延长石油（集团）有限责任公司和陕西省石油化工建设公司（所持表决权股份264012000股）回避表决。

  8、关于独立董事述职报告的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  9、关于修改《公司章程》的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  10、关于修改《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：[ 通过]

  表决情况：

  ■

  （二）现金分红分段表决情况

  ■

  （三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：陕西希格玛律师事务所

  律师：夏小兵、龚雯

  2、律师鉴证结论意见：陕西希格玛律师事务所夏小兵、龚雯律师现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  陕西延长石油化建股份有限公司

  2015年4月28日

  证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015-020

  陕西延长石油化建股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西延长石油化建股份有限公司于2015年4月28日在公司会议室召开第五届第十九次董事会,应到董事9人,出席会议的董事7人，独立董事辛兴宇先生、董事贺伟轩先生因出差分别委托独立董事魏经涛先生、董事卫洁女士代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：

  1、会议审议通过了关于公司2015年第一季度报告的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

  2、会议审议通过了关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

  同意提名高建成先生、刘赐宏先生、张来民先生、贺伟轩先生、李科社先生、卫洁女士为公司第六届董事会董事候选人，提名魏经涛先生、万玉龙先生、田进先生为公司第六届董事会独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

  3、会议审议通过了取消部分募投项目的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；具体见公司募集资金变更公告。

  4、会议审议通过了修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

  5、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

  具体修改为：

  原章程：第一百三十二条 公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。

  公司设副经理2至4名,财务负责人1名，总法律顾问1名，由董事会聘任或解聘。

  公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。

  修改为：公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3至5名，总工程师1名，财务总监1名，总法律顾问1名，由董事会聘任或解聘。

  公司总经理，副总经理，财务总监、总工程师、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。

  6、会议审议通过了关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

  特此公告。

  陕西延长石油化建股份有限公司

  2015年4月28日

  附：

  候选人简历

  高建成：男，1967年4月出生，陕西省临潼人，1985年8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，高级工程师，一级项目经理。

  1989年8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；

  1991年1月至1995年10月，在公司经营处工作；

  1995年至2001年12月，任第二公司副经理；

  2002年1月至2002年12月，任第七公司经理；

  2003年1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）；

  2007年10月至2010年1月，任陕西化建工程有限责任公司副总经理；

  2010年1月至今任陕西化建工程有限责任公司总经理。

  2014.08至今任延长化建董事长,陕西化建党委书记、董事长

  刘赐宏 ：男，汉族，生于1963年5月，陕西省安康人。中共党员，研究生学历，高级工程师。

  1983年7月~1992年2月 陕西省石油化工建设公司工作；

  1992年2月~1995年12月 任陕西省石油化工建设公司经营部副部长、经营科科长；

  1996年1月~1997年7月 任陕西省石油化工建设公司永坪项目部副经理、经理；

  1997年8月~1999年4月任陕西省石油化工建设公司总经理助理；

  1999年5月~ 2001年12月任陕西省石油化工建设公司副总经理；

  2001年12月~2010年4月任陕西化建工程有限责任公司副总经理。

  2010年4月至今任陕西延长石油化建股份有限公司总经理。

  2015年2月至今延长化建总经理、陕西化建总经理。

  张来民：男，1960年8月出生，陕西周至人。中国共产党党员，工学学士学位，高级工程师，国家注册一级项目经理、国家注册一级建造师、高级职业经理人。现任陕西化建工程有限责任公司总工程师。

  1978年考入西安冶金建筑学院（西安建筑科技大学前身）机电系学习。1982年毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作。1982年7月—1986年11月在公司技术科担任技术员；1986年12月—1988年8月在公司连云港碱厂60万吨纯碱项目指挥部任专业工程师；1988年9月—1993年5月任公司技术科主任工程师、科长；1993年6月—2007年10月先后任公司付总工程师、总经理助理、代总工程师，并兼任榆林天然气化工厂甲醇项目、延安炼油厂加氢及芳烃抽提项目、150万常压与80万催裂化等项目的副经理、常务副经理，西安绕城高速、青海盐湖100万吨钾肥、渭河化肥厂甲醇与二甲醚等项目经理；2007年11月起任公司总工程师。目前，兼任中国化工施工企业协会技术委员会理事、陕西省特种设备协会理事、陕西省工程系列高级职称评审委员会委员、陕西省评标专家库专家等职。

  贺伟轩：男，汉族，1963年9月出生，籍贯陕西西安，1987年7月参加工作，1985年5月加入中国共产党，研究生学历，高级工程师，现任陕西省产业投资有限公司党委委员、董事、总经理。

  1983年9月至1987年7月 西安冶金建筑学院建筑工程系 学生；

  1987年7月至1989年7月陕西省计划委员会施工处 科员；

  1989年7月至2000年10月陕西省投资公司工程处 干部；

  2000年10月至2007年2月陕西省投资公司投资项目部 副总经理、经理；

  2007年3月至今 陕西省产业投资有限公司 党委委员、董事、副总经理。

  2015年1月至今任陕西省产业投资有限公司总经理。

  卫洁：女，汉族，1967年 10月出生，陕西西安人，中共党员。研究生学历，会计学硕士学位，会计师职称，注册会计师资格。1990年7月参加工作，现任延长石油集团财务中心管理部经理，兼任陕西高速延长公司监事会主席、陕西总会计师协会理事。

  1990年8月—1993年3月 西安市莲湖区粮食局会计；

  1993年3月—1997年12月 西安市化工轻工总公司锦西分公司财务经理；

  1997年12月—2002年3月 陕西省伟志集团股份公司财务主管；

  2002年3月—2008年4月 西安蓝溪科技集团公司财务总监；

  2008年4月2011年8月 陕西延长（石油）集团有限责任公司财务中心会计部副经理；

  2011年8月至今 陕西延长（石油）集团有限责任公司财务中心管理部经理。

  李科社，男，汉族，高级工程师，研究生学历，毕业于陕西省化工学校化工机械专业，1990年7月进入陕西化建后一直从事现场施工管理，先后担任技术员、项目总工、项目副经理。

  2003年~2009年担任陕西化建项目经理；

  2010年，担任陕西化建副总经理，分管公司施工生产。

  2012年参加了西安交通大学EMBA班的学习，2014年参加了中国大连高级经理学院培训。

  独立董事：

  魏经涛：男，1952年1月生，辽宁省辽阳市人，中共党员，大学本科学历，高级经济师。

  1968年12月－1969年10月咸阳五星公社插队；

  1969年10月－1970年4月解放军后字244部队农场劳动；

  1970年4月－1971年2月解放军总后勤部略阳化肥厂工作；1971年2月

  1976年2月解放军成字311部队服役；

  1976年2月－1977年1月陕西省测绘局航测队工作；

  1977年1月－1980年2月武汉测绘学院航测遥感专业学习；

  1980年2月－1983年2月陕西省测绘局航测队副中队长；

  1983年2月－1985年2月中共陕西省委经济部干部处工作；

  1985年2月－1987年8月中共陕西省委组织部经济干部处工作；

  1987年8月－1988年1月陕西省测绘局航测队党委副书记；

  1988年1月-1988年7月陕西省测绘局人事处副处长；

  1988年7月－1993年2月陕西省测绘局人事处处长,期间1992年2月-10月借调人事部工资司特殊行业工资改革小组成员；

  1993年2月－1996年2月中国人民保险公司陕西分公司人事处副处长；

  1996年2月－2003年3月中国人民保险公司陕西省分公司财产保险处处长，期间1997年赴香港参加高级经营管理人员风险控制学习培训；

  2003年3月－2004年4月中国人保财险陕西省分公司承保部总经理；

  2004年4月－2006年5月中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司党委副书记、副总经理；

  2006年5月－2012年2月中国人民财产保险股份有限公司西安市分公司总经理室成员、高级专家；

  2012年2月退休。

  万玉龙：男,1963.8.15出生,籍贯：河南沁阳市，工商管理(MBA)硕士，高级会计师、注册会计师。

  1980.8—1984.8 毕业于上海建材工业学院 企业管理系财务会计专业。

  1984.8—1995.8 于国家建材局西北地质公司工作，历任成本会计、综合会计、主管会计、计划财务部主任。1992年取得会计师任职资格证书。1995年获取注册会计师资格证书。

  1996.1—1999.6 陕西华地会计师事务所工作，任注册会计师。

  1999.7—2003.6 西安皇城宾馆（中日合资）财务总监。

  2003.6—2008.12西安新兴房地产开发有限公司（中华房屋土地开发集团公司） 财务总监。

  2009.01—至今 陕西华地会计师事务所有限责任公司合伙人、注册会计师。

  田进：男,1980.6.19出生,籍贯：陕西渭南市，会计师，注册会计师，证券从业资格，证券经纪人。

  1996.9—2000.7 毕业于汉中财经学校 财政学 中专毕业

  1997.9—2000.7 毕业于陕西财经学院 会计学 专科专业。

  2009.9—2011.7 毕业于东北财经大学 会计学 本科毕业

  2000.4—2004.8 于渭南市经济信息管理中心工作，任职员。

  2004.9—2006.9 于西安紫薇大卖场建筑制品有限公司工作，历任总账会计、财务经理。

  2006.10—2009.1 于西安马可孛罗国际旅行社工作，任总账会计。

  2009.2—2014.10 于西安润基投资控股有限公司工作，历任总账会计、集团财务经理、集团财务总监。

  2014.11—至今 于陕西正德信会计师事务所工作，任副所长、注册会计师。

  股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2015-021

  陕西延长石油化建股份有限公司

  第五届监事会第八次决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西延长石油化建股份有限公司于2015年4月28日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议,应到监事3人,出席会议的监事3人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议：

  1、会议审议通过了关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案，同意提名吴文海先生、韩正先生为公司第五届监事会监事候选人。其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；

  附：候选人个人简历

  特此公告。

  陕西延长石油化建股份有限公司监事会

  2015年4月28日

  候选人个人简历

  吴文海，男，汉族，生于1970年10月，安徽省凤阳县人。中共党员，大学学历，工程师。

  1987年9月~1991年7月 化工部淮南化工学校学习；

  1991年7月~1992年 陕西化建公司与决算中心，预算员；

  1993年-1998年 陕西化建公司第二公司，工艺技术员、技术科长；

  1999年-2000年 陕西化建公司第六公司任副经理；

  2001年-2002年 陕西化建公司第七公司任党支部书记兼第一副经理；

  2003年-2004年 陕西化建公司第七公司任经理兼党支部书记；

  2005年-2007年11月 陕西化建公司第三公司任经理兼党支部书记。

  2007年11月至今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记。

  2009年1月至今任延长化建监事会主席。

  韩正，男，汉族。1965年11月出生，陕西洛川人，毕业于陕西省商业专科学校会计专业。

  1986.07-1988.07 洛川县审计局工作

  1988.07-1997.03 陕西省石油总公司驻延炼办事处工作

  1997.03-2006.02 延炼审计处工作

  2006.02至今 陕西延长石油（集团）有限责任公司审计部工作，现任陕西延长石油（集团）有限责任公司审计部副部长。

  证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015-022

  陕西延长石油化建股份有限公司

  关于召开2015年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月22日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月22日 11点00 分

  召开地点：陕西杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月22日

  至2015年5月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第十八九会议和第五届监事会第八次会

  议审议通过，详见 2015 年 4 月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案：二

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

  3、会议登记时间：2015年5月21日星期四（9：00-17：00）

  4、异地股东可用信函或传真方式登记。

  六、其他事项

  会期1天,参会者交通及食宿费自理；

  联系人：刘 洋

  联系电话：（029）87016795

  传真：（029）87035723

  邮编：712100

  特此公告。

  陕西延长石油化建股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  陕西延长石油化建股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@  如表所示：

  ■

  证券代码：600248 证券简称： 延长化建 公告编号：2015-023

  陕西延长石油化建股份有限公司

  变更募集资金投资项目公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●原项目名称：工程设备购置47,560万元；补充流动资金17,440万元

  ●新项目名称，工程设备购置25528万元；6005.34万元

  ●变更募集资金投向的金额

  一、变更募集资金投资项目的概述

  根据2013年第一次临时股东大会，公司非公开发行股票募集资金用于以下募投项目：

  单位：万元

  ■

  本次募投项目总额为65,000万元，公司通过非公开发行股票实际募集资金净额31,533.33万元，截至2015年3月31日已使用90,522,229.80元（用于支付购买3,000吨级履带吊设备款），剩余募集资金本息总金额为229,237,664.98元，。根据投资计划，募投项目金额与募集资金净额差异部分公司将以将由公司自筹解决。

  募投项目变更情况具体如下：

  1、工程设备购置项目中，继续执行有助于提升公司核心竞争力的3,000吨级履带吊设备购置项目，取消其他吊装设备以及混凝土设备。根据3,000吨级履带吊设备购置进展情况，公司采购该设备的总价预计金额为25528万元。因此，本次募投项目中工程设备购置项目的投资金额由47,560万元调整为25528万元。

  2、将购买3,000吨级履带吊设备外剩余募集资金用于补充流动资金，补充流动资金的金额由17,440万元调整为6005.34万元。

  上述议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，将提交公司股东大会进行审议。

  二、变更募集资金投资项目的具体原因

  （一）原项目计划投资和实际投资情况

  公司原计划募集资金65,000万元，其中47,560万元用于工程设备购置，17,440万元补充流动资金。公司通过非公开发行股票实际募集资金净额31,533.33万元，截至2015年3月31日已使用90,522,229.80元（用于支付购买3,000吨级履带吊设备款），剩余募集资金本息总金额为229,237,664.98元，。根据投资计划，募投项目金额与募集资金净额差异部分公司将以将由公司自筹解决。

  （二）变更的具体原因

  鉴于目前的市场经济环境，保证公司未来的健康发展，公司计划压缩投资项目，并将除购买工程设备外剩余的募集资金补充公司流动资金，以保证公司正常健康运营。

  1、工程设备购置项目中，继续执行有助于提升公司核心竞争力的3,000吨级履带吊设备购置项目，取消其他吊装设备以及混凝土设备。根据3,000吨级履带吊设备购置进展情况，公司采购该设备的总价预计金额为25528万元。因此，本次募投项目中工程设备购置项目的投资金额由47,560万元调整为25528万元。

  2、将购买3,000吨级履带吊设备外剩余募集资金用于补充流动资金，补充流动资金的金额由17,440万元调整为6005.34万元。

  三、详细介绍新项目的具体内容

  公司本次只是取消了部分投资项目，继续执行原承诺的3,000吨级履带吊设备购置项目。

  四、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

  本次调整不需要国家有关部门审批或者备案。

  五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

  公司拟取消部分募集资金项目，是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际所作出的合理决策，有利于全体股东利益。本次取消部分募集资金投资项目，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺， 以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略。上述议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议通过，经出席董事会的全体董事同意，履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司取消部分募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

  六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

  该事项将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  陕西延长石油化建股份有限公司董事会

  2015年4月28日