证券时报多媒体数字报

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-24

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第二十三次会议通知于2015年4月17日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2015年4月27日在长沙圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席曾介忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

  一、审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过了《公司2014年度报告及其摘要》：

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2014年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议并通过了《公司2014年度利润分配的预案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议并通过了《公司2014年度社会责任报告》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议并通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；

  在审议本议案时，监事会对《公司2014年度内部控制评价报告》发表意见如下：

  公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了对财务报告、信息披露、关联交易、预算管理、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、重大投资等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用。

  经审阅公司2014年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议并通过了《关于补充确认公司2014年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议并通过了《关于公司2015年日常经营关联交易预计情况的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  八、审议并通过了《公司2015年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  以上第一、二、三、六、七项议案尚需经公司2014年度股东大会审议。

  湖南电广传媒股份有限公司

  监事会

  2015年4月27日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-28

  湖南电广传媒股份有限公司关于

  为子公司北京韵洪万豪广告有限公司

  贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股的北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“韵洪万豪”） 拟向北京银行长沙分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整（￥5000万元），期限壹年。

  公司拟为韵洪万豪此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

  上述事项不构成关联交易。

  本公司第四届董事会第五十八次会议于2015年4月27日在公司召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  韵洪万豪为公司控股子公司，韵洪万豪的注册资本为：人民币1000万元，广州韵洪广告有限公司持有65％的股份，电广传媒持有广州韵洪广告有限公司80％的股份。北京韵洪万豪的法定代表人：申波。注册地址：北京市朝阳区百子湾南二路76号院7号楼2层。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业管理咨询；市场调查；会议及展览服务；公关策划；组织企业文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划。

  主要财务数据：（单位：人民币元）

  项 目 2013年12月31日 2014年12月31日

  总资产 176,094,387.11 232,831,772.47

  总负债 156,685,510.46 194,688,804.56

  净资产 19,408,876.65 38,142,967.91

  营业总收入 561,427,780.00 627,799,598.80

  利润总额 12,284,587.52 25,156,879.16

  净利润 9,065,209.32 18,734,091.26

  三、担保协议的主要内容

  公司为韵洪万豪向北京银行长沙分行申请授信人民币伍仟万元（￥5000万元）提供担保，担保期限为壹年。

  四、董事会意见

  本次担保是为韵洪万豪广告代理业务发展提供流动资金贷款，韵洪万豪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层：聂廷再（持股30%）、郝旭（持股5%），聂廷再、郝旭承诺以其持有的该部分股份提供反担保，将该部分股权质押给公司。

  五、截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为17,400万元，其中对公司控股子公司担保额为17,400万元 ，担保总额度占公司2014年经审计净资产的1.78%。

  湖南电广传媒股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-27

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开第四届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

  一、公司会计政策变更基本情况

  1、变更原因

  财政部2014年1月26日起陆续颁布八项新企业会计准则，其中：新增了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》三项会计准则，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》五项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

  2、变更前公司采用的会计政策

  公司在本次会计政策变更前，执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，并在此基础上制定了本公司的会计政策。

  3、变更后公司采用的会计政策

  根据财政部规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

  二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

  1、根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的适用范围。公司根据该准则要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

  ■

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。

  2、根据《企业会计准则第30 号—财务报表列报》规定，在资产负债表中对所有者权益列报时增加”其他综合收益项目”，对原资产负债表中在资本公积项目列报的其他综合收益在此进行列报。对利润表中其他综合收益部分的列报，细分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。并对以上变动采用追溯调整法进行调整.具体调整事项如下:

  ■

  上述会计政策变更，仅对资本公积、其他综合收益、外币报表折算差额三个报表项目金额产生影响，该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。

  3、根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求，公司由于施行新会计准则变更会计政策，该变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。

  三、董事会对本次会计政策变更的说明

  公司第四届董事会第五十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

  湖南电广传媒股份有限公司

  董事会

  2015年4月27日