证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  (2)前10名普通股股东持股情况表

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  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  公司主要从事2G和3G移动通讯、数字电视等无线网络优化覆盖设备的研发、生产、销售及服务。同时,也是专业的无线网络优化覆盖系统集成商和专业维护商。产品主要包括:移动通信网络优化覆盖类的直放站等硬件设备,及嵌入式软件和监控系统软件等产品;电信宽带无线接入类的无线局域网收发器(AP)、WiFi干线放大器等产品;数字电视无线传输覆盖类的发射机、转发器等。报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。与2013年同期相比,报告期公司营业利润下降112.11%,利润总额下降127.65%,归属于上市公司股东的净利润下降147.29%,基本每股收益下降146.94%,主要原因是(1)受市场因素影响,公司预期业绩未能全部达成,成本费用高于预期,导致公司整体利润下滑;(2)为实现可持续性经营,本公司逐步进行产品及行业调整,对非盈利及前景不良项目遵循着关、停、并、转的策略推进。依该策略推进进度,本期对对应项目相关的库存存货、发出商品、开发支出等项目进行了清理。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  2014年,公司面对上年度大额亏损、本年度运营商投资方向转变、行业竞争加剧、部分子公司及新产品项目拖累等诸多不利因素,果断采取针对性措施,力争尽早扭转不利局面,实现公司可持续性发展。

  2014年度公司实施的经营举措,具体如下:

  1、子公司及产品调整

  为确保公司尽快扭亏为盈,实现公司可持续发展。公司在2014年,对不盈利或前景不良的子公司及项目进行了关、停、并、转处理。全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司、控股子公司福建三元达软件有限公司均已在年内完成了转让,控股子公司西安三元达海天天线有限公司转让议案也在年内通过了董事会审议,2015年上半期将实现转让。另外,公司也果断对前景不良的接入、广电等项目停止继续投入,并将相关损失及时进行财务处理。以上措施的实施,有利于公司2015年的发展,有利于公司尽早实现扭亏。

  2、市场拓展和产品研发

  2014年,公司继续拓展无线网络优化覆盖产品等主营业务的新市场。得益于中国移动4G的大范围建设,公司在LTE室内分布产品方面销售业绩继续维持较高的业务占比。此外,多网共建的需求也促进了光纤分布系统等数字核心产品的销售,公司积极参与各省市运营商的招标采购,在广东、四川、江苏等多个大省市采购中成功入围并供货。

  随着工信部的推进,2014年,中国铁塔股份有限公司如期挂牌成立。我司除继续参与铁塔集团组织的相关产品及技术研讨外,原有的各销售网络已提前进行布局,开始介入铁塔的相关业务,在北京、内蒙、广州等省市已开始参与建设。

  3、科技进步和知识产权保护

  公司秉承一贯的以领先技术创造产品价值的经营理念,高度重视科技进步和知识产权保护工作。2014年,本年度内累积申报发明专利22项,实用新型专利1项,外观设计专利1项,取得了5项发明专利,6项实用新型专利的授权,新取得了软件著作权4项。截止2014年底,公司共获得各类专利59项,其中发明专利17项,实用新型40项、外观设计专利2项,有效软件著作权25项。

  4.质量/安全管理

  报告期内,公司设计和生产等经营管理活动均严格按照ISO9001质量管理体系的要求执行;公司的ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系持续有效运行,并得到不断地完善提高,各体系顺利通过第三方的认证/监督审核。

  5、减员瘦身,优化人力资源

  公司根据业务调整举措,相对应地对冗余人员按相关法律法规进行处理。缩减人员整体规模,探索采取各项形式,让全体员工分享企业发展的成果,使员工和企业共同成长。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称 企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

  本报告期因会计政策变更导致的影响不重大。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2014 年7月9日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》,2014年7月9日公司与陕西海通天线有限责任公司签署股权转让协议,2014年7月28日公司召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于转让全资子公司西安三元达通讯技术研发有限公司全部股权的议案》;2014年8月18日完成工商变更手续,由于股权变更手续履行完毕,因此本报告期该公司资产负债表不纳入合并范围。

  2、2014 年12月10日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让控股子公司福建三元达软件有限公司全部股权的议案》,2014年12月12日公司与章珠明签署股权转让协议;2014年12月26日完成工商变更手续,由于股权变更手续履行完毕,因此本报告期该公司资产负债表不纳入合并范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2015-023

  福建三元达通讯股份有限公司

  重大资产重组延期复牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重要事项,公司股票于2015年2月9日开市起停牌。经确认,上述重大事项为重大资产重组事项,公司于2015年3月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票自 2015年3月30日开市起继续停牌。公司于2015年3月31日,召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》,公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于2015年2月9日、2月16日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《重大事项停牌公告》(编号:2015-006)、《重大事项停牌进展公告》(编号:2015-007、2015-009、2015-010、2015-011、2015-012)、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(编号:2015-013)、《重大资产重组进展公告》(编号:2015-019、2015-020、2015-021、2015-022)。

  目前,公司与有关各方积极推进项目进度,中介机构正在对涉及重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计工作,交易各方正在对重大资产重组的具体问题进行磋商。鉴于本次筹划重大资产重组事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通,方案的商讨和完善所需时间较长以及本次筹划重大资产重组准备工作尚未全部完成,公司预计无法按照原计划在2015年4月29日前披露重大资产重组相关文件并复牌。为了维护投资者利益,避免股价异常波动,经公司申请并获得深圳证券交易所批准,公司股票将于2015年4月29日起继续停牌。

  继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2015年6月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。

  公司承诺累计停牌时间不超过三个月,如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

  如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项相关公告,公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。

  公司筹划本次重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2015-024

  福建三元达通讯股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、公司第三届董事会第九次会议已于2015年4月17日以邮件和传真形式发出通知。

  2、会议于2015年4月27日10:00点在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名。

  4、会议由董事长黄国英先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

  2、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》,本报告需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》,本报告需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  《公司 2014年年度报告》及其摘要全文刊载于2015年4月29日巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],《公司2014年年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》,供投资者查阅。

  4、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》,本报告需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

  2014年公司全年实现营业收入人民币52,078.39万元,比上年同期下降31.26%;实现利润总额人民币-33,172.73万元,比上年同期减少127.65%;归属于上市公司股东的净利润人民币-32,648.07万元,比上年同期减少-147.29%。

  5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度合并净利润为-331,727,349.90元,归属于母公司所有者的净利润为-326,480,748.68元。母公司本年度共实现净利润-369,235,023.57元。因公司业绩亏损,不提取法定盈余公积金,加上年初未分配利润使用后的余额81,800,674.17元,2014年末可供分配利润为-287,434,349.40元。截止2014年12月31日,母公司资本公积金余额为412,086,574.48元。

  公司拟定的2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。

  因2014年受市场因素影响,公司预期业绩未能全部达成,成本费用高于预期,导致公司整体利润下滑;同进为实现可持续性经营,本公司逐步进行产品及行业调整,对非盈利及前景不良项目遵循着关、停、并、转的策略推进,致使公司业绩继续出现亏损。2015年公司为维持优势项目及重点产品的研发应用,仍需要大量现金。

  因此,经研究,公司拟2014年度不向股东分配也不进行转增。

  就本次《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》,独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》。

  就本次《2014年度内部控制自我评价报告》,独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  7、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年申请银行最高授信额度的议案》,本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  因生产经营的需要,公司拟在2015年至2016年度,向交通银行股份有限公司申请最高借款综合授信额度人民币30,000万元、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请最高借款综合授信额度人民币20,000万元、向招商银行股份有限公司福州万达支行申请最高借款综合授信额度人民币15,000万元。上述综合授信额度共计人民币65,000万元,主要用于流动资金贷款、应收账款转让、保理,办理银行承兑汇票及银行保函和开立美元信用证等业务,贷款年利率以银行通知的利率为准。公司管理层在执行本议案时,将视公司实际经营情况合理控制借款规模。在2015年至2016年度,超出本议案内容的新增贷款,依照《公司章程》及《公司授权管理制度》相关的规定履行相应审批程序。

  以上银行业务在具体操作时,授权董事长签署有关与各家银行业务往来的相关法律文件。

  8、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请房产抵押借款的议案》,本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  公司拟在2015年至2016年向交通银行股份有限公司申请最高借款综合授信额度人民币30,000万元,应交通银行股份有限公司福建省分行的要求,作为借款条件,公司拟同意将坐落在福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼,榕房权证R字第0901306号抵押给交通银行股份有限公司福建省分行。借款主要用于补充流动资金、应收账款转让、保理,办理银行承兑汇票及银行保函和开立美元信用证等业务,贷款年利率以银行通知的利率为准。公司管理层在执行本议案时,将视公司实际经营情况合理控制借款规模。

  以上银行业务在具体操作时,授权董事长签署相关法律文件。

  9、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计师事务所从事2014年度审计工作的总结报告的议案》。

  10、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

  同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构,聘期一年,同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。独立董事发表了明确的同意意见。详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  11、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。

  具体报告详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  12、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备金及资产核销的议案》

  《关于2014年度计提资产减值准备金及资产核销的议案》的具体内容公告,详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  13、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整中广应收账款坏账准备计提金额的议案》。

  截止2014年12月31日,我司对中广传播集团有限公司(以下简称“中广传播”)应收账款余额为54,785,865.52元。2014年12月31日,公司第三届董事会第七次会议审议通过,对中广传播的应收款按应收账款余额30%计提坏账准备金。后会计师现场审计过程中,对此提出调整意见,公司结合审计意见,对中广传播财务状况及运营情况资料进一步分析判断,中广传播应收账款收回的可能性在30%到70%之间,现按应收账款收回可能性的中间数50%比例计提应收账款坏账准备金, 对尚未计提的20%的部分进行补计提,本次补提坏账准备金10,957,173.10元。

  14、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于清理部分无形资产的议案》。

  15、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对子公司捷运信通的财务资助作坏账处理的议案》。

  16、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

  《公司2015年第一季度报告》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  17、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2015~2017年)》,本议案需提交公司2014年年度股东大会审议表决。

  《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2015~2017年)》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  18、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  董事会决定于2015年5月20日下午14:30在福州市铜盘路软件园C区28号楼一层会议室召开2014年度股东大会。

  《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号: 2015-025

  福建三元达通讯股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2015年4月17日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2015年4月27日下午在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,以书面表决的方式形成如下决议:

  1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度监事会工作报告》,本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》,本议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。

  监事会认为:公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度财务决算报告》,本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》,本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》;

  监事会认为:《公司2014年度内部控制自我评价报告》符合深圳交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况;对内部控制的总体评价客观、准确。

  6、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2014年度计提资产减值准备金及资产核销的议案》。

  监事会认为:公司本次计提及核销的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提及核销后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提及核销。

  7、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整中广应收账款坏账准备计提金额的议案》。

  监事会认为:公司本次调整的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,调整后能更公允地反映公司资产状况,同意本次调整。

  8、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于清理部分无形资产的议案》。

  监事会认为:公司本次清理的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,清理后能更公允地反映公司资产状况,同意本次清理。

  9、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于对子公司捷运信通的财务资助作坏账处理的议案》。

  监事会认为:公司本次处理的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,处理后能更公允地反映公司资产状况,同意本次处理。

  10、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2015年第一季度报告》;

  监事会认为:公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;公司2014年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;公司2014年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2015-027

  福建三元达通讯股份有限公司

  关于公司股票交易实行退市风险警示的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、公司股票自2015年4月30日起被实行“退市风险警示”,股票简称由“三元达”变更为“*ST元达”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定,公司股票交易将于2015年4月29日停牌一天,自2015年4月30日复牌后被实行“退市风险警示”。但公司正在筹划重大资产重组,公司股票于2015年4月30日开市起继续停牌。

  2、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  由于福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度、2014年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”,现将有关事项公告如下:

  一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日

  (一)股票种类仍为人民币普通股;

  (二)股票简称由“三元达”变更为“*ST元达”;

  (三)股票代码仍为“002417”;

  (四)实行退市风险警示的起始日:2015年4月30日;

  (五)实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

  二、实行退市风险警示的主要原因

  公司2013年度、2014年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第(一)款的相关规定,公司股票交易将于2015年4月29日停牌一天,自2015年4月30日复牌后被实行“退市风险警示”。因公司正在筹划重大资产重组,公司股票于2015年4月30日开市起继续停牌。

  三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  由于公司连续两个会计年度出现亏损,股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施,力争尽快消除退市风险警示。

  (一)通过资产重组,引入新兴产业,增强公司盈利能力。

  (二)优化产品和业务结构,加大市场开拓力度,提高主营产品市场竞争力;加大产品研发力度,提高产品核心竞争力。

  (三)通过机构整合,流程梳理,减员增效,降低成本和费用。

  (四)建立阶梯的激励政策和绩效考核制度,充分调动员工的积极性。

  (五)提高资产利用率。

  四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将自2015年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将面临终止上市的风险。

  五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

  公司通讯地址:福州市铜盘路软件园C区28号楼,福建三元达通讯股份有限公司。

  电话:0591-83736937

  传真:0591-83518605

  邮编:350003

  联系人:汪晓东、黄联城

  电子信箱:ir@sunnada.com

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2015-028

  福建三元达通讯股份有限公司

  关于2014年度计提资产减值准备金及资产核销的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备金及资产核销的议案》,现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的规定,将具体情况公告如下:

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,2014年末公司对应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行全面清查,对应收款项回收的可能性,存货的可变现净值、固定资产、无形资产和长期股权投资的可收回金额进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,部分存货已无转让价值,应进行计提资产减值准备及核销处理。

  二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况

  (一)应收款项

  本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收账款列为坏账损失。

  对于单项金额重大的应收款项:本公司将年末余额大于200万元的应收款项,确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

  对于单项金额不重大的应收账款,单独进行减值测试,计提坏账准备金。

  对于单项金额不重大,但按信用风险组合风险较大的应收账款,按组合计提坏账准备。本公司将应收账款区分两个组合,组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项,组合2为逾期应收账款,对于组合1,不计提坏账准备,对于组合2,按照逾期账龄分析计提坏账准备,确定计提比例如下:

  ■

  注:逾期起始日根据合同约定收款日期确定。

  本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合,组合1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项,组合2为其他往来款,对组合1不计提坏账准备,组合2按账龄分析法计提坏账准备,确定计提比例如下:

  ■

  1、应收款项坏账准备金计提及转销情况:

  1)应收账款

  母公司年末应收账款账面余额为607,551,392.86元 ,根据坏账准备金计提政策规定比例计算应计提坏账准备金101,603,877.10 元,年初坏账准备金余额为53,715,991.27元,本年新增计提52,506,527.71元, 其中因客户中广传播集团财务状况欠佳,在本期按单项提取应收账款坏账准备金26,356,422.27元。

  此外,本期应收账款4,618,641.88元确认为坏账无法收回,对应坏账准备金核销4,618,641.88元。

  2)、其他应收款

  母公司年末其他应收款账面余额为 42,622,693.91元。根据坏账准备金计提政策,全年计提坏账准备金6,140,988.78元。 因部分其他应收款无法追回,本期核销坏账准备5,215,969.70元,截止2014年12月31日,其他应收款坏账准备金账面余额1,143,625.04元。

  2、本核算期内,应收款项坏账准备金计提及转销情况如下:

  ■

  (二)存货

  本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对于存货预计可变现净值低于账面价值的原材料及产成品等库存存货,以及已开工或存货已发出但预期无法与客户结算的发出商品提取存货跌价准备。

  母公司按上述会计政策,对本核算期内存货(含在建工程项目)进行减值测试,本年新增计提存货跌价准备金53,153,582.43元,转销跌价准备金60,203,298.40元。

  截止2014年12月31日,存货账面金额297,161,964.33元,已提存货跌价准备金账23,073,362.79元。

  本期计提存货跌价准备情况如下:

  ■

  (三) 长期股权投资

  本公司长期股权投资为对子公司的投资,资产负债表日公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。截止2014年12月31日,本公司长期股权投资发生减值迹象,可收回金额小于账面价值,按会计政策,本年计提长期股权投资减值准备金53,849,280.00元。包括:(1)截止2014年12月31日,本公司对子公司三元达海天天线有限公司长期股权投资账面价值64,000,000.00元,可收回金额13,650,720.00元,计提长期股权投资减值准备金50,349,280.00元;(2)截止2014年12月31日,本公司对子公司北京捷运信通科技有限公司长期股权投资账面价值3,500,000.00元,全额计提减值准备金,

  (四)固定资产

  截止2014年 12月 31日,本公司固定资产保值保全程度良好,账面价值真实地反映了资产的使用价值,未发生减值迹象,无需计提固定资产减值准备。

  三、本次计提资产减值准备对公司的影响

  母公司本年计提的资产减值准备合计 165,650,378.92元, 占报告期母公司净利润的44.86%,占年末母公司所有者权益39.25%。

  四、审计委员会意见

  审计委员会认为:本次资产减值准备计提及资产核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了公司资产状况。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备及资产核销的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提及核销后能更公允地反映公司资产状况,同意公司本次2014年计提资产减值准备及资产核销。

  六、其他说明

  本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计确认。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第九次会议决议;

  2、第三届监事会第八次会议决议;

  3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2015-029

  福建三元达通讯股份有限公司

  举办2014年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年5月8日(星期五)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理黄国英先生,公司副总经理吴正潘先生,公司财务负责人、副总经理邱晖女士,公司副总经理、董事会秘书汪晓东先生,公司独立董事吴炳康先生。欢迎广大投资者积极参与!

  特此通知。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2015-030

  福建三元达通讯股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2014年年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。公司于2015年4月27日召开的第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2014 年度股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。

  4、会议时间:

  (1)现场召开时间:2015年5月20日下午14:30

  (2)网络投票时间:2015年5月19日—2015年5月20日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2015年5月14日,股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  7、会议地点:福州市铜盘路软件园C区28号楼,一层会议室

  二、会议审议事项:

  ■

  本次会议除审议上述议案外,还将听取公司独立董事提交的《独立董事2014年度述职报告》

  备注:

  中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法:

  1、登记时间:2015年5月15日上午9:30-11:30,下午14:30-16:30;

  2、登记地点:福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼,

  福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。

  3、登记方式:

  (1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记;

  (2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

  (3)委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

  (4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记,参加会议时提供原件。

  四、参加网络投票的具体操作流程:

  本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

  (一)采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

  ■

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)输入买入指令;

  (2)输入投票代码:362417;

  (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中的子议案1,1.02元代表议案一中的子议案2,依此类推。

  ■

  (4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

  ■

  (5)确认投票委托完成。

  4、注意事项:

  对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)采用互联网投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月19日下午 15:00 至2015年5月20日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1) 申请服务密码的流程

  深交所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”,为持有深圳证券账户的股东提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

  股东申请服务密码,应当先在“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  (2)激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作,申报规定如下:

  ①买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;

  ②“申购价格”项填写 1.00 元;

  ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (4)投资者如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、会议其他事项:

  1、公司通讯地址:福州市铜盘路软件园C区28号楼,福建三元达通讯股份有限公司。

  电话:0591-83736937

  传真:0591-83518605

  邮编:350003

  联系人:黄联城、陈榆

  2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

  六、会议备查文件:

  1、《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

  2、《福建三元达通讯股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

  七、会议附件:

  授权委托书(格式)。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  附件: 授权委托书

  兹委托__________(先生/女士)代表本公司/本人出席福建三元达通讯股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名:

  委托人营业执照/身份证号码:

  委托人持股数量:

  委托人股票账户号码:

  受托人姓名:

  受托人营业执照/身份证号码:

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  3、审议《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  4、审议《公司2014年度财务决算报告》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  5、审议《公司2014年度利润分配及公积金转增股本方案》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  6、审议《公司2015年申请银行最高授信额度的议案》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  7、审议《关于申请房产抵押借款的议案》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  8、《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  9、《福建三元达通讯股份有限公司未来三年股东回报规划(2015~2017年)》;

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  注:1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

  2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  委托人签名(法人股东盖章):

  委托日期: 年 月 日