证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  一、概述

  报告期内，国内经济步入新常态，公司下游船舶市场需求前高后低，产能过剩矛盾突出。据中国船舶工业协会分析统计，２０１４年全国造船完工３，９０５万载重吨，同比下降１３．９％；全国承接新船订单５，９９５万载重吨，同比下降１４．２％；手持订单量１４，８９０万载重吨，同比增长１３．７％，并且四季度受新接订单下降影响，有所回落。

  ２０１４年在新开工船同比增长及国家淘汰老旧船舶等政策支持下，我国船舶配套产业出现恢复性增长，船用低速柴油机完工近７００万马力，同比增长７１．６％，其他主要配套产品也大幅增长，散货船本土化率达到８０％左右，油船和中小型集装箱船本土化率达到７０％左右。

  二、主营业务分析

  １、概述

  针对船舶市场的复杂形势，公司坚持实施“稳定传统业务，拓展新业务”的战略规划，充分利用自身优势，加强销售力度，实现全年在手订单量同比大幅增加，全年营业总收入达到３２，４４３．１９万元，同比增长４９．９６％。但由于公司“年产２０００套吊钩总成项目”于２０１３年１２月份竣工投产、“年精加工２０，０００吨大型铸锻件建设项目”于２０１４年３月竣工投产，本期固定资产折旧大幅增加，导致报告期内实现净利润１，４２５．３３万元，同比增长１７．３６％，增长幅度小于营业收入的增长幅度。

  ２０１４年，公司营业总成本３１，５４３．４４万元，同比增长４９．３８％，主要系本年度新增订单较多，相应的营业成本上升；公司销售费用５０１．５７万元，同比上升６３．９％，管理费用３，６４６．３８万元，同比上升１７．９６％，其中研发支出９８７．１８万元 ，同比增长１５．７６％；公司实现经营活动产生的现金流量净额１，３８３．４７万元，净流入额同比增加１，５２９．２６万元，主要原因是本年度订单大幅增加，销售收款增加。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司立足传统业务，加快新产品新领域的开拓，同时寻求投资机会，逐步推进产品结构优化和产业转型升级的战略发展布局。主要工作进展如下：

  １、抓住船舶配套产业恢复性增长机会，取得传统业务快速增长

  ２０１４年下游船配行业恢复性增长给公司传统业务带来机遇，公司船用配件销售形势比上年明显好转，接单量同比大幅增长。２０１４年公司船舶配套产品取得收入２５，４１７．８５万元，同比增长７７．５６％，尤其是船用中低速柴油机配件产品的销售增幅明显。

  ２、募投项目完工投产，推动产品结构转型

  公司募投项目“年产２，０００套起重机吊钩总成建设项目”和“年精加工２０，０００吨大型铸锻件建设项目”分别于２０１３年底和２０１４年初竣工投产，公司生产线由毛坯、粗加工延伸至精加工，同时由于公司精加工能力的提升，也带动了前端毛坯产品的销售。公司与国内外大型公司建立了精加工业务关系，现已试制完成１３．３３米螺旋桨轴、１６米中间轴、１９．９５米大型螺旋桨轴、大型电机用转子、定子及油缸缸体等一系列产品，并获得客户的认可。为使募投项目早日产生效益，公司进一步加强了招聘和培训工作，为项目的顺利开展提供有力的人力资源保障。

  ３、海工半圆板项目完工投产，海工产品品类持续增加

  ２０１４年公司加强了石油钻井平台相关产品的市场开拓，在传统轴承座、主动齿轮基础上，开发了平台用轴承箱配件、推力器配件等一系列产品，增加了海工装备的产品品类。

  ２０１４年末，公司海工平台半圆板项目完工投产，试制品获得ＡＢＳ和ＣＣＳ船级社的认可。但是由于受到油价下跌影响，下游海工装备市场暂时处于下行态势，公司半圆板产品的市场尚未形成有效突破。

  ４、完成压力容器许可申请

  公司向国家压力容器标准化委员会提交了特种设备（压力管道元件）的许可申请后，于２０１４年１月份获得现场审核通过，并在４月份取得全国锅炉压力容器标准化技术委员会颁发的压力容器钢锻件产品安全注册证书，具备了在规定安全注册单元和对应钢号的承压设备用钢锻件的生产资质。

  ５、对外投资工作逐步推进

  报告期内，公司作为主发起人发起设立宝鼎小贷公司，宝鼎小贷公司于２０１４年１月份完成验资工作，２月份收到浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于同意杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司试点方案的批复》，当月完成工商登记工作并正式开展业务，２０１４年度实现盈利。

  报告期内，公司与茂名石化实华股份有限公司、天津飞旋科技研发有限公司共同出资设立亿昇（天津）科技有限公司，实施磁悬浮鼓风机项目的研发和建设，助力公司产业转型升级。截止报告期末，亿昇公司已经完成工商注册，并开始样机的试制和新型号产品的研发。

  截至本报告披露日，公司已经向亿昇（天津）科技有限公司出资３，０００．００万元。

  ６、技术研发成效明显，推动产品结构升级

  报告期内，公司持续加大研发投入，坚持专利申请与研发同步。２０１４年公司新申报发明专利６项，新申报实用新型专利６项，获得国家发明专利２项，实用新型专利３项，外观专利１项。截止２０１４年１２月３１日，公司累计２４项专利获得国家知识产权局授权，其中发明专利８项，实用新型专利１５项，外观专利１项，其中部分专利已转化为生产力，产品竞争力进一步提升。

  报告期内，公司申报的杭州市重大科技创新项目——“兼备高强度及耐低温冲击特性的大型船用中间轴及其工艺研究与应用”已立项；公司与浙江机电学院合作的产学研项目被杭州市热处理协会采纳作为示范项目，并通过了协会组织的专家验收。

  ２０１４年度，公司承担的省级工业新产品开发项目“一种大型细长类螺旋桨轴”、“海上平台用行星架铸钢件”、“特种高压泵阀锻件”、“耐低温新型合金钢中间轴锻件”、“一种新型止推块锻件”通过鉴定委员会鉴定，被确认为省级工业新产品，为产品结构升级打下坚实基础。

  三、公司未来发展的展望

  （一）公司所处行业发展趋势

  ２０１５年全球经济复苏存在不确定性，中国经济步入新常态。预计２０１５年船运市场运力过剩状况仍然存在，运费水平仍将于低位运行，海洋油气勘探开发投资明显放缓，我国船舶企业新接单总量可能小幅下跌，新船价格于低位徘徊，但市场份额有望保持现有水平。受原油价格大幅下跌的影响，全球海洋工程装备市场需求预计会继续下降。

  （二）公司未来发展战略

  ２０１５年，公司将继续贯彻“传统业务＋转型升级”的总体发展战略，紧跟行业发展及变化，结合自身优势，调整产品结构和客户结构，丰富公司产品品类，提供高技术、高附加值的产品，着力开发高端大型稳定的客户，扎实主业；同时，进一步积极寻求对外投资机会，通过兼并、收购、参股投资等方式积极拓展新的业务领域，进一步做大做强公司产业。

  （三）公司２０１５年度经营计划

  ２０１５年，公司将围绕发展战略，重点部署以下工作：

  １、加强销售力度，保持主业持续稳定增长

  公司销售团队要适应经济新常态，积极创新销售方式，依托公司在船舶动力配件市场的先发优势，进一步发展新客户，同时利用募投项目的加工优势，开拓新产品新客户，进一步提升精加工产品的交货比例，实现产品和客户升级，推动主业持续增长。

  ２、持续布局海工产品，丰富产品种类

  报告期内受油价影响，海工市场受挫，但是从长远来看，海洋资源开采仍是未来发展的一个重要方向，而且中国的海工产品在国际市场占有率逐步上升，预计海工行业在中国会有持续的发展，海工市场的短期低迷将是公司布局海工领域的好时机，公司将通过参与投资、与科研院校合作等方式持续推进海工产品布局工作，增加海工产品种类，加快企业转型升级步伐。

  ３、深化产学研合作，加大新产品研发力度

  公司借力科研院校或科研机构的研发优势，与国内名校深化产学研合作，充分发挥各自优势，共同探索国内外行业发展趋势和市场需求，创新、研发新技术、新产品，打开可能的客户群体，形成高科技产业体系，实现“制造型”企业向“智造型”企业转变。

  ４、加大资本运作力度，推进外延式发展

  公司要借助资本市场平台，加快外延拓展脚步，通过各形式的合作、投资和并购推进公司转型升级，扩大业务规模，利用资本平台，实现进一步做大做强。

  ５、加强人力资源管理，提高人力资源配置能力

  优化公司人力资源结构。充分发挥人力资本效能，完善人才培养机制，建立多形式、多渠道、多层次的人才培养体系是公司２０１５年重要工作之一。宝鼎管理学院将结合公司自身实际和企业文化，积极开展业余活动，开展符合实际的培训，同时完善企业用人机制，提高人力资源配置能力，将人力资源打造成公司可持续发展的核心竞争力。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  自２０１４年１月２６日起，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报 》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。根据财政部的要求，公司执行上述会计准则。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  宝鼎重工股份有限公司

  法定代表人:朱宝松

  2015年4月29日

  证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2015-011

  宝鼎重工股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  ■

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１５年４月２７日９：３０在宝鼎重工办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的会议通知已于２０１５年４月１６日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应到表决董事７人，实到表决董事７人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决，通过了以下议案：

  一、关于《２０１４年度总经理工作报告》的议案

  本次会议审议通过了关于《２０１４年度总经理工作报告》的议案。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  二、关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案

  本次会议审议通过了公司关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《２０１４年年度报告》相关章节。

  公司独立董事张金、辛金国、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《独立董事述职报告》。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  三、关于《２０１４年度财务决算报告》的议案

  报告期内，公司实现营业总收入３２，４４３．２万元，同比增长４９．９６ ％。实现归属于上市公司股东的净利润１，４２５．３３万元，同比上升１７．３６％。

  本次会议审议通过了关于《２０１４年度财务决算报告》的议案，同意提交公司２０１４年度股东大会审议本议案。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  四、关于《２０１４年年度报告及摘要》的议案

  本次会议审议通过了公司关于《２０１４年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  《２０１４年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。《２０１４年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  五、关于《２０１４年利润分配预案》的议案

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，２０１４年归属于母公司股东的净利润１４，２５３，２７３． １２元，母公司实现净利润１４，３２８，８８４．０８元，提取１０％法定公积金１，４３２，８８８．４１元，加上年初未分配利润１１０，２７６，１０４．４７ 元，减去２０１３年度利润分配现金红利７，５００，０００．００元，截止２０１４年１２月３１日，可供股东分配的利润为１１５，６７２，１００．１４元。

  本公司拟以截至２０１４年１２月３１日公司总股本３０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．２元（含税），合计派发现金股利６，０００，０００．００万元（含税）。

  本次会议审议通过了公司《关于２０１４年利润分配预案》的议案，同意“以截至２０１４年１２月３１日公司总股本３０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．２元（含税），合计派发现金股利６００万元（含税）”。同意本议案提交２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  六、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，同意提请２０１４年度股东大会审议。

  保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  七、关于《２０１４年度内部控制的自我评价报告》的议案

  本次会议审议通过了公司董事会《关于２０１４年度内部控制的自我评价报告》的议案，公司监事会和独立董事发表同意意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  八、关于《上市公司内部控制规则落实自查表》的议案

  本次会议审议通过了《关于上市公司内部控制规则落实自查表》的议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  九、关于《聘请公司２０１５年度财务审计机构》的议案

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表现和对公司２０１４年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计，可胜任公司２０１５年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交２０１４年度股东大会审议本议案。

  公司独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所为公司２０１５年度财务审计机构。

  本次会议审议通过了《关于聘请公司２０１５年度财务审计机构的议案》，

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十、关于公司会计政策变更的议案

  本次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会发表同意意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十一、关于《２０１５年度第一季度报告全文及正文》的议案

  本次会议审议通过了公司《２０１５年第一季度报告全文及正文》的议案。

  《２０１５年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

  （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。《２０１５年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相应公告。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  十二、关于召开２０１４年度股东大会的议案

  本次会议审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会》的议案，决定于２０１５年５月１９日９：３０召开２０１４年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１４年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2015-012

  宝鼎重工股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  ■

  宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于２０１５年４月２７日１０：３０在公司行政楼会议室现场表决方式召开第二届监事会第十一次会议。会议通知已于２０１５年４月１６日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事３人，实到表决监事３人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

  一、关于《２０１４年度监事会工作报告》的议案

  本次会议审议通过了关于《２０１４年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、关于《２０１４年度财务决算报告》的议案

  本次会议审议通过了关于《２０１４年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、关于《２０１４年年度报告及摘要》的议案

  本次会议审议通过了公司关于《２０１４年年度报告及摘要》的议案，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为《２０１４年年度报告》及《２０１４年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、关于《２０１４年度利润分配预案》的议案

  本公司拟以截至２０１４年１２月３１日公司总股本３０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币０．２元（含税），合计派发现金股利６００万元（含税）。

  经监事会核查，认为上述利润分配预案经董事会认真研究公司经营现状和未来发展计划的基础上拟定，符合公司的发展需求；上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意提交公司２０１４年度股东大会审议，其拟定和审议程序符合规定。因此，监事会对此预案无异议，同意将该议案提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  五、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  本次会议审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司２０１４年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  六、《关于２０１４年度内部控制的自我评价报告》的议案

  本次会议审议了《关于２０１４年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于２０１４年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  七、《关于聘请公司２０１５年度财务审计机构》的议案

  本次会议审议了《关于聘请公司２０１５年度财务审计机构》的议案，经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司２０１５年度的财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，同意将该议案提交公司２０１４年度股东大会审议。审议通过此议案。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  八、《关于公司会计政策变更》的议案

  本次会议审议了《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更，审议通过该议案。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  九、关于《２０１５年第一季度报告全文及正文》的议案

  本次会议审议通过了公司关于《２０１５年第一季度报告全文及正文》的议案，监事会认为《２０１５年第一季度报告全文》及《２０１５年第一季度报告正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司的实际经营情况。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  宝鼎重工股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  证券代码:002552 证券简称:宝鼎重工 公告编号:2015-013

  宝鼎重工股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  ■

  根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月２７日召开的第二届董事会第十六次会议决议，公司决定于２０１５年５月２２日召开２０１４年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  ３、会议召开时间：

  现场会议时间：２０１５年５月２２日（星期五）上午９：３０。

  网络投票时间：２０１５年５月２１日——２０１５年５月２２日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年５月２２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年５月２１日下午１５：００至２０１５年５月２２日下午１５：００。

  ４、股权登记日：２０１５年５月１８日（星期一）

  ５、出席对象：

  （１）于股权登记日２０１５年５月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  （４）会议记录人员。

  ６、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

  ７、会议召开的合法合规性：本次会议召集、召开符合符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议审议事项

  １、审议《关于２０１４年度董事会工作报告》的议案

  议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告中公司《２０１４年年度报告》相关章节。

  会中听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  ２、审议《关于２０１４年度监事会工作报告》的议案

  ３、审议《关于公司２０１４年度财务决算报告》的议案

  议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《第二届董事会第十六次会议决议公告》相关内容。

  ４、审议《关于公司２０１４年年度报告及摘要》的议案

  议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《２０１４年年度报告》及《２０１４年年度报告摘要》的公告。

  ５、审议《关于公司２０１４年度利润分配预案》的议案

  议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》相关内容。

  ６、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相应公告。

  ７、审议《关于聘请公司２０１５年度财务审计机构》的议案

  议案内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  １、登记时间：２０１５年５月２０日９：００—１１：００、１３：００—１７：００

  ２、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇公司董事会办公室

  ３、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

  ４、登记手续：

  （１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份证办理登记手续；

  （３）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

  （４）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将以上资料于２０１５ 年５月２０日１７：００之前送达或传真至董事会办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

  信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董事会办公室。邮编：３１１１０６；传真号码：０５７１—８６３１９２１７。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２５５２

  ２、投票简称：宝鼎投票

  ３、投票时间：２０１５年５月２２日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００．

  ４、在投票当日，“宝鼎投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见类型对应委托数量如下表：

  ■

  （４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年５月２１日１５：００至２０１５年５月２２日１５：００期间的任意时间。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （１）申请服务密码的流程

  登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区，填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置６－８位服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东参照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  服务密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报方法与激活方法类似。

  ■

  服务密码挂失后第二日正式注销，注销后投资者方可重新申领。

  （３）股东可向深圳证券信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目．

  （４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“宝鼎重工股份有限公司２０１４年度股东大会”投票；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  五、投票注意事项

  １、网络投票系统按照股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

  ２、股东大会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。(下转B259版)