证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．２

  ■

  １．３ 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  １．４ 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注＊：上年同期指标以公司２０１５年３月３１日总股本６１６，８１７，３３５股重新计算。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （一）合并资产负债表项目

  单位：元

  ■

  （二）合并利润表项目

  单位：元

  ■

  （三）合并现金流量表项目

  单位：元

  ■

  ３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2015-011

  安徽合力股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第八届董事会第一次会议于２０１５年４月２８日在合肥召开，会议通知于２０１５年４月１４日以邮件和专人送达等方式发出。公司８名董事参加了会议，董事长张德进先生因公出差，书面委托副董事长杨安国先生主持会议并代为行使表决权，公司５名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨安国先生主持，审议并通过了以下议案：

  １、《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》：

  选举张德进先生为公司第八届董事会董事长；选举杨安国先生为公司第八届董事会副董事长。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  张德进先生、杨安国先生简历详见《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临２０１５－００３）。

  ２、《关于续聘公司总经理的议案》：

  根据董事长提名，续聘薛白先生任公司总经理。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  薛白先生简历详见《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临２０１５－００３）。

  ３、《关于公司第八届董事会专门委员会换届选举的议案》：

  公司第八届董事会专门委员会成员由以下董事担任：

  （１）董事会战略委员会

  主任委员：张德进

  委员：孙伯淮、杨安国、薛白、张孟青

  （２）董事会提名委员会

  主任委员：孙伯淮

  委员：张圣亮、张德进

  （３）董事会审计委员会

  主任委员：王素玲

  委员：孙伯淮、徐琳

  （４）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：张圣亮

  委员：王素玲、杨安国

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  ４、《关于续聘公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》：

  根据董事长提名， 续聘：张孟青先生任公司第八届董事会秘书；胡彦军先生为公司证券事务代表。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  张孟青先生简历详见《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临２０１５－００３），证券事务代表简历详见附件。

  ５、《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》：

  根据总经理提名，续聘：马庆丰先生为公司总工程师；邓力先生为公司营销总监；张孟青先生为公司总经济师；王亮先生、张应权先生、陈先友先生为公司副总经理；潘一青女士为公司副总会计师；周齐齐先生为公司副总工程师；解明国先生、周峻先生为公司总经理助理。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  上述高管人员续聘事项已经公司独立董事发表独立意见。张孟青先生、邓力先生简历详见《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（临２０１５－００３），其他高级管理人员简历详见附件。

  ６、《公司２０１５年第一季度报告》及其《摘要》；

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  ７、《关于公司安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目的议案》：

  为进一步提高叉车转向桥及驱动桥的制造质量和效率，全面提升公司安庆车桥厂转向桥及驱动桥的智能化、柔性化制造水平，公司决定实施安庆车桥厂智能化柔性制造技改项目。该项目计划投资３８７０万元，项目建设资金由公司自筹解决。

  （同意９票，反对０票，弃权０票）

  特此公告。

  安徽合力股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件：公司其他高级管理人员简历

  １、马庆丰，男，１９６４年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂副厂长、电动事业部部长、副总工程师、总工程师；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股份有限公司董事。现任本公司总工程师；宁波力达物流设备有限公司董事；安庆联动属具股份有限公司董事；安徽英科智控股份有限公司董事。

  ２、王亮，男，１９６２年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂党委副书记、党委书记、第一副厂长、铸造工厂负责人；本公司副总经理；装载机分公司总经理、党总支书记；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记。现任本公司副总经理；衡阳合力工业车辆有限公司总经理。

  ３、张应权，男，１９６８年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司结构车间主任助理、副主任；安庆车桥厂厂长助理；质量处副处长兼计检科科长、资材处副处长兼供应科科长、资材处处长；衡阳合力工业车辆有限公司总经理、党委书记；本公司总经理助理、副总经理；装载机分公司总经理、党总支书记。现任本公司副总经理；装载机分公司总经理、党委书记；安徽合泰融资租赁有限公司监事。

  ４、陈先友，男，１９６６年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间副主任、一金工车间副主任、计检科科长、总装车间主任、生产处副处长；合肥铸锻厂副厂长；运营管理部副部长、小吨位内燃叉车事业部部长、生产部部长；本公司总经理助理；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事；本公司副总经理。现任本公司副总经理；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事。

  ５、潘一青，女，１９６２年生，中共党员，会计师。历年来先后主要担任本公司财务科科长、财务处处长、财务部部长、副总会计师；蚌埠液力机械有限公司董事；安徽合力物流科技有限公司监事；衡阳合力工业车辆有限公司监事。现任本公司副总会计师兼财务部部长；蚌埠液力机械有限公司董事；安徽合力物流科技有限公司监事；衡阳合力工业车辆有限公司监事。

  ６、周齐齐，男，１９７１年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司总装车间主任助理、试制车间副主任、装载机事业部副部长、装载机研究所所长、开发处处长、新技术研究所所长、研发部部长；本公司副总工程师。现任本公司副总工程师、研发部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司监事。

  ７、解明国，男，１９６５年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司合肥铸锻厂厂长助理兼消失模模具研究室主任、消失模车间主任、副厂长、副厂长（主持工作）、厂长、党委书记；本公司总经理助理；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事；安叉集团董事。现任本公司总经理助理；合肥铸锻厂厂长、党委书记；安徽叉车集团有限责任公司董事；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事。

  ８、周峻，男，１９７５年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司二金工车间主任助理、技术副主任、一金工车间技术副主任、桥箱事业部第一副部长、党总支书记、分工会主席；蚌埠液力机械厂厂长、蚌埠液力机械有限公司董事、总经理；本公司总经理助理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。现任本公司总经理助理、资材部部长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

  公司证券事务代表简历

  胡彦军，男，１９６３年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司证券事务代表、证券办副主任（主持工作）、证券部副部长（主持工作）、董事会办公室副主任、证券部部长、办公室副主任（主持工作）。现任本公司证券部部长、董事会办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临2015-012

  安徽合力股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽合力股份有限公司第八届监事会第一次会议于２０１５年４月２８日在合肥召开， 会议通知于２０１５年４月１４日以邮件和送达等方式发出。公司５名监事全部参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

  １、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：

  选举李继香先生为公司第八届监事会主席。

  （同意５票，反对０票，弃权０票）。

  李继香先生简历详见《公司第七届监事会第十二次会议决议公告》（临２０１５－００４）。

  ２、《公司２０１５年第一季度报告》及其《摘要》：

  （同意５票，反对０票，弃权０票）

  公司监事会认为：

  根据《证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司２０１５年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司２０１５年第一季度报告后，对公司２０１５年第一季度报告发表如下书面审核意见：

  （１）公司２０１５年第一季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《关于做好上市公司２０１５年第一季度报告披露工作的通知》的要求编制，并提交公司八届一次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

  （２）公司２０１５年第一季度报告的内容和格式严格按照第（１）款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司２０１５年第一季度的经营成果和财务状况；

  （３）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  安徽合力股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:2015-010

  安徽合力股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：２０１５年４月２８日

  （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道６６８号公司行政楼一楼报告厅

  （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长张德进先生因公出差，现场会议由公司副董事长杨安国先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  １、 公司在任董事９人，出席８人，公司董事长张德进先生因公出差未能出席；

  ２、 公司在任监事５人，出席５人；

  ３、 公司董事会秘书张孟青先生出席会议；公司总工程师马庆丰先生；营销总监邓力先生；总经济师张孟青先生、副总经理张应权先生、陈先友先生；副总会计师潘一青女士；副总工程师周齐齐先生；总经理助理解明国先生、周峻先生列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  １、 议案名称：《公司２０１４年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ２、 议案名称：《公司２０１４年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ３、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ４、 议案名称：《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ５、 议案名称：《关于公司２０１４年度利润分配的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ６、 议案名称：《关于公司２０１５年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ７、 议案名称：《公司２０１４年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ８、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及２０１５年度审计费用的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  ９、 议案名称：《关于公司２０１４年度相关董事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 累积投票议案表决情况

  １０．００《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

  ■

  １１．００《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

  ■

  １２．００《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

  ■

  （三） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

  ■

  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  １、议案６《关于公司２０１５年度日常关联交易预计的议案》，关联股东安徽叉车集团有限责任公司、杨安国、徐琳回避了表决。

  ２、议案３《关于修订＜公司章程＞的议案》为特别决议议案， 经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权（含网络投票）的２／３ 以上通过。

  ３、对中小投资者单独计票的议案为议案５《关于公司２０１４年度利润分配的议案》和议案６《关于公司２０１５年度日常关联交易预计的议案》。

  三、 律师见证情况

  １、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽王良其律师事务所

  律师：王良其、汤俊鑫

  ２、 律师鉴证结论意见：

  安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  １、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  ２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  ３、 本所要求的其他文件。

  安徽合力股份有限公司

  2015年4月29日