证券时报多媒体数字报

  (上接B234版)

  3、审计委员会意见

  公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

  4、提交股东大会审议情况

  公司《2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》尚需提请公司2014年度股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

  (二)2014年日常关联交易的预计和执行情况

  2014年4月16日,本公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》,预计2014年度本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指控股股东及其下属单位)之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过2950万元人民币以及830万美元。

  本公司2014年度日常关联交易实际发生额为2750人民币及709万美元,未超出预计金额,具体详见下表:

  ■

  (三)2015年日常关联交易预计金额和类别

  本公司预计2015年日常关联交易是指本公司(包括控股子公司)与关联方(主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司)之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2015年发生与日常经营相关关联交易总额为6130万元人民币以及800万美元,具体如下:

  ■

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》相关规定,鉴于以上关联交易总额预计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1、铜陵市天元新能源科技有限公司

  (1)名称:铜陵市天元新能源科技有限公司

  (2)住所:铜陵经济技术开发区纬三路南侧

  (3)法定代表人:周建斌

  (4)注册资本:肆仟万元

  (5)经营范围:一般经营项目;太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售(经营范围中需经环境评估的,评估合格方可经营)。

  (6)成立日期:2011年11月7日

  该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司,与本公司构成关联关系。预计?2015年本公司将以向该公司采购材料及配件不超过2300万元,向其销售再生树酯不超过230万元。

  2、韩国SKC公司

  韩国SKC公司是世界500强企业之一SK集团的子公司,该公司是韩国最大的PET薄膜商。

  2004年12月7日,本公司与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司(以下简称“铜爱公司”),铜爱公司注册资本为2020万美元,其中本公司出资1515万美元,占75%比例,SKC公司出资505万美元,占25%比例。铜爱公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

  韩国SKC公司持有本公司控股子公司铜爱公司25%的股权,根据实质重于形式原则以及上海证券交易所股票上市规则的相关规定,认定韩国SKC公司与本公司构成关联交易。预计2015年铜爱公司将向韩国SKC公司采购原材料500万美元,销售货物300万美元。

  3、浙江卓诚兆业投资开发有限公司

  (1)名称:浙江卓诚兆业投资开发有限公司

  (2)住所:浙江省永康经济开发区

  (3)法定代表人:应建仁

  (4)注册资本:叁亿元

  (5)公司类型:有限责任公司(法人独资)

  (6)经营范围:一般经营项目;房地产开发经营、物业管理服务、室内外装璜。国家法律法规及政策允许的投资业务,货物和技术的进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

  (7)成立日期:2008年6月19日

  该公司为本公司控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限公司的全资子公司,与本公司构成关联关系。预计?2015年本公司将为该公司提供建筑智能化系统集成,安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易80万元。

  4、杭州易辰房地产有限公司

  (1)名称:杭州易辰房地产有限公司

  (2)住所:临安市锦北街道潘山村马登里22号

  (3)法定代表人:叶菲

  (4)注册资本:贰仟万元

  (5)公司类型:有限责任公司(法人独资)

  (6)经营范围:许可经营项目:房地产开发、经营。

  (7)成立日期:2011年4月9日

  该公司为本公司控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限公司的全资子公司,与本公司构成关联关系。预计?2015年,本公司将由于为该公司提供建筑智能化系统集成,安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易100万元。

  5、安徽铜峰信息科技有限责任公司

  (1)名称:安徽铜峰信息科技有限责任公司

  (2)公司注册资本:300万元

  (3)住所: 铜陵市东市工业区

  (4)法定代表人:王晓云

  (5)企业类型:有限责任公司(法人独资);

  (6)经营范围:计算机软硬件的技术开发、转让咨询、服务,楼宇智能化系统的设计与施工安全技术防范工程的设计、施工与维修,计算机系统集成,网络布线、设计、安装、维修叁级(含)以下电视监控报警系统,网络设备、电子产品、计算机软硬件销售(以上经营项目涉及资质的均凭资质证书经营)

  (7)成立日期:2004年3月1日

  该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司,与本公司构成关联关系。预计?2015年本公司将向安徽铜峰信息科技有限责任公司采购电脑设备及配件不超过120万元。

  6、铜陵晶能电子股份有限公司

  (1)名称:铜陵晶能电子股份有限公司

  (2)公司注册资本:3000万元

  (3)住所:安徽省铜陵市经济技术开发区

  (4)法定代表人:梁志扬

  (5)企业类型:其它股份有限公司(非上市);

  (6)经营范围:一般经营项目:聚烯烃薄膜的研发、生产、销售,新型电池及其材料、新型电子元器件、组件的生产和销售;自营和代理各类商品、技术的进出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、设备、零配件的进口业务。

  (7)成立日期:2009年12月18日

  该公司为本公司控股股东铜峰集团的控股子公司,与本公司构成关联关系。预计?2015年本公司因向铜陵晶能电子股份有限公司转供水电发生关联交易300万元。

  7、铜陵艺林光电科技有限公司

  (1)名称:铜陵艺林光电科技有限公司

  (2)公司注册资本:5000 万元

  (3)住所:铜陵县金桥工业园

  (4)法定代表人:周建斌

  (5)企业类型:有限责任公司(法人独资);

  (6)经营范围: 一般经营项目:金属冲压件、电子材料、电子元器件、注塑件生产、销售;模具开发;机械加工;LED支架生产、销售;电镀加工;商务信息中介及咨询服务;LED灯、二级管、贴片、LED照明产品、电子产品生产、销售及技术研发;代理各类商品和技术进出口业务。(国家限制企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)

  (7)成立日期:2013年5月16日

  该公司为本公司控股股东铜峰集团的控股子公司,与本公司构成关联关系。2015年本公司业务范围增加了LED用封装支架业务,由该公司为本公司生产LED产品提供电镀加工服务,预计2015年将发生关联交易2800万元。

  (二)与上市公司关联关系

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  (三)前期同类关联交易未发生违约情形

  前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格将按照市场规律,以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容,公司将与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小,对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小,不影响公司独立性。以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势,满足公司正常的经营需要,可降低营销费用和采购成本,有利于公司生产经营的平稳运行。

  五、关联交易协议签署情况

  公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同,对交易事项进行详细约定。

  六、备查文件

  1、本公司第六董事会第二十八次会议决议

  2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

  3、经与会监事签字确认的监事会决议

  4、审计委员会的书面意见

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2015-020

  安徽铜峰电子股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年5月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2015年5月19日 14 点 30分

  召开地点:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2015年5月19日

  至2015年5月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权   

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次会议的议案已于2015年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

  2、 特别决议议案:8、9

  3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:12

  应回避表决的关联股东名称:安徽铜峰电子集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:   

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)、持股凭证和证券账户卡。

  (2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

  (4)未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

  六、 其他事项

  1、联系地址:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司证券投资部

  2、邮编:244000

  3、电话:0562-2819178

  4、传真:0562-5881888

  5、联系人:李 骏

  本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  安徽铜峰电子股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月19日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。