证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  本公司属于有色类金属冶炼及压延加工行业生产企业，主营业务为从事铜、铁、硫金矿采选，铜、金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，硫酸、电子产品生产、铜加工产品等。

  ２０１４年，受全球经济缓慢复苏、国内经济增速放缓及美元指数上涨等因素影响，有色金属价格持续震荡，主要矿产品价格呈现出高位下行的震荡走势。面对复杂多变的国内外市场环境，公司克服了宏观经济下行对生产经营的不利影响，充分发挥自身全产业链和区域的优势，加快推进在建项目达产达标，实现公司产品产量同比增长。同时，公司通过创新管理，挖潜降耗，确保了生产经营平稳较快发展，各项工作有力有序推进。

  报告期内，主要开展了以下几个方面工作：

  １、实施资本资金运作，降低财务费用。公司完成４５亿元非公开增发融资工作，有力地保障了公司重点项目建设，成功收购了集团公司沙溪铜矿等优质资产，进一步降低了公司负债率，增加了铜金属储量。同时，积极拓宽融资渠道，创新融资方式，坚持长短期搭配、内外资银行并举，降低资金成本和风险。

  ２、促进管理创新，提升管理绩效。公司深入推进卓越绩效模式，全面实施全员绩效管理，持续修订完善三大标准体系，强化对标、５Ｓ、质量计量等各项管理，推进卓越绩效模式和质量计量工作取得新进步。

  ３、加大冶炼技术提升，促进投产项目产生效益。公司已投产金冠铜业“双闪”项目使阴极铜加工成本、硫酸加工成本大幅下降，铜精矿冶炼及烟气制酸成本居国内外先进水平；２０１４年冶炼加工费的大幅提高，增加了铜冶炼企业的盈利水平。

  ４、推进精深加工升级，提升高端产品的附加值。公司结合产业优化和转型升级方向，优化投资结构，推进产业升级，培育新的经济增长点。２０１４年，推动年产１．５万吨高精度特种电子铜箔项目建设，成功开发８μｍ双面光电子铜箔等新产品，锂电池铜箔成熟应用于新能源汽车动力电池。与法国格里塞公司合资设立铜陵格里塞铜冠电子材料有限公司，生产高附加值异形铜带，《高端电子铜带产业化关键技术研究与开发》获中国有色金属工业科学技术二等奖。

  本报告期内，主产品产量完成情况：与上年同期相比，自产铜精矿含铜量完成４７，１２０吨，同比降低３．２７％；阴极铜完成１３０．９９万吨，同比增长９．０８％；硫酸完成４０２．６０万吨，同比增长１１．４５％；黄金完成１３，２０２千克，同比降低１．８３％；白银完成４４１．８吨，同比降低５．４５％；铁精矿完成４９．７８万吨，同比下降７．７４％；硫铁矿产量同比降低４．２３％；金精矿含金同比增长５．８９％；铜材完成２５４，１１０吨，同比增长１６７．４０％。

  经营业绩情况，实现营业收入８８８．１８亿元，比上年增长１５．４２％，利润总额４．４４亿元，归属于母公司股东的净利润３．０１亿元，比上年下降４７．１１％，基本每股收益０．１９元／股。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ①重要会计政策变更

  ２０１４年１月至７月，财政部发布了《企业会计准则第２号－长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第９号－职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第３０号－财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第３３号－合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第３７号－金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第３９号－公允价值计量》、《企业会计准则第４０号－合营安排》、《企业会计准则第４１号－在其他主体中权益的披露》等８项会计准则。除《企业会计准则第３７号－金融工具列报》（修订）在２０１４年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于２０１４年７月１日起施行。

  本公司于２０１４年７月１日开始执行前述除金融工具列报准则以外的７项新颁布或修订的企业会计准则。在编制２０１４年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司２０１３年末资产总额、负债总额和净资产以及２０１３年度净利润未产生影响。

  ②重要会计估计变更

  本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、同一控制下企业合并

  （１）本期发生的同一控制下企业合并

  ■

  （续上表） 单位：元

  ■

  注＊１：２０１４年１０月，本公司与有色控股签订《资产交割确认书》，本公司以１３８，３５５．３５万元收购有色控股持有的庐江矿业的全部股权，因庐江矿业是由本公司母公司有色控股独家出资成立的有限公司，故本次合并属于同一控制下企业合并，合并日为２０１４年１０月１日。

  注＊２：２０１４年１０月，本公司与有色控股签订《资产交割确认书》，本公司以１４０，６５０．９９万元收购铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司的全部经营性资产，因铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司由本公司母公司有色控股设立的分公司，故本次合并属于同一控制下企业合并，合并日为２０１４年１０月１日。

  （２）合并成本 单位：元

  ■

  （３）合并日被合并方的资产、负债的账面价值 单位：元

  ■

  ２、其他原因的合并范围变动

  ２０１４年８月１日，公司新设全资子公司铜陵有色股份铜冠铜材有限公司，自设立之日起公司合并其财务报表。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  董事长：杨军

  二Ｏ一五年四月二十七日

  证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015-020

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  七届十五次董事会会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会会议于２０１５年４月２７日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室召开，会前公司董事会秘书室于２０１５年４月１７日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１２名，均出席了会议，其中，亲自出席的１１人，授权委托其他董事出席的１人（公司董事胡新付因出差委托授权董事吴和平代为出席会议并行使表决权），公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

  １、审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》；本报告需提交公司２０１４年度股东大会审议。详细内容见公司２０１４年年度报告。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ２、审议通过了《公司２０１４年度总经理业务报告》；

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ３、审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》；

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。本报告需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ４、审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》；

  根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司２０１４年度合并口径实现税后利润为３００，６６０，８３６．８７元人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，按照母公司税后利润６０７，４８１，８７９．４６元，在提取１０％ 的法定盈余公积金６０，７４８，１８７．９５元，本年度可供股东分配的利润总额为５４６，７３３，６９１．５１元，加上年初未分配利润５，２２４，４７０，２１３．７４元，减去２０１４年度已分配利润１４２，１６０，６７０．７０元，可供股东分配的利润为５，６２９，０４３，２３４．５５ 元。

  公司拟决定以截至２０１４年１２月３１日总股本１，９１２，１２８，７３７股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），本次分配共派发现金红利９５，６０６，４３６．８５元（含税），占当年实现归属于上市公司股东的净利润的３１．８０％，剩余未分配利润用于补充公司流动资金。同时，公司拟以截至２０１４年１２月３１日总股本１，９１２，１２８，７３７股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增１０股。

  本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

  该分配预案须提请公司２０１４年年度股东大会通过后二个月内实施。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ５、审议通过了对外披露的《公司２０１４年年度报告正本及其年度报告摘要》；

  本年度报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ， 年报摘要刊登《中国证券报》、《证券时报》上。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ６、审议通过了《关于公司２０１５年向银行申请综合授信额度的议案》；

  根据公司 ２０１５年生产经营计划安排，为了满足公司扩大产业规模及生产经营所需的流动资金需求，公司计划向合作银行继续申请总额不超过４５０亿元人民币的综合授信业务。本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议，独立董事意见详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ７、审议通过了《关于开展外汇资金交易业务的议案》；

  公司原料进口比例较高，部分产品出口，主要采用美元等外币进行结算，汇率波动对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避汇率风险，公司拟开展外汇资金交易业务。独立董事意见详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ８、审议通过了《关于提请股东大会听取＜２０１４ 年度独立董事述职报告＞的议案》；

  公司独立董事邱定蕃、汤书昆、杨运杰、潘立生向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ９、审议通过了《公司２０１４年度内部控制评价报告的议案》；

  公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了核查意见。本报告的详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了会专字［２０１５］１６５２号《内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  １０、审议通过了《公司２０１４年度社会责任报告的议案》；

  本报告详细内容见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  １１、审议通过了《关于续聘公司２０１５年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

  为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，经公司董事会审议通过，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１５年度财务审计机构和内控审计机构。２０１４年公司支付会计师事务所报酬２７０万元，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司 ２０１５ 年度审计的费用和内控审计费用。

  本议案需提交公司２０１４年年度股东大会审议，独立董事意见详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  １２、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

  此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  此项议案具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》，刊载于 ２０１５ 年４月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  １３、审议通过了《关于＜公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

  此项议案保荐机构发表的核查意见，刊载于２０１５年４月２９日的巨潮资讯网。

  此项议案具体内容详见《公司董事会关于募集资金２０１４年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于２０１５年４月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  １４、审议通过了《公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的议案》；

  公司与高维林先生于２０１５年４月２７日签署《合资合同》，决定在安徽省铜陵市设立铜陵高铜科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本：１０００万元人民币，根据该合资合同，公司将使用自有资金出资８００万元人民币，占注册资本的８０％，高维林先生以现金或无形资产出资２００万元人民币，占注册资本的２０％。经营范围：研究开发引线框架、高端电子铜材等生产技术。

  本次事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该合资公司属董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审批。详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的公告 》。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  １５、审议通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（２０１５年－２０１７年）的议案》；

  此项议案具体内容详见《公司未来三年股东分红回报规划（２０１５年—２０１７年）》，刊载于２０１５年４月２９日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

  公司独立董事对此发表同意意见，并同意公司董事会将《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（２０１５－２０１７年）的议案》提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  １６、审议通过了《关于预计公司２０１５年日常关联交易的议案》；

  公司５名关联董事实施了回避表决，与会的７名非关联董事一致同意《关于预计２０１５年公司日常关联交易的议案》。独立董事发表了独立意见同意本次关联交易。该项议案须提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司关于２０１５年日常关联交易预计的公告 》，独立意见详见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权。

  １７、审议通过了《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》；

  该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、吴国忠在表决该议案时，进行了回避，与会的７名非关联董事一致同意《关于公司在关联方铜陵有色金属集团财务有限公司存款风险评估的议案》。

  独立董事认为：公司委托华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对有色财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。该报告充分反映了有色财务公司截止到２０１４年１２月３１日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现有色财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在有色财务公司的资金是安全的。

  表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权。

  本议案尚需提交 ２０１４年年度股东大会审议。详细内容见同日披露在巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具（会专字［２０１５］００４５号）的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》 。

  １８、审议通过了《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；

  本议案因涉及关联交易，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、吴国忠回避表决。公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，独立董事就本次关联交易出具了独立意见。

  表决结果：７票同意；０票反对；０票弃权。

  本议案尚需提交 ２０１４年年度股东大会审议。详细内容见同日披露在巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

  １９、审议通过了《关于公司修改＜公司章程＞的议案》；

  根据《上市公司章程指引》（２０１４年修订） （证监会公告［２０１４］４７号）的要求，结合本公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改。

  此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于２０１５年４月２９日的巨潮资讯网。

  详见同日刊登于巨潮网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于修订公司章程部分条款的公告》和修改后的《铜陵有色金属集团股份有限公司公司章程》。该议案须经公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ２０、审议通过了《公司修改董事会议事规则的议案》；

  因公司董事变动的原因，相应对《公司董事会议事规则》中条款进行修改：

  “原第二条 公司董事会由１２名董事组成（包括 ４ 名独立董事），设董事长一人，副董事长二人，对股东大会负责。

  修改为：第二条 公司董事会由１２名董事组成（包括 ４名独立董事），设董事长一人，副董事长一人，对股东大会负责。”

  详见同日刊登于巨潮网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会议事规则》。该议案须经公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ２１、审议通过了《公司修改股东大会议事规则的议案》；

  根据《上市公司章程指引》（２０１４年修订） （证监会公告［２０１４］４７号）和《上市公司股东大会规则》（２０１４年修订） （证监会公告［２０１４］４６号）的文件要求，结合本公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行修改。

  详见同日刊登于巨潮网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上修改后的《铜陵有色金属集团股份有限公司股东大会议事规则》。该议案须经公司２０１４年年度股东大会审议。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ２２、审议通过了《公司２０１４年第一季度报告》；

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  ２３、审议通过了《关于召开公司２０１４年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定于２０１５年５月２０日（星期三）下午１４：３０时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司２０１４年年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开２０１４年年度股东大会的通知》。

  表决结果：１２票同意；０票反对；０票弃权。

  三、备查文件

  １、公司七届十五次董事会会议决议。

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十七日

  证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015-021

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  七届九次监事会会议决议公告

  本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司七届九次监事会会议通知于２０１５年４月１７日以书面和传真的方式发出，２０１５年４月２７日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事７人，实际出席监事７人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１４年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１４年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１４年度利润分配预案》，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１４年年度报告正本及其年度报告摘要》。

  五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于预计公司２０１５年日常关联交易的议案》，并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１４年年度内部控制的自我评价报告》；

  七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１４年度社会责任报告的议案》；

  八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于２０１５年向银行申请综合授信额度的议案》；并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  九、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》。并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于开展外汇资金交易业务的议案》；

  十一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司会计政策变更的议案》；并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（２０１５年－２０１７年）的议案》；并同意提交公司２０１４年度股东大会审议。

  十四、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２０１５年第一季度报告》；

  特此公告。

  铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

  二Ｏ一五年四月二十七日

  证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2015-022

  铜陵有色金属集团股份有限公司关于

  召开公司2014年年度股东大会的通知公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）七届十五次董事会决定于２０１５年５月２０日（星期三）召开公司２０１４年度股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  １、会议名称：２０１４年年度股东大会。

  ２、会议召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

  ３、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开经公司七届十五次董事会会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  ４、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

  ５、现场会议：

  （１）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  （２）会议时间：２０１５年５月２０日（星期三）下午１４：３０

  ６、网络投票

  （１）网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

  Ａ、深圳证券交易所交易系统

  Ｂ、互联网投票系统 （网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （２）网络投票时间

  Ａ、深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１５年５月２０日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

  Ｂ、互联网投票系统投票时间为：２０１５年５月１９日１５：００至２０１５年５月２０日１５：００。

  ７、出席对象：

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会的股权登记日：于股权登记日２０１５年５月１４日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的见证律师。

  ８、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室

  二、会议审议事项：

  ■

  上述内容详见２０１５年４月２９日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关的公告；根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  １、登记方式

  出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。

  ２、 登记时间

  ２０１５年５月１８日—１９日上午９点至下午４点（信函以收到邮戳日为准）。

  ３、登记地点

  安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室

  ４、出席会议所需携带资料

  （１）个人股东

  个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

  （２）法人股东

  法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

  １、投票代码：３６０６３０

  ２、投票简称：铜陵投票

  ３、投票时间：２０１５年５月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、在投票当日，“铜陵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：１００．００代表总议案； １．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

  ■

  ６、注意事项

  （１）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

  （２）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  １、投票时间：开始时间为２０１５年５月１９日（现场股东大会召开前一日）１５：００ ，结束时间为２０１５年５月２０日（现场股东大会结束当日）１５：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定进间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票注意事项

  １．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  ３、投票表决时，同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

  五、其他事项

  １、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后３日内发布提示性公告。

  ２、会务联系人

  联系人：何燕、陈茁

  联系电话：０５６２－２８２５０２９、２８２５０９０

  传真：０５６２－２８２５０８２

  邮政编码：２４４００１

  联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

  ３、会议费用情况

  会期半天。出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

  六、备查文件：

  １、公司七届十五次董事会会议决议。

  特此通知。

  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年四月二十七日

  附件一：

  铜陵有色金属集团股份有限公司

  ２０１４年年度股东大会授权委托书

  兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿（先生、女士）参加铜陵有色金属集团股份有限公司２０１４年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

  一、会议通知中列明议案的表决意见 （具体指示请在“同意、反对和弃权”中任选一项，并在其栏内划“√”。

  １、《公司２０１４年度董事会工作报告》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  ２、《公司２０１４年度监事会工作报告》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  ３、《公司２０１４年财务决算报告》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  ４、《公司２０１４年度利润分配预案》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  ５、《关于公司２０１５年向银行申请综合授信额度的议案》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  ６、《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  ７、《关于公司会计政策变更的议案》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  ８、《关于公司２０１４年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  ９、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（２０１５年－２０１７年）的议案》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权

  １０、《关于预计公司日常关联交易的议案》；

  授权投票：□同意 □反对 □弃权(下转B211版)