证券时报多媒体数字报

  (上接B209版)

  ２０１５年的经营计划为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润较上年变动幅度为－１５％至１５％（上述经营目标并不代表公司对２０１５年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，公司自２０１５年１月２２日取得（按照股权过户日）广西南城百货有限责任公司１００％的股权，对其实施控制，自２０１５年２月１日起，合并其财务报表）。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  国家财政部于２０１４年１月２６日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》和《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 ２０１４ 年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ２０１４年６月２０日，财政部修订《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在２０１４年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４年７月２３日，财政部发布《财政部关于修改企业会计准则－基本准则的决定》，自公布之日起施行。

  根据财政部２０１４年新修订或颁布的相关会计准则的规定，公司于上述新修订或颁布的相关会计准则的施行日开始执行相关会计则。

  本次会计政策变对公司财务状况和经营成果没有影响，仅有财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响：新会计准则实施后，资产负债表通用格式新增了“递延收益”项目，故将原在“其他非流动负债”项目下列示的递延收益，调整至“递延收益”项目下列示。

  本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  对２０１３年１２月３１日资产负债表项目的影响金额

  单位： 元

  ■

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、合并范围增加

  ■

  ２、合并范围减少

  ■

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-021

  步步高商业连锁股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于２０１５年４月１７日以电子邮件的方式送达，会议于２０１５年４月２７日上午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事６人，实际参加表决董事６人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度总裁工作报告》的议案。

  二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  独立董事胡金亮先生、王敬先生、周兰女士向董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》，并将在２０１４年度股东大会上述职。

  三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度财务决算报告》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  四、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  五、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度内部控制自我评价报告》的议案。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１４年度内部控制自我评价报告》。

  六、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于会计政策变更的公告》。

  七、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年年度报告》及其摘要的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１４年年度报告》及其摘要。

  八、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度利润分配预案》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１４年度公司（指母公司）净利润为４２９，８２６，３８３．２１元，２０１４年年末可供股东分配的利润为６９９，６６２，５８７．８２元。

  公司最新总股本７０８，１６８，６１３股为基数，向全体股东以每１０股送１股并派发现金红利２元（含税），共计分配股票股利７０，８１６，８６１．３０元、现金红利１４１，６３３，７２２．６０元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  九、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１５年度财务预算报告》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  ２０１５年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润较上年变动幅度为－１５％至１５％（上述经营目标并不代表公司对２０１５年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，公司自２０１５年１月２２日取得（按照股权过户日）广西南城百货有限责任公司１００％的股权，对其实施控制，自２０１５年２月１日起，合并其财务报表）。

  十、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于修改《公司章程》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  根据相关规定和公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司章程》修订对照表。

  十一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东回报规划》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东回报规划》。

  十二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举钟永利先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  因公司董事张海霞女士已辞职，现公司董事会缺少一名董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名钟永利先生为公司董事候选人。

  十三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于选举刘咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  由于独立董事胡金亮先生辞职，现公司董事会缺少一名独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名刘咏梅女士为公司独立董事候选人，刘咏梅女士担任公司独立董事的资格和独立性，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  十四、会议以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１４年度关联交易及预计２０１５年度关联交易的议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避本议案表决，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司２０１４年度关联交易及预计２０１５年度关联交易的公告》。

  十五、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度的财务审计机构，聘期一年。提请２０１４年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

  十六、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１５年第一季度报告的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年第一季度报告》正文及全文。

  十七、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

  因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

  １、拟向中信银行股份有限公司长沙分行湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币２．５亿元，期限为１年。

  ２、拟向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币５．５亿元，期限为１年。

  十八、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向交银金融租赁有限责任公司申请融资事项的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《融资租赁的公告》。

  十九、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十九日

  附董事、独立董事候选人简历：

  钟永利 先生 汉族，１９６４年出生，研究生学历。曾任深圳南商进出口有限公司业务经理、深圳市信南实业发展有限公司董事长兼总经理、南宁市深南城百货有限公司总经理。现任广西南城百货有限责任公司董事长兼总经理，兼任深圳市信南实业发展有限公司执行董事、深圳市永华创投资有限公司监事、深圳市信能环保科技有限公司执行董事、广西广乐投资有限公司执行董事。钟永利先生与持有公司５％以上股份的股东没有关联关系，钟永利先生持有公司股份８６，１０５，０８０股，为公司第二大股东。钟永利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  刘咏梅 女士 独立董事，汉族，１９６９年生，博士生导师，管理学教授，在中南大学商学院从事管理学教育工作２０年。毕业于中南工业大学（原中南大学）管理系，中南大学管理学硕士，日本千叶工业大学经营工学博士。现任中国信息经济学会常务理事、中国系统工程学会理事、国际信息系统协会（ＡＩＳ）会员、国际信息系统协会中国分会（ＣＮＡＩＳ）理事、国际管理协会（ＡＯＭ）会员、湖南省职业技能鉴定专家委员会第二届电子商务专业委员会副主任委员。刘咏梅女士已取得独立董事资格证书。刘咏梅女士与持有公司５％以上股份的股东没有关联关系，刘咏梅女士没有持有公司及控股股东的股份。刘咏梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015—022

  步步高商业连锁股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于２０１５年４月１７日以电子邮件方式送达。会议于２０１５年４月２７日下午在公司会议室召开，应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

  一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  公司监事会对２０１４年监事会的工作进行了认真总结，认为公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度财务决算报告》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度内部控制自我评价报告》的议案。

  经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司监事会认为：本次会计政策的变更符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况，同意公司实施上述会计政策的变更。

  六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１４年年度报告》及其摘要的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１４年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１４年度利润分配预案》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１４年度公司（指母公司）净利润为４２９，８２６，３８３．２１元，２０１４年年末可供股东分配的利润为６９９，６６２，５８７．８２元。

  公司最新总股本７０８，１６８，６１３股为基数，向全体股东以每１０股送１股并派发现金红利２元（含税），共计分配股票股利７０，８１６，８６１．３０元、现金红利１４１，６３３，７２２．６０元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  监事会认为该预案符合公司目前的实际情况，同意将该预案提请公司２０１４年年度股东大会进行审议。

  八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１５年度财务预算报告》的议案，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  ２０１５年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，净利润较上年变动幅度为－１５％至１５％（上述经营目标并不代表公司对２０１５年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，公司自２０１５年１月２２日取得（按照股权过户日）广西南城百货有限责任公司１００％的股权，对其实施控制，自２０１５年２月１日起，合并其财务报表）。

  九、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１４年度关联交易及预计２０１５年度关联交易的议案》，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

  十、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交２０１４年年度股东大会审议。

  公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度的财务审计机构，聘期一年。

  十一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１５年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１５年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十九日

  股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-023

  步步高商业连锁股份有限公司

  2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于２０１５年５月２０日 在湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司会议室召开２０１４年年度股东大会。会议有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

  （三）会议股权登记日：２０１５年５月１４日

  （四）现场会议召开时间：２０１５年５月２０日（星期三）１３：３０开始

  （五）网络投票时间：

  １、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１５年５月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

  ２、通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）投票时间为２０１５年５月１９日１５：００至２０１５年５月２０日１５：００期间的任意时间。

  （六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司会议室。

  （七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （１）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

  （２）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

  敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

  本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

  （八）提示公告：

  本次会议召开前，本公司董事会将在指定的报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为２０１５年５月１８日。

  （九）会议出席对象：

  １、截止２０１５年５月１４日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、律师及其他相关人员。

  二、会议审议议题

  １、关于《２０１４年度董事会工作报告》的议案；

  ２、关于《２０１４年度监事会工作报告》的议案；

  ３、关于《２０１４年度财务决算报告》的议案；

  ４、关于《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

  ５、关于《２０１４年年度报告》及其摘要的议案；

  ６、关于《２０１４年度利润分配预案》的议案；

  ７、关于《２０１５年度财务预算报告》的议案；

  ８、关于修改《公司章程》的议案；

  ９、关于《公司未来三年（２０１５年－２０１７年）股东回报规划》的议案；

  １０、关于选举钟永利先生为公司第四届董事会董事的议案；

  １１、关于选举刘咏梅女士为公司第四届董事会独立董事的议案；

  １２、关于公司２０１４年关联交易及预计２０１５年关联交易的议案；

  １３、关于续聘会计师事务所的议案。

  上述第８项议案须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。相关议案内容以及独立董事述职报告内容详见２０１５年４月２９日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司相关公告。

  本次会议审议的议案６、议案９、议案１０、议案１１、议案１２、议案１３将对中小投资者的表决进行单独计票。

  三、网络投票的安排

  在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

  四、会议登记事项

  １、登记时间及手续

  出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１５年５月１９日（上午９：３０－－－１１：３０，下午１４：００－－－１６：００）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

  （１）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

  （２）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  ２、登记地点及联系方式

  湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司董事会办公室

  电话：０７３１－－－５２３２ ２５１７ 传真：０７３１－－－５２３３ ９８６７

  联系人：师茜、苏辉杰

  五、注意事项：

  本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  步步高商业连锁股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十九日

  附件一：

  一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

  股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１５年５月２０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

  （一）投票流程

  １、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  ２、表决议案

  ■

  ３、表决意见

  ■

  二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票时间为２０１５年５月１９日１５：００至２０１５年５月２０日１５：００期间的任意时间。

  （一）股东身份认证

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  １、申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区；填写姓名、证券账户号、身份证号等资料，设置６—８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个四位数字的激活校验码。

  ２、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （二）投票

  股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  １、登录（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在“上市公司股东大会列表”选择“步步高商业连锁股份有限公司２０１４年年度股东大会投票”；

  ２、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  ３、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ４、确认并发送投票结果。

  三、注意事项

  １、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  ２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不能纳入表决统计。

  四、投票结果查询

  通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

  ■

  ■

  注：１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

  ２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  ３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

  股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-024

  步步高商业连锁股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会计政策变更的概述

  １、变更原因：国家财政部于 ２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 ２ 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 ９号—职工薪酬》、《企业会计准则第 ３０ 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 ３３ 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 ３９ 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 ４０ 号—合营安排》和《企业会计准则第 ４１ 号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  ２０１４年６月２０日，财政部修订《企业会计准则第 ３７ 号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 ２０１４ 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

  ２０１４年７月２３日，财政部发布《财政部关于修改企业会计准则－基本准则的决定》，自公布之日起施行。

  根据财政部２０１４年新修订或颁布的相关会计准则的规定，公司于上述新修订或颁布的相关会计准则的施行日开始执行相关会计准则。

  ２、变更介绍

  （１）变更前会计政策

  本次变更前公司执行财政部于 ２００６ 年 ２ 月 １５ 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 ３８ 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  （２）变更后会计政策

  本公司自２０１４年７月１日起执行财政部于２０１４年制定的《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第２号——长期股权投资》、《企业会计准则第９号——职工薪酬》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于２０１４年修订的《企业会计准则第３７号——金融工具列报》。

  ３、审批程序：

  本次会计政策变更经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果没有影响，仅受财务报表列报准则变动对合并财务报表产生影响：新会计准则实施后，资产负债表通用格式新增了“递延收益”项目，故将原在“其他非流动负债”项目下列示的递延收益，调整至“递延收益”项目下列示。

  本公司根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

  对２０１３年１２月３１日／２０１３年度相关财务报表项目的影响金额

  单位： 元

  ■

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为，公司进行的会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合相关规定。

  四、公司独立董事意见

  公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表了如下独立意见：符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合相关规定。同意公司实施上述会计政策的变更。

  五、公司监事会意见

  公司监事会认为：符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况，同意公司实施上述会计政策的变更。

  六、备查文件：

  １．公司第四届董事会第十一次会议决议；

  ２．公司第四届监事会第七次会议决议；

  ３．独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十九日

  股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-025

  步步高商业连锁股份有限公司

  关于公司2014年度关联交易及

  预计2015年度关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  ２０１４年公司与关联方发生的关联交易主要为：（１）购销商品、提供和接受劳务的关联交易。（２）关联租赁。（３）关联方资金拆借。其中购销商品、提供和接受劳务的关联交易发生的金额为７７３４．４５万元、关联租赁发生的金额为２９６９．４５万元、关联方资金拆借发生的金额为７亿元。

  ２０１５年公司预计与关联方发生的关联交易主要有：（１）购销商品、提供和接受劳务的关联交易。（２）关联租赁。（３）关联方资金拆借。购销商品、提供和接受劳务的关联交易预计发生的金额为不超过１．３亿元（具体以实际发生额为准）、关联租赁预计发生的金额为不超过１．２３９０亿元（具体以实际发生额为准）、关联方资金拆借预计发生的金额为不超过人民币１５亿元（具体以实际发生额为准）。如２０１５年公司与关联方新发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

  公司２０１４年度关联交易及预计２０１５年度关联交易已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避表决。

  该事项尚需２０１４年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

  二、关联人介绍和关联关系

  １、步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）

  成立时间：２００３年２月２０日

  注册资本：１１，７６７万元

  法定代表人：张海霞

  注册地：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼２楼东头

  经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。

  截至２０１４年１２月３１日，步步高投资集团的总资产为１，４８４，７７８．１３万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为１４８，４４４．３４万元，２０１４年度主营业务收入１，１７８，４２７．７万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为３，２４６．３２万元（以上财务数据未经审计）。

  与公司的关联关系：步步高投资集团为公司控股股东，截至２０１５年３月３１日，持有本公司２７５，０３２，２８８股股份，占本公司股份总数的３８．８４％。

  履约能力分析：步步高投资集团自成立以来依法存续，财务状况良好，履约能力强，不存在重大履约风险。

  ２、步步高置业有限责任公司（以下简称“步步高置业”）

  成立时间： ２００５年５月１７日

  注册资本： １２，０００万元

  法定代表人： 曲尉坪

  注册地： 湘潭市九华经济开发区富洲路９８号九华服务大楼１２层１２０９号

  经营范围：房地产开发与经营，房产销售，投资管理，资产管理，城镇化建设，市政建设，新农村建设，酒店经营管理，商业经营管理，房屋及柜台租赁建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截至２０１４年１２月３１日，步步高置业的总资产为 ３８７，７５４．１３万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为－８，５９０．０８万元，２０１４年度主营业务收入３７，４１４．５１ 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为－９，７９０．１７万元。（以上财务数据未经审计）。

  与公司的关联关系：步步高投资集团为公司控股股东，截至２０１５年３月３１日，持有本公司２７５，０３２，２８８股股份，占本公司股份总数的３８．８４％。步步高置业为步步高投资集团的全资子公司。

  履约能力分析：步步高置业自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

  ３、重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司（以下简称“步步高宝川置业”）

  成立时间：２０１３年１０月２１日

  注册资本２０００万元

  法定代表人：周梁

  注册地：重庆市合川区合阳办将军路８０号２幢２－２－１号

  经营范围：房地产开发与经营。

  截至２０１４年１２月３１日，步步高宝川置业的总资产为５１，０００．３１万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为６５３．０７万元，２０１４年度主营业务收入为０万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为－１，１０７．４５万元（以上财务数据未经审计）。

  与公司的关联关系：步步高投资集团为公司控股股东，截至２０１５年３月３１日，持有本公司２７５，０３２，２８８股股份，占本公司股份总数的３８．８４％。步步高宝川置业为步步高投资集团的全资孙公司。

  履约能力分析：公司及步步高宝川置业的财务状况正常，且该关联交易符合交易双方的商业利益，有利于各方的长期稳定发展。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

  ４、吉首市新天地房地产开发有限公司（以下简称“吉首新天地公司”）

  成立时间：２００６年６月８日

  注册资本８８０万元

  法定代表人：周梁

  注册地：吉首市武陵东路军分区大院Ａ栋５楼

  经营范围：房地产开发，经营。

  截至２０１４年１２月３１日，吉首新天地公司的总资产为３３，６６４．４９ 万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为－１，０６４．３万元，２０１４年度主营业务收入为 １５，６９６．７７万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为－１，３７３．２６万元（以上财务数据未经审计）。

  与公司的关联关系：步步高投资集团为公司控股股东，截至２０１５年３月３１日，持有本公司２７５，０３２，２８８股股份，占本公司股份总数的３８．８４％。吉首新天地公司为步步高投资集团的全资子公司。

  履约能力分析：公司及吉首新天地公司的财务状况正常，且该关联交易符合交易各方的商业利益，有利于各方的长期稳定发展。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

  ５、湖南聚华辉供应链服务有限公司（以下简称“湖南聚华辉”）

  成立时间：２０１２年７月２日

  注册资本：４００万元

  法定代表人：胡文明

  注册地：长沙市雨花区高桥乡火星路与雨花路交叉口茶叶市场Ａ、Ｂ、Ｃ栋４１６房

  经营范围：供应链管理；日用品的销售；自营和代理各位商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。

  截至２０１４年１２月３１日，湖南聚华辉的总资产为 ４，４５６．１９万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为４０６．５８万元，２０１４年度主营业收入为６，０７８．２８万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 ４．３６万元。

  与公司的关联关系：湖南聚华辉为公司全资子公司湖南海龙物流分销有限公司的参股公司，湖南海龙物流分销有限公司持有湖南聚华辉４９％股份。

  履约能力分析：湖南聚华辉自成立以来依法存续，财务状况较好，履约能力强，不存在重大履约风险。

  ６、湖南如一文化传播有限责任公司（以下简称“如一文化”）

  成立时间： ２０１２年６月２８日

  注册资本：２００万元

  法定代表人： 陈志强

  注册地：吉首市武陵东路金天假日酒店９楼

  经营范围：各类广告代理、制作及发布，婚礼庆典、会务服务，表演策划，舞台造型策划，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货信息），企业管理咨询（除经纪），礼仪服务、摄影摄像服务（不含影视制作等限制项目），网站建设与服务。（涉及行政许可的凭证可证经营）

  截至２０１４年１２月３１日，如一文化的总资产为２，４５１．７２万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为２，０２５．５４万元，２０１４年度主营业务收入２，６９９．７０万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为１，７３７．７５万元（财务数据未经审计）。

  与公司的关联关系：如一文化为公司全资子公司。

  履约能力分析：如一文化自成立以来依法存续，财务状况良好，履约能力强，不存在重大履约风险。

  ７、广西禾唛餐饮有限公司

  成立时间： ２０００年３月２７日

  注册资本：１７４３万元

  法定代表人：钟永利

  注册地：南宁市江南区金凯路９６号见隆工业园综合服务楼２０８号房

  经营范围： 制造、生产、加工和出售食品、饮料；提供快餐服务、饮料及冷饮服务和其他餐饮服务；提供送餐服务；经营和出售礼品、优惠卡（以上项目仅供分支机构经营）；提供经营管理、营销、市场、生产等咨询服务；出租或转租全部或部分现有营业场地。（ 依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  截至２０１４年１２月３１日，禾唛餐饮的总资产为１０，２００万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为１，５１１万元，２０１４年度主营业务收入为２０，３００万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为４１０万元（财务数据未经审计）。

  与公司的关联关系：禾唛餐饮为广西广乐投资有限公司的全资子公司，钟永利先生持有广西广乐投资有限公司９０％股份。钟永利先生持有公司股份８６，１０５，０８０股，为公司第二大股东。

  履约能力分析：禾唛餐饮自成立以来依法存续，财务状况良好，履约能力强，不存在重大履约风险。

  三、２０１４年发生的关联交易

  １． 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  １） 采购商品和接受劳务的关联交易

  ■

  ２） 出售商品和提供劳务的关联交易

  ■

  ２． 关联租赁情况

  （１） 公司承租情况

  ■

  （２） 公司租赁吉首市新天地房地产开发有限公司所有的位于湖南省吉首市武陵东路的步步高置业·新天地（吉首）项目附一至六夹层（部分物业），约５４，１６７．２９ ｍ２，该物业为准精装修房。租赁期限为１０年，计租起始日为２０１４年１月１日。第１—３年租赁费用为人民币 ３６元 ／月／平方米。第４—６年租赁费用为人民币４５元 ／月／平方米，从第７年开始每３年租赁费用递增５％，公司在物业交付后五个工作日一次性向吉首新天地公司支付前３年的租赁总费用，２０１３年１１月已向吉首新天地公司预付租赁费９，０７２．００万元，截至２０１４年１２月３１日，预付吉首新天地的租赁费余额为６７，３１９，７３０．７２元。

  ３． 关联方资金拆借

  ■

  四、２０１５年预计发生的关联交易

  １． 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  １） 采购商品和接受劳务的关联交易

  ■

  ２） 出售商品和提供劳务的关联交易

  ■

  公司将向步步高置业有限责任公司出售商业预付卡，预计２０１５年的金额不超过人民币 １０００万元。关联定价原则：遵循市场原则。

  公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司为公司控股股东步步高投资集团股份有限公司及其子公司步步高置业有限责任公司提供广告代理、会务服务等服务， 预计２０１５年的金额不超过人民币２０００万元。关联定价原则：遵循市场原则。

  ２． 关联租赁情况

  （１） 公司承租情况

  ■

  （２） 公司租赁吉首市新天地房地产开发有限公司所有的位于湖南省吉首市武陵东路的步步高置业·新天地（吉首）项目附一至六夹层（部分物业），约５４，１６７．２９ ｍ２，该物业为准精装修房。租赁期限为１０年，计租起始日为２０１４年１月１日。第１—３年租赁费用为人民币 ３６元 ／月／平方米。第４—６年租赁费用为人民币４５元 ／月／平方米，从第７年开始每３年租赁费用递增５％，公司在物业交付后五个工作日一次性向吉首新天地公司支付前３年的租赁总费用，２０１３年１１月已向吉首新天地公司预付租赁费９，０７２．００万元，截至２０１４年１２月３１日，预付吉首新天地的租赁费余额为６７，３１９，７３０．７２元。

  （３）公司租赁重庆市合川区步步高宝川置业有限责任公司所有的位于重庆市合川区合阳办合阳大道２号负一层至六层物业，约６４，５８６．４６㎡。该物业为准精装修房。租赁期限为１０年，计租起始日为２０１５年３月２０日。第１—３年租赁费用为人民币４０元（肆拾元）／月／平方米；第４—６年租赁费用为人民币４２元（肆拾贰元）／月／平方米；从第７年开始每３年租赁费用递增５％。２０１５年２月已向步步高宝川置业预付租赁费９３００．４５万元。

  （４）公司全资子公司广西南城百货有限责任公司以下分店白沙、桂林、城北、新城、新阳、柳州、南铁、临桂、良庆分别与广西禾唛餐饮有限公司签订场地租赁协议，将部分场地租赁给对方用于经营麦当劳餐厅，２０１５年租赁费用预计约为１２０万元。

  ３． 关联方资金拆借

  ■

  公司拟向公司控股股东步步高投资集团股份有限公司借款人民币不超过壹拾伍亿元，借款期限为壹年，借款可分次发放。借款利率以同期银行贷款利率为准， 如遇中国人民银行贷款基准利率调整，从第二日起按中国人民银行调整后的利率执行。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。该笔资金将用于补充公司的流动资金。

  五、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  六、独立董事意见

  公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

  七、监事会意见

  公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司日常关联交易系因正常经营需要而发生，交易双方遵循了客观、公正、公平的交易原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司履行了相关决策程序，在审议议案时关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  九、备查文件：

  １．公司第四届董事会第十一次会议决议；

  ２．公司第四届监事会第七次会议决议；

  ３． 独立董事对相关事项的独立意见；

  ４．保荐机构核查意见。

  特此公告。

  步步高商业连锁股份有限公司

  董事会

  二○一五年四月二十九日

  股票简称:步步高 股票代码:002251 公告编号:2015-026

  步步高商业连锁股份有限公司

  融资租赁的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(下转B211版)