证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席审议本季度报告的董事会会议。

  1.3 公司董事长武勇、总经理申毅、总会计师唐向东及财务部长林闻生声明：保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 公司2015年第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  注：非经常性损失以负数列示。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司持有的公司H股1,401,670,781股，占公

  司已发行H股股本的97.93％，乃分别代表其多个客户持有。

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  报告期内，公司第一大股东广州铁路（集团）公司承诺事项如下：

  （1）广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员将不会在公司运营的线路范围内，以任何方式直接或间接从事任何在铁路运输及相关业务上对公司有竞争的业务活动。广州铁路（集团）公司及其下属的任何其它成员在广坪段铁路运营资产及业务收购后也不与公司存在同业竞争。

  （2）广州铁路（集团）公司在与公司的经营往来中，将尽量减少与公司的关联交易，对于必不可少的关联交易，广州铁路（集团）公司将本着公开、公正、公平的原则履行关联交易，不会滥用大股东地位，作出损害公司利益的行为。

  （3）在2006年12月公司首次公开发行A股时承诺，广州铁路（集团）公司对广坪段占用土地在以授权经营形式取得后租予公司。广州铁路（集团）公司与公司签订《土地租赁协议》，自2007年1月1日正式生效，约定广州铁路（集团）公司将广州至坪石段铁路线路的土地使用权租予公司，租赁期限为20年，双方确定每年租金最高不超过人民币7,400万元。

  （4）广州铁路（集团）公司于2007年10月向公司出具加强未公开信息管理承诺函，加强对未公开信息的管理。

  报告期内，上述承诺正常履行，无违反承诺的事项存在。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  2015年3月25日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了2014年度利润分配预案，董事会建议以2014年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2014年度末期现金股息每股人民币0.05元（含税），总额为人民币354,176,850元。该预案尚需提呈于2015年5月28日召开的公司2014年度股东周年大会审议批准后方可实施。

  3.6 内部控制实施工作进展情况说明

  报告期内，公司根据境内外证券监管机构对上市公司内部控制工作的有关要求，完成了2014年度内部控制评价工作并披露了《2014年度内部控制评价报告》，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，并出具了无保留意见的审计意见。上述报告均已在上交所网站（http://www.sse.com.cn）、联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.gsrc.com）披露。

  2015年，公司将继续按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、美国萨班斯404 条款以及境内外证券监管部门的相关要求，完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

  公司名称：广深铁路股份有限公司

  董事长：武勇

  日期：2015-04-28

  A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2015-006

  (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

  广深铁路股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第六次会议于2015年4月28日（星期二）以通讯的方式举行。会议通知已于2015年4月14日以书面文件形式发出。本次会议公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长武勇先生主持，会议通知中所列的议题获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

  一、批准通过公司 2015 年第一季度报告。

  详见公司于2015年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的广深铁路股份有限公司《2015年第一季度报告》。

  二、批准通过2014年度公司20-F表。

  根据美国 1934 年证券交易法拟定了综合反映本公司 2014年度经营状况及财务状况的 20-F 表，并在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  2015年4月28日