证券时报多媒体数字报

  (上接B177版)

  证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-021号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于２０１５年４月１６日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。会议在董事长何道峰先生的主持下，于２０１５年４月２７日上午９：３０以现场会议和电视电话会议相结合的方式，在公司Ｃ座１１楼会议室召开。会议应到董事７名，实际到会董事７名。公司监事、高级管理人员全部列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：

  一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年年度报告正文及摘要》。

  董事会确认《昆百大２０１４年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报告的真实、完整。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  三、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年工作总结及２０１５年经营计划》。

  四、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司２０１４年度合并报表归属于母公司的净利润７１，０６２，６５１．６４元，扣除提取法定盈余公积７，０６６，５１９．２８元，当年形成未分配利润为６３，９９６，１３２．３６元，报告期末未分配利润７１２，０１５，０９２．７８元。经公司２００８年６月２７日召开的２００７年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自２００８年６月１日由成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后，本期公允价值变动形成的收益额为１５，５８０，９２９．１９元，扣除递延所得税负债的影响后，本期实际因公允价值变动形成的归属于母公司的收益增加１１，６８５，６９６．８９元。截止本报告期期末，公允价值变动累计形成的收益总额为７３２，３６７，５７３．２５元，扣除递延所得税负债的影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加５４９，２７５，６７９．９４元。根据相关法规规定，该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后，合并报表本期形成的可供分配利润为５２，３１０，４３５．４７元，累计可供分配利润为１６２，７３９，４１２．８４元。

  ２０１４年度母公司报表净利润７０，６６５，１９２．７９元，扣除提取法定盈余公积７，０６６，５１９．２８元，当年形成未分配利润为６３，５９８，６７３．５１元，报告期末未分配利润为４７８，８００，２６０．６３元。本期母公司公允价值变动形成的收益额为７，３１６，６００．００元，扣除递延所得税负债的影响后，本期公允价值变动形成的归属于母公司的收益增加５，４８７，４５０．００元。截止本报告期期末，母公司公允价值变动累计形成的收益总额５５８，２００，８１２．６９元，扣除递延所得税负债的影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加４１８，６５０，６０９．５２元。扣除该公允价值变动收益形成的影响后，母公司报表本期形成的可供分配利润为５８，１１１，２２３．５１元，累计可供分配利润为６０，１４９，６５１．１１元。

  根据有关法规及公司章程规定，公司董事会研究决定以目前公司总股本４６９，８７２，０４０股为基数，向全体股东每１０股派发现金０．３０元（含税），本次合计派发现金１４，０９６，１６１．２０元。占合并报表本期可供分配利润的２６．９５％，占母公司本期可供分配利润的２４．２６％。

  本预案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  五、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年度内部控制自我评价报告》。

  六、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大关于计提２０１４年度资产减值准备的议案》

  ２０１４年度公司计提各项资产减值准备具体情况如下：

  １．坏账准备

  本期坏账准备的计提除按账龄百分比法计提外，对个别单项金额较大的其他应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，２０１４年度应计提坏账准备３１９．７７万元。截止２０１４年１２月３１日未按账龄计提坏账准备的应收款项账面余额合计４４，０９７．８８万元，未计提坏账准备。

  ２．存货跌价准备按期末存货账面价值高于可变现净值的差额计提，２０１４年初存货跌价准备余额４８７．７９万元，２０１４年度根据存货账面价值高于可变现净值的差异计提存货跌价准备１３．９８万元，因存货出售而相应转回原已计提的存货跌价准备５２．６２万元，截止２０１４年末存货跌价准备余额为４４９．１５万元。

  七、以６票同意，０票反对，１票弃权审议通过《关于２０１５年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》

  ２０１５年本公司拟为控股子公司提供担保合计３１，５００万元，包括银行贷款额度１６，５００万元和银行综合授信１５，０００万元。

  该议案需报公司２０１４年年度股东大会审议批准。

  八、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于２０１４年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》

  经本公司２００７年年度股东大会批准，公司投资性房地产自２００８年６月１日起采用公允价值模式进行后续计量，并以基准日２００８年３月３１日的公允价值对本公司会计报表进行追溯调整。

  为保证公司投资性房地产公允价值的合法有效取得，确保投资性房地产计量结果的合理与公允，本公司制定了《投资性房地产公允价值计价内部控制制度》。２０１４年结束后，根据该制度，针对公司实行公允价值计量的投资性房地产项目百大新天地、昆明走廊、新纪元广场Ｂ座自有产权、百大国际花园幼儿园、新西南广场以及呈贡白龙潭住宅小区部分商铺，公司聘请昆明风之铃市场调查与研究有限公司对相关市场交易情况进行调查，并提供《高新区住宅、一环以内、新都会片区商业物业销售状况调查报告》后，由中威正信（北京）资产评估有限公司以２０１４年１２月３１日为资产评估基准日，对投资性房地产的公允价值提供价值评估，并出具中威正信评报字（２０１５）第２００１号、２００５号、２００６号、２００７号、２００８号《评估报告书》。

  根据《评估报告书》，２０１４年末本公司相关投资性房地产的公允价值为１２３，３８０．９９万元，应计入当期公允价值变动收益的金额为１，５５８．０９万元。扣除递延所得税影响后，将增加公司２０１４年度归属于母公司所有者的净利润１，１６８．５７万元。公司财务部将根据上述评估结果进行会计处理。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  九、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年年报审计机构及内控审计机构的议案》

  同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年年报审计机构，负责公司２０１５年度报告的审计工作，年度审计报酬为７０万元。

  同时，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年内部控制审计机构，年度内部控制专项审计费用为２０万元。

  公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  十、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任云南中天律师事务所为公司２０１５年度法律顾问的议案》

  同意聘任云南中天律师事务所为本公司２０１５年度法律顾问。年度法律顾问费为１０万元。

  十一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１５年第一季度报告》

  董事会确认《昆百大２０１５年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报告的真实、完整。

  十二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开昆百大２０１４年年度股东大会的通知》

  公司决定于２０１５年５月１９日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开昆百大２０１４年年度股东大会。

  此外，公司董事会听取了独立董事提交的《独立董事２０１４年度履职情况报告》。公司独立董事将向公司２０１４年度股东大会提交上述履职情况报告。

  上述《昆百大２０１４年年度报告正文及摘要》、《昆百大２０１４年度内部控制自我评价报告》、《关于２０１５年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》、与《关于２０１４年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》相关的市场交易情况调查报告、《关于召开昆百大２０１４年年度股东大会的通知》和《独立董事２０１４年度履职情况报告》等具体内容详见本公司于２０１５年４月２９日刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告。

  特此公告。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-022号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于２０１５年４月１６日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于２０１５年４月２７日下午１４：００以现场会议和电视电话会议相结合的方式在公司会议室召开，应到会监事５名，实际到会监事５名。会议由监事会主席崔睫主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议做出如下决议：

  一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年度监事会工作报告》。

  二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年年度报告正文及摘要》

  监事会对昆百大２０１４年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议昆百大２０１４年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年度利润分配预案》。

  四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１４年度内部控制自我评价报告》

  根据《上市公司内部控制指引》以及其他有关法规的规定，公司对内部控制的有效性进行了全面核查和系统评估，并编制了《昆百大２０１４年度内部控制自我评价报告》。经认真审核，监事会对公司《２０１４年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

  １．公司按照有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，结合自身实际情况，逐步建立健全内部控制体系，以保证各项业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  ２．公司法人治理结构相对完善，对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的内部控制合规、有效。

  ３．公司内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到相应的控制作用，能够保证财务报告的可靠性。

  综上所述，监事会认为：董事会出具的《２０１４年度内部控制自我评价报告》基本反映了公司内部控制的实际情况。公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度基本健全，不存在不合理的重大缺陷，公司内部控制体系与现有公司架构是适宜的，执行是基本有效的。同时，根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司仍应进一步落实和改进内部控制，有效防范和控制风险，提升企业管理水平。

  五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大关于计提２０１４年度资产减值准备的议案》。

  六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年年报审计机构及内控审计机构的议案》。

  七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《昆百大２０１５年第一季度报告》。

  监事会对昆百大２０１５年第一季度报告进行认真审核，并发表以下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议昆百大２０１５年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上述第一、二、三、六项议案须提交公司２０１４年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:000560 证券简称:昆百大A   公告编号:2015-024号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为支持控股子公司的发展，保证其正常资金周转，保持其经营连续性，在对上一年度已提供的担保事项进行详细整理的基础上，结合实际经营情况，本公司拟根据下属控股子公司２０１５年度经营及投资等活动所必需的资金需求，为其提供担保，具体如下：

  ２０１５年本公司拟为控股子公司提供担保合计３１，５００万元，包括银行贷款额度１６，５００万元和银行综合授信１５，０００万元。

  １．具体明细如下：

  ■

  ２．上述担保事项说明如下：

  （１）２０１４年１１月本公司以所属新纪元广场地下负１层及地上１－５层自留部分商场及凉亭仓库房产及其土地使用权为抵押物，为本公司控股子公司昆明百货大楼（集团）家电有限公司（以下简称：“昆百大家电公司”）和昆明百货大楼商业有限公司（以下简称：“昆百大商业公司”）向中国建设银行云南省分行昆明市正义路支行合计申请的１２，０００万元流动资金贷款（其中，昆百大家电公司申请６，０００万元、昆百大商业公司申请６，０００万元）提供抵押担保。上述贷款将于２０１５年１１月到期，届时，昆百大家电公司和商业公司拟继续向该行申请上述额度的流动资金贷款（最终贷款金额以该行实际审批为准），并由本公司继续以上述抵押物提供抵押担保，担保期限１年。

  （２）２０１４年１２月，昆百大家电公司在中信银行股份有限公司昆明分行获得了８，０００万元银行承兑授信额度，并由本公司及本公司的控股股东华夏西部经济开发有限公司提供连带责任保证担保。上述授信将于２０１５年１１月到期，届时，昆百大家电公司拟继续向该行申请１０，０００万元综合授信额度，并由本公司及华夏西部经济开发有限公司继续提供连带责任保证担保，担保期限２年（即自债务人依据业务合同约定的债务履行期限届满之日起２年，每一具体业务合同项下的保证期间单独计算）。

  （３）２０１５年１月本公司以所属新纪元广场停车楼第７层和第１８层房产为抵押物，为昆百大商业公司在昆明市农村信用合作社联合社营业部流动资金借款４，５００万元提供抵押担保，该笔借款将于２０１６年１月到期，届时，昆百大商业公司拟继续向该行申请４，５００万元流动资金借款，并由本公司继续以上述抵押物提供抵押担保，担保期限１年。

  （４）２０１５年１月本公司以所属新纪元广场停车场６层房产及其土地使用权为抵押物，为昆百大家电公司向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请获得的５，０００万元综合授信提供抵押担保。该笔综合授信将于２０１６年１月到期，届时，昆百大家电公司拟继续向该行申请５，０００万元综合授信，并由本公司继续以上述抵押物提供抵押担保，担保期限１年。

  ３．其他说明

  上述关于为控股子公司提供担保事项中， 昆百大家电公司和昆百大商业公司均系本公司的控股子公司。其中本公司持有昆百大家电公司８６．８５％的股份，该公司经营团队持股１３．１５％（其中，该公司高级管理人员段蟒持有７％，段蟒同时担任本公司高级管理人员）；本公司持有昆百大商业公司９０．１５％的股份，该公司经营团队持股９．８５％（其中，段蟒持有１．７５％）。由于上述两家控股子公司经营团队成员均为自然人股东，而银行的审批程序不认可个人对该项业务提供担保，因此针对上述银行借款，昆百大家电公司和昆百大商业公司自然人股东未按其持股比例提供担保。但本公司在为上述控股子公司提供担保时，同时与持有其股份的相关经营团队成员签订补充协议，针对上述担保事项，由昆百大家电公司和昆百大商业公司的其他自然人股东按各自持股比例对上述担保承担相应的连带责任。本公司认为上述担保不会影响公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。

  ４．审议或审批情况

  本公司２０１５年４月２７日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于２０１５年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》。上述担保系本公司为控股子公司借款和银行授信提供的担保，不涉及关联交易。因被担保对象昆百大家电公司和昆百大商业公司资产负债率均超过７０％，且本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的５０％，根据相关规定，本项《关于２０１５年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》经董事会批准后，尚须经本公司股东大会批准。在股东大会批准的上述担保额度内，董事会授权董事长或总裁批准对控股子公司提供的具体担保，并签署相关法律文件。

  二、被担保人基本情况

  １．昆明百货大楼（集团）家电有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  注册资本：２，０００万元

  公司住所：昆明东风西路１号

  法定代表人：唐毅蓉

  成立日期：１９９９年７月５日

  营业期限：２００９年７月５日至２０１９年７月５日

  经营范围：国内贸易、物资供销；家用电器及日用品的维修服务；废旧家电回收；对昆百大拥有的物业进行委托管理；市场调研；黄金及黄金制品加工；货物进出口业务。

  主要财务状况：截至２０１４年１２月３１日，昆百大家电公司经审计总资产为 ２１，４０４．１９万元，总负债为１８，３４５．６６万元，净资产为３，０５８．５３万元。２０１４年１～１２月营业收入４０，６１９．７３万元，净利润２２２．１９万元。

  ２．昆明百货大楼商业有限公司

  公司类型：非自然人出资有限责任公司

  注册资本：２，５００万元

  公司住所：昆明市东风西路１号

  法定代表人：唐毅蓉

  成立日期：２００１年１２月３０日

  经营期限：２０１１年１２月３０日至２０２１年１２月３０日

  经营范围：国内贸易、物资供销；市场调研；黄金及黄金制品加工；以下经营范围限分支机构经营：对昆百大拥有的物业进行委托管理；小型儿童游乐。

  主要财务状况：截至２０１４年１２月３１日，昆百大商业公司经审计总资产为 ３８，８０５．３８万元，总负债为３２，５９９．１３万元，净资产为６，２０６．２５万元。２０１４年１～１２月营业收入４５，８２２．８０万元，净利润７９１．６９万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司２０１５年度拟发生的为控股子公司担保将在本公司２０１４年度股东大会审议通过后，与具体银行签订担保合同等相关文件。

  四、董事会意见

  董事会认为，公司控股子公司出于营运资金需求，通过银行借款补充流动资金，有利于促进公司经营发展。上述被担保公司均为本公司的控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。此外，本公司在为上述控股子公司提供担保时，同时与持有其股份的相关经营团队成员签订补充协议，针对上述担保事项，由昆百大家电公司和昆百大商业公司的其他自然人股东按各自持股比例对上述担保承担相应的连带责任。公司对资产负债率超过７０％的控股子公司的担保和对外担保总额超过最近一期经审计净资产５０％以后提供的担保均已取得股东大会批准，上述担保没有损害公司及公司股东的利益。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司对控股子公司的担保有利于补充其营运资金，促进其主营业务健康发展，被担保对象的经营情况良好，且均为公司的控股子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。

  六、公司累计对外担保数量

  截止２０１５年３月３１日，本公司对外提供实际担保余额为７６，１７３．５６万元（不包括控股子公司之间提供的担保），占公司２０１４年期末净资产的５９．９０％。本次董事会审议的２０１５年度拟为控股子公司提供的担保均为以前年度贷款到期后的继续担保。上述担保均为本公司为控股子公司的担保，均已按相关规定履行了董事会和股东大会审批程序。

  七、备查文件目录

  １．第八届董事会第十四次会议决议；

  ２．独立董事意见。

  特此公告。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  证券代码:000560 证券简称:昆百大A   公告编号:2015-025号

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）第八届董事会第十四次会议决定于２０１５年５月１９日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开昆百大２０１４年年度股东大会，会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  １．股东大会届次：２０１４年年度股东大会。

  ２．股东大会的召集人：公司第八届董事会。

  ３．本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  ４．会议召开的时间、方式：

  （１）现场会议召开时间：２０１５年５月１９日（星期二）上午９：３０起。

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１５年５月１９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：２０１５年５月１８日下午１５：００至２０１５年５月１９日下午１５：００期间的任意时间。

  （３）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  除现场投票外，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  ５．会议出席对象：

  （１）截止２０１５年５月１２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师。

  ６．现场会议召开地点：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１１楼会议室。 

  二、会议审议事项

  １．审议《昆百大２０１４年年度报告正文及摘要》；

  ２．审议《昆百大２０１４年度董事会工作报告》；

  ３．审议《昆百大２０１４年度监事会工作报告》；

  ４．审议《昆百大２０１４年度利润分配预案》；

  ５．审议《关于２０１５年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》；

  ６．审议《关于２０１４年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》；

  ７．审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年年报审计机构及内控审计机构的议案》；

  ８．听取《公司独立董事２０１４年度履职情况报告》。

  上述第１、２及４－７项议案已经公司２０１５年４月２７日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，上述第３项议案经公司２０１５年４月２７日召开的第八届监事会第五次会议审议通过，相关议案具体内容参见２０１５年４月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、参加现场会议登记方法

  １．登记方式：

  （１）有权出席本次会议的法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

  （２）有权出席本次会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  ２．登记时间：２０１５年５月１５日、２０１５年５月１８日上午９：００～１２：００下午１３：３０～１７：３０。

  ３．登记地点：昆明市东风西路１号昆明百货大楼（集团）股份有限公司Ｃ座１２楼董事会办公室。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次年度股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １．投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月１９日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

  ２．投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券，投票代码：３６０５６０，投票简称：“昆百投票”。“昆百投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  ３．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报；股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  具体情况如下：

  ■

  （３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”。具体情况如下：

  ■

  （４）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （５）不符合上述规定的投票申报无效，不纳入表决统计。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  １．投票起止时间：２０１５年５月１８日下午１５：００至２０１５年５月１９日下午１５：００期间的任意时间。

  ２．办理身份认证手续

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ、ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，激活服务密码操作比照深交所新股申购业务操作。

  申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  ３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  １．会议联系方式：

  联系电话：０８７１－６３６２３４１４

  传  真：０８７１－６３６２３４１４

  邮政编码：６５００２１

  联系人：解萍、黄莉

  联系地址：昆明市东风西路１号昆百大Ｃ座１２楼董事会办公室

  ２．会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

  特此公告。

  昆明百货大楼(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月29日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司２０１４年年度股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

  委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。

  委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数：

  ■

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日