证券时报多媒体数字报

  （上接B165版）

  《2015年第一季度报告全文》全文登载于2015 年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  《2015年第一季度报告正文》登载于 2015 年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  2.深交所要求的其他文件

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

  2015年4月27日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-022

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议，决定于2015年5月20日召开2014年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、 会议召集人：公司第三届董事会

  2、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

  3、 会议时间：

  (1)现场会议召开时间：2015年5月20日下午2时

  (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  4、 股权登记日：2015年5月13日

  5、 现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

  6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议事项

  1、 审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、 审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、 审议《2014年度报告及其摘要》；

  4、 审议《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；

  5、 审议《2014年度财务决算报告》；

  6、 审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；

  7、 审议《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

  8、 审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

  9、 审议《关于续聘审计机构的议案》；

  10、 审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；

  11、 审议《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

  三、 现场会议出席对象

  1、凡2015年5月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、 现场会议登记办法

  （一）登记时间：2015年5月20日上午9:00-11:00

  （二）登记方式：

  1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

  3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月13日17：00前到达本公司为准）

  （三）登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部

  通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  联系人：刘朝阳 林明波

  电 话：0579-85920905

  传 真：0579-85922004

  电子邮箱：777abc@163.com

  五、参加网络投票的股东的身份认证和投票方法

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362634

  2、投票简称：棒杰投票

  3、投票时间：2015年5月20日（星期三）的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  4、在投票当日，“棒杰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。

  5、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号，100.00 元代表全部议案，1.00 元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案一中子议案 1.1，1.02元代表议案一中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  6、投票注意事项

  （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （2）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （3）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

  7、投票举例

  （1）股权登记日持有“棒杰股份”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

  ■

  （2)如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

  ■

  (二)采用互联网投票的操作流程

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年度股东大会”。

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、 其他事项

  1、与会股东食宿费、交通费自理。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人情况

  （1）委托人姓名/或公司名称：

  （2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

  （3）委托人股东帐号：

  （4）委托人持股数：

  2、受托人情况

  （1）受托人姓名：

  （2）受托人身份证号码：

  委托人签名/或盖章：

  受托人签名：

  委托日期：

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-023

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2015年4月27日，浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更原因

  财政部自2014年1月26日起，修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年3月13日，财政部发布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》(财会(2014)14号),印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》。

  2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

  2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。

  4、变更生效日期

  自2014年7月1日起。

  二、 本次会计政策变更对公司的影响

  1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

  2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

  本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）对财务报表相关项目调整列报。

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  ■

  三、 董事会关于会计估计变更合理性的说明

  经审议，董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

  四、 独立董事意见

  经审议，独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求对企业会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

  公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 同意公司本次会计政策的变更。

  五、 监事会意见

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

  2、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

  3、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》

  特此公告。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-024

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于公司向银行申请

  银行授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开了第三届董事会第五会议，审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：

  根据公司的生产经营需要，公司拟向中国银行、中国农业银行及中国工商银行申请总计不超过 31,000 万元的授信额度。具体申请情况为：

  单位：万元

  ■

  以上授信期限为签订之日起一年，担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。

  在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产

  经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

  以上申请授信额度事项需提交公司股东大会审议

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

  2015年4月27日

  证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2015-025

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

  关于监事会主席辞职及

  选举非职工代表监事候选人的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 4 月 27日收到监事会主席及监事胡关跃先生的书面辞职信，胡关跃先生因工作原因决定辞去其所担任的公司第三届监事会监事会主席职务。胡关跃先生辞去公司监事职务后不在本公司担任任何职务。公司监事会对胡关跃先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，胡关跃先生的辞职报告自公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出新任监事就任前，胡关跃先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责，胡关跃先生辞职后不在公司担任任何职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司于 2015 年 4 月 27 日第三届监事会第五次会议审议通过《关于增补张正亮先生为公司监事候选人的议案》，公司监事会提名张正亮先生（简历见附件）为非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止，自股东大会审议通过之日起生效。

  本次变更后，公司最近两年曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。特此公告。

  浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

  2015 年 4 月 27 日

  附：张正亮先生简历

  张正亮，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

  浙江工业大学在读工商管理硕士MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得PMP（Project?Management?Professional）项目管理专业人士资格认证。2002年5月至2005年2月，就职于中山宝元集团，任职软件工程师。2005年5月至2011年11月，就职于锦兴控股，任职信息部主管。2011年11月至2012年11月，就职于通普软件，任职技术总监。?2012年11月至今，就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，任职信息部经理。张正亮先生长期从事企业信息化相关工作，擅长企业信息化战略规划、项目管理，具有十多年信息化建设的丰富经验。

  张正亮先生未持有公司股份，与持有公司 5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。