证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人李志东 及会计机构负责人（会计主管人员）李志东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：大湖水殖股份有限公司

  法定代表人：罗订坤

  日期：2015-04-29

  证券代码：600257 证券简称： 大湖股份 编号：2015-022号

  大湖水殖股份有限公司

  关于召开现金分红说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年5月8日（星期五）下午15:30－16:30

  ●会议召开地点：上证e互动平台

  （网址：http://sns.sseinfo.com）

  ?会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

  一、说明会主题

  大湖水殖股份有限公司2015年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十一会议决议公告》及《2014年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2014年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2014年度现金分红说明会”。

  二、说明会召开的时间和地点

  会议召开时间：2015年5月8日（星期五）下午15:30－16:30

  会议召开地点：上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

  三、公司出席说明会的人员

  出席说明会的人员：公司董事长罗订坤先生、总裁孙永志先生、副董事长杨明先生、副总裁王启明先生、董事会秘书童菁女生、财务总监李志东先生。

  四、投资者参与方式

  1、投资者可在2014年5月6日至2014年5月7日上午通过电话、传真或者电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可在2014年5月8日（星期五）下午15:30—16:30通过互联网直接登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系电话：0736－7252796

  传 真：0736－7266736

  联 系 人：杨波

  电子邮件：yangbo925@163.com

  特此公告。

  大湖水殖股份有限公司董事会

  2014年4月29日