证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1） 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

  ■

  （2）报告期公司现金流量构成情况分析

  本报告期，公司经营活动产生的现金流量为-391,584,279.61元,上年同期为-121,239,667.69元,报告期内经营活动产生的现金流量与上年同期相比发生变动，主要是受经营性应收和应付的变动影响；

  投资活动产生的现金流量本期为-53,622,763.30元，上年同期为-70,952,573.24元，报告期内投资活动产生的现金流量与上年同期相比发生变动，主要由于报告期内购建固定资产等有所减少；

  筹资活动产生的现金流量本期为677,735,443.32元，上年同期为261,664,555.01元，报告期内筹资活动产生的现金流量与上年同期相比发生变动，主要由于报告期内对外筹资有所增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■6

  证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2015-023

  债券代码：122226 债券简称：12宝科创

  宝胜科技创新股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月25日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第二十六次会议的通知及相关议案等资料。公司于2015年4月29日以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第二十六次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  与会董事逐项审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《2015年一季度报告全文及正文》。

  表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2015年5月18日（星期一）下午2：30在江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开2015年第二次临时股东大会。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  二O一五年四月三十日

  证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2015-025

  债券代码：122226 债券简称：12宝科创

  宝胜科技创新股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月18日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  ●宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2015年4月29日召开第五届董事会第二十六次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，现将会议召开有关事宜通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月18日 14点30 分

  召开地点：江苏省宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月18日

  至2015年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司2015年4月29日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，详见同时刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于2015年5月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

  2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

  3、网络投票登记注意事项

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点

  地址：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部，联系人：曹荣竹，联系电话：0514-88248896，传真：0514-88248897。

  （三）登记时间：2015年5月15日（星期五）上午8:30～11:30，下午2：00～4:30。

  异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2015年5月8日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

  六、 其他事项

  （一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

  （二）出席现场会议股东入场时间

  出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2015年5月18日（星期一）下午14:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

  （三）会议联系方法

  联系人： 曹荣竹

  电话：0514-88248896

  传真：0514-88248897

  地址：江苏省宝应县苏中路一号

  邮编：225800

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  宝胜股份第五届董事会第二十六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宝胜科技创新股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：             

  委托人股东帐户号：■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2015-026

  债券代码：122226 债券简称：12宝科创

  宝胜科技创新股份有限公司

  关于2012年公司债券

  2015年跟踪评级的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司2012年6亿元公司债券进行了跟踪信用评级。

  本公司于2013年3月6日发行6亿元公司债券，发行时由鹏元资信评估有限公司出具了《宝胜科技创新股份有限公司2012年不超过6亿元公司债券信用评级报告》，评级结果为：公司债券的信用等级AA，主体长期信用等级AA，评级展望稳定。

  鹏元资信评估有限公司于2015年4月29日出具了《宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》, 2015年跟踪评级结果为：公司债券的信用等级AA，主体长期信用等级AA，评级展望稳定。

  《宝胜科技创新股份有限公司2012年公司债券2015年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司

  董事会

  2015年4月 30日

  证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：临 2015-024

  债券代码：122226 债券简称：12宝科创

  宝胜科技创新股份有限公司关于修改

  《公司章程》、《股东大会议事规则》和

  《董事会议事规则》的议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》（中国证监会公告[2014]19 号）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]20号）等规定，结合宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的相关条款进行修改，具体如下：

  1、《公司章程》

  ■

  2、股东大会议事规则

  ■

  3、董事会议事规则

  ■

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司

  董事会

  二O一五年四月三十日