证券时报多媒体数字报

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—028

  黄山金马股份有限公司

  关于2014年年度报告的补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对黄山金马股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2015】第 50 号）。深圳证券交易所在对公司2014年年度报告的事后审查中关注到：公司存在客户集中度较高、关联销售比重较大，经营活动现金流与净利润差异巨大等特点以及其他需要补充更正的内容。公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出了回复，现将相关情况补充更正说明如下：

  一、关于公司客户集中度及关联销售事项的说明。

  公司报告期内向前五名客户合计的销售额占当期销售总额的67.37%，客户集中度较高。

  公司前五大销售客户情况如下：

  ■

  公司与前两大客户，同时也是公司的关联方众泰控股集团有限公司、杭州益维汽车工业有限公司（以下简称“杭州益维”）均为多年的业务合作伙伴，是两个平等互利的主体，公司向上述两个客户销售产品与双方之间关联关系无关，而是市场选择的结果。除向关联方销售之外，公司也有外部业务，且销量也很大，但由于所供给关联方产品和外部客户的产品单位价值不同，因此财务报表中体现的关联方的销售额较大，公司也在努力拓展外部市场的单位价值高的产品，从而减少关联交易的占比。

  公司和前两大客户的销售都是按合同履行，送货是根据客户的订单需求送货，开票是根据客户的实际验收入库数量开票，且客户给公司每月下一次订单，公司也是按市场需求安排采购订单，遇市场变化及时更改订单，所以本公司对前两大客户销售的真实性、可持续性不存在问题。客户给本公司的订单也是根据客户本身的生产销售需求来安排的，不存在虚增销售的情况。

  二、2014年度净利润和经营活动产生的现金净流量差异巨大的原因说明。

  2014年度公司经营活动产生的现金流量净额为-3.37亿元，比2013年同期减少558.56%，而公司归属于母公司股东的净利润为4,196.86万元。两者之间形成差异的主要原因：

  （1）期末应收票据增加了1.55亿元，在现金流量表中显示尚未收到现金，但实际对客户来说该货款已经支付。其中1.5亿元应收票据于2015年1月已经贴现。

  （2）由于销售收入的增加导致应收账款也增加，较年初增加了1.64亿元，原因是货款回笼周期原因造成，客户尚未到付款期限的影响。

  （3）由于销售收入的增长，客户的订单也相应增加，为满足客户需求，公司要给客户备货（包括材料和产成品），造成存货增加了1.87亿元。

  因此，公司2014年度净利润和经营活动产生的现金净流量两者之间形成的巨大差异，均为公司正常生产经营所致。

  三、关于杭州益维关联方变化、近三年销售情况及相关问题的说明。

  杭州益维于2012年起便成为我公司大客户，2012年及2013年杭州益维均为我公司第一大客户，对其销售金额占当期销售总额比重分别为31.63%、35.91%。2015年4月1日成为我公司关联方。

  1、杭州益维是由刘海波和章健秀夫妻共同成立的一家以生产汽车为主导产品的生产企业，是浙江一家民营企业。本公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司是一家以汽车钣金冲压件和汽车模具开发、生产的汽车零部件生产企业，2012年杭州益维生产的第一款汽车的模具是本公司子公司铁牛车身公司为其开发生产，并争取到了部分汽车钣金冲压件的冲压业务，由于该款车型形成销售的当年销量势头猛，而本公司的关联方浙江众泰汽车制造有限公司由于车型陈旧，销量下降，新车型尚未上市，故杭州益维成为本公司2012年及2013年度的第一大客户。2014年关联方众泰汽车新车型上市，销量供不应求， 2014年杭州益维变为公司第二大客户。

  2015年4月1日，由于杭州益维的高管变更，本公司和杭州益维成为了关联方。在2015年4月1日前，杭州益维和本公司不存在关联关系，是正常的客户合作关系，不存在利益倾斜。

  2、最近三期本公司向杭州益维销售情况列示如下：

  ■

  四、更正事项

  因工作疏忽，统计销售客户前5户时未按同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售额统计，现予以更正。更正的具体内容为：

  公司2014年年度报告全文第11页“第四节董事会报告” 中的“二、主营业务分析 ”中的“2、收入 公司前5大客户资料”内容出现错误，原表为：

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  现更正为：

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强定期报告编制过程中的审核工作，努力提高信息编制和披露质量。本次变更事宜不会对公司2014年度业绩产生影响。

  除上述一条更正内容之外，公司2014年年度报告其他内容不变。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十九日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—029

  黄山金马股份有限公司

  关于召开公司2014年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开公司2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-022），定于2015年5月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。

  为保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，现将本次股东大会相关事宜再次公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2014年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2015年5月6日下午14:30

  网络投票时间为：2015年5月5日—2015年5月6日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2015年4月28日

  7、会议出席对象：

  （1）截止2015年4月28日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议如下议案：

  1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2014年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2014年度利润分配预案》；

  5、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要；

  6、审议《关于公司2015年预计增加日常关联交易的议案》；

  7、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；

  8、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》；

  9、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案均已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2015年4月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、现场会议登记办法

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2015年5月5日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360980

  2、投票简称：金马投票

  3、投票时间：本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00

  4、投票当日，“金马投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序：

  （1）买卖方向为“买入股票”；

  （2）输入证券代码“360980”；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：

  ■

  注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数具体如下：

  ■

  (5)确认投票委托完成。

  6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月5日下午15：00 至 2015 年5月6日下午 15：00 期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，详细规定可以参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

  如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  五、会议联系方式

  联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区黄山金马股份有限公司证券部

  联系电话：0559-6537831

  传真：0559-6537888

  联系人：杨海峰、王菲

  邮政编码：245200

  六、备查文件

  1、黄山金马股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

  2、黄山金马股份有限公司2014年度股东大会资料。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十九日

  附件：授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2015年5月6日召开的黄山金马股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  委托人（签字或盖章）：

  法人代表签字：

  委托人：

  委托人深圳证券帐户卡号码：

  委托人持有股数：

  委托人身份证号码：

  委托日期：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  附注：

  1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。