证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2

  ■

  1.3 公司负责人张雅林、主管会计工作负责人陈元魁及会计机构负责人（会计主管人员）赵新荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  一、控股股东关于避免同业竞争的承诺

  承诺主体：中国西电集团公司

  承诺内容：为避免产生同业竞争，中国西电集团公司（以下简称“西电集团”）与公司于2008年9月8日签署了《避免同业竞争协议》，对将来可能存在的潜在的同业竞争情况进行了适当的安排。

  1、西电集团承诺，在协议有效期内，西电集团不会，而且将促使其控股企业不会：（1）在中国境内外以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资）直接或间接从事任何与本公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，但西电集团或西电集团附属企业、参股企业出于投资目的而购买、持有与主营业务构成或可能构成竞争的其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司低于5%的权益；或因第三方的债权债务重组原因使西电集团或西电集团附属企业、参股企业持有与主营业务构成或可能构成竞争的第三方低于5%的权益的情形除外；（2）在中国境内外以任何形式支持本公司或其控股企业以外的他人从事与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（3）以其他方式介入（不论直接或间接）任何与本公司或其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；（4）国家出于产业重组政策的需要而向西电集团进行的国有资产无偿划转导致西电集团的业务或活动与本公司及其控股企业的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的，一旦该等业务具备转让的条件，西电集团将立即按照相关法律法规及《避免同业竞争协议》的规定，将该等业务转让给本公司或其控股企业。在该等业务转让给本公司或其控股企业之前，西电集团应尽最大努力和诚意，在合法合规的情况下，与本公司达成必要的避免同业竞争的安排。就前述承诺的有关内容，西电集团于2008年9月8日另行出具了《避免同业竞争承诺函》，并在承诺函中同意承担并赔偿因违反上述承诺而给本公司及本公司控股企业造成的一切损失。

  2、就优先受让权方面，（1）西电集团授予本公司或其控股企业优先受让西电集团或其控股企业潜在或有可能与主营业务构成直接或间接竞争关系的业务和资产的权利。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先受让通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。如本公司或其控股企业拒绝收购或者在规定时间内未就优先受让通知发表意见，则西电集团可以按照优先受让通知所载的条件向第三方出让或出售该等竞争业务和资产。（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业依照前述规定向本公司或其控股企业提供优先受让权。

  3、就优先交易权方面，在协议有效期内，（1）如果有第三方向西电集团或其控股企业提供任何与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，西电集团应立即书面通知本公司，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给本公司或其控股企业。本公司或其控股企业在收到西电集团发出的优先交易通知后应在30日内向西电集团做出书面答复。无论本公司或其控股企业是否行使对上述新业务的优先交易权，西电集团或其控股企业均不得开展该等新业务。（2）西电集团承诺尽最大努力促使其参股企业按照前述规定向本公司提供优先交易权。

  4、《避免同业竞争协议》于本公司本次发行完成后生效，于以下情形最早发生之日失效：（1）西电集团直接或间接持有本公司已发行股本少于20%，（2）西电集团不再为本公司的控股股东和/或实际控制人，（3）本公司股票不再在上海证券交易所上市。

  承诺履行期限：长期有效。

  承诺履行情况：截至目前，该承诺正在持续履行，未发生违反承诺的情形。

  二、控股股东关于继续锁定所持股份的承诺

  承诺主体：中国西电集团公司

  承诺内容：公司于2013年1月25日收到西电集团的承诺函，为了支持本公司的长期健康发展， 西电集团自愿将其持有本公司的2,532,620,000股股份，在2013年1月31日限售期满后继续锁定24个月，至2015年1月31日。若在承诺锁定期间发生资本公积金转增资本、派送股票红利、配股、增发等使西电集团所持本公司股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量应作相应调整。

  承诺履行期限：24个月

  承诺履行情况：截至目前，该承诺已履行完毕，未发生违反承诺的情形。

  三、股东关于股份限售的承诺

  承诺主体：GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd.（通用电气新加坡公司）

  承诺内容：通用电气新加坡公司认购的非公开发行的768,882,352股 A 股股票自本次发行完成股份登记之日起三十六个月内不得转让。

  承诺履行期限：36个月

  承诺履行情况：截至目前，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情形。

  四、股东关于延长持股锁定期限的承诺

  承诺主体：通用电气、GE Smallworld (Singapore) Pte Ltd. （通用电气新加坡公司）

  承诺内容：为体现双方长期战略合作关系，通用电气、通用电气新加坡公司进一步承诺，除《非公开发行协议》约定的例外事项外，通用电气及通用电气新加坡公司在发行的股份完成股份登记之日后120个月内不得直接或间接向任何人（除通用电气的全资子公司外）转让本次发行的股份或与其相关的任何投票权。

  承诺履行期限：120个月

  承诺履行情况：截至目前，该承诺正在履行，未发生违反承诺的情形。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 中国西电电气股份有限公司

  法定代表人 张雅林

  日期 2015-04-28

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-011

  中国西电电气股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三十次会议（“本次会议”）于2015年4月22日以书面形式发出会议通知，本次会议于2015年4月28日在西安天翼新商务酒店会议室召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。其中亲自出席董事7人，董事XIAOMING TU先生委托董事长张雅林先生代为投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

  一、审议通过了关于公司《2015年第一季度报告》的议案。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了关于公司《2015年度投资者关系管理计划》的议案（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过了关于西电常变“特高压变压器及电抗器技改项目”的议案。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  项目基本情况如下：

  项目纲领：项目实施后，年产500-1000kV交流电力变压器、±400-±1100kV直流换流变压器和500-1000kV并联电抗器1,330万kVA（kVar）。

  投资规模及资金来源：项目总投资51,130万元。其中：固定资产投资39,691万元，铺底流动资金11,439万元。

  项目固定资产投资39,691万元，其中：建筑工程投资19,668万元，设备购置及安装15,903，其它费用4,120万元。

  资金来源：固定资产投资中设备购置及安装15,903万元通过西电财司以融资租赁方式解决，其余资金由公司以委托贷款方式解决。

  项目建设期： 1.5年。

  四、审议通过了关于变更部分子公司董事和监事的议案。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  1、杨宝林、苏晓玲不再担任西电通用电气自动化有限公司董事职务，杨宝林不再担任董事长职务；提名施曼为西电通用电气自动化有限公司董事长，推荐王亚平、李博为西电通用电气自动化有限公司董事。

  2、班建不再担任西安西电电力系统有限公司执行董事职务，委派苟锐锋为西安西电电力系统有限公司执行董事。

  3、张旭宏不再担任成都西电蜀能电器有限责任公司董事、董事长职务，推荐齐喜串为成都西电蜀能电器有限责任公司董事，并提名为董事长。

  4、吴双不再担任西安西电变压器有限责任公司董事职务，推荐班建、谢庆峰为西安西电变压器有限责任公司董事。

  5、白宝成不再担任常州西电变压器有限责任公司董事职务，推荐韩西平为常州西电变压器有限责任公司董事；杨柏贞不再担任常州西电变压器有限责任公司监事、监事会主席职务，推荐李国强为常州西电变压器有限责任公司监事，提名为监事会主席。

  6、张启民、曹志伟不再担任西电济南变压器股份有限公司董事职务，推荐慕永刚、苏吉成为西电济南变压器股份有限公司董事。

  7、权武不再担任PT XD—SAKTI印尼公司监事职务，推荐文建勋为PT XD—SAKTI印尼公司监事。

  8、施曼不再担任西安西电避雷器有限责任公司董事职务。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2015-012

  中国西电电气股份有限公司

  2014年年度股东大会决议更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司于2015年4月29日披露了《中国西电电气股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》（编号：临2015-010）。公告中，非累积投票议案7《中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案》表决情况如下：关联股东中国西电集团公司、GE SMALLWORLD(SINGAPORE)PTE LTD.回避表决，通过现场和网络方式参与该议案投票的有效表决票数为265074830股，其中同意票数263127095股，占比99.27%；反对票数1325545股，占比0.5%；弃权票数622190股，占比0.23%，审议结果为：通过。但由于工作人员填报系统时操作失误，导致该议案的审议结果披露为：不通过，现更正如下：

  公告原文为：

  二、议案审议情况

  （一）、非累积投票议案

  7、议案名称：中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案

  审议结果：不通过

  表决情况：

  ■

  现更正为：

  二、议案审议情况

  （一）、非累积投票议案

  7、议案名称：中国西电电气股份有限公司关于2014年关联交易执行及2015年关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司

  2015年4月30日