证券时报多媒体数字报

  证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015－26号

  湖北沙隆达股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2015年4月29日（星期三）下午14:30

  2.召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

  3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长 李作荣先生

  6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月29日上午9:30～11:30，下午1:00 ～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月28日15:00至2015年4月29日15:00期间的任意时间。

  7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共50人，代表股份192,200,873股，占公司股份总数的32.36%。其中，A 股股东共8人，代表股份120,007,477股，占公司A 股股份总数的32.98%；B 股股东共42人，代表股份72,193,396股，占公司B股股份总数的31.39%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议投票表决的股东及股东代理人共43人，代表股份128,951,314股，占公司股份总数的21.71%。其中，A 股股东共2人，代表股份119,708,577股，占公司A 股股份总数的32.89%；B 股股东共41人，代表股份9,242,737股，占公司B股股份总数的4.02%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共7人，代表股份63,249,559股，占公司股份总数的10.65%。其中，A 股股东共6人，代表股份298,900股，占公司A 股股份总数的0.08%；B 股股东共1人，代表股份62,950,659股，占公司B股股份总数的27.37%。

  公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

  1.《关于公司董事会换届选举的议案》。

  本议案采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分别选举。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

  1.1选举非独立董事

  1.1.1候选人：安礼如，同意股份数:200,026,011股，其中B股股东同意股份数:8,016,011股；

  1.1.2候选人：郭辉，同意股份数:151,717,628股，其中B股股东同意股份数:8,016,011股；

  1.1.3候选人：佘志莉，同意股份数:151,717,628股，其中B股股东同意股份数:8,016,011股；

  1.1.4候选人：Shiri Ailon，同意股份数:259,899,823股，其中B股股东同意股份数:259,818,647股。

  1.2 选举独立董事

  1.2.1候选人：李德军，同意股份数:191,619,473股，其中B股股东同意股份数:71,910,896股；

  1.2.2候选人：张慧德，同意股份数:191,619,473股，其中B股股东同意股份数:71,910,896股；

  1.2.3候选人：艾秋红，同意股份数:191,619,473股，其中B股股东同意股份数:71,910,896股。

  2.《关于公司监事会换届选举的议案》。

  本议案采用累积投票制。

  2.1候选人：江成岗，同意股份数:128,607,883股，其中B股股东同意股份数:8,899,306股；

  2.2候选人：丁少军，同意股份数:128,951,314股，其中B股股东同意股份数:9,242,737股；

  2.3候选人：徐艳，同意股份数:317,459,860股，其中B股股东同意股份数:197,751,283股。

  上述全部议案的具体内容刊登于2015年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

  2、律师姓名：郑英华律师、张凌云律师

  3、结论性意见：

  君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议。

  2、本次股东大会律师见证意见书。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015－27号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年4月29日下午在公司会议室召开，会议通知已于4月19日以通讯方式发至各位候选人。会议由公司董事安礼如先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：

  一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  根据公司《章程》的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会。选举安礼如先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于选举公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》

  根据公司《章程》及公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，经董事提议，公司第七届董事会选举产生的专门委员会组成人员如下：

  1.战略委员会：主任委员：安礼如，委员：Shiri Ailon 、李德军。

  2.提名委员会：主任委员：艾秋红，委员：郭辉、李德军。

  3.审计委员会：主任委员：张慧德，委员：佘志莉、艾秋红。

  4.薪酬与考核委员会：主任委员：李德军，委员：安礼如、张慧德。

  上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  按照《公司法》及公司《章程》的有关规定，聘任刘安平先生为公司总经理；聘任殷宏先生、谢承礼先生为公司副总经理；聘任刘志明先生为公司总经理助理；聘任李忠禧先生为公司董事会秘书。（简历附后）

  上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  湖北沙隆股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件：

  高级管理人员简历

  刘安平，男，1967年出生，本科学历，高级工程师。历任公司能源动力厂副厂长、厂长。2005 年12 月至2006 年8 月担任公司董事、总经理助理；2006 年8 月至2012 年5 月担任公司董事、常务副总经理；2012 年5 月至今担任公司董事、总经理。现拟聘任为公司总经理。

  刘安平先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  殷宏，男，1967年出生，本科学历，高级工程师。历任公司精细化工厂副厂长，科源公司经理，公司副总工程师，发展部部长。2006 年8 月至2013 年1 月担任公司董事；2013 年1 月至今担任公司董事、副总经理。现拟聘任为公司副总经理。

  殷宏先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  谢承礼，男，1967年出生，本科学历，工程师。历任本公司农药一厂副厂长、厂长、副书记、书记，2006 年1 月至2009 年2 月担任湖北沙隆达天门农化有限责任公司总经理、董事长；2009 年2 月至2013 年1 月担任公司总经理助理；2013 年1 月至今任公司董事、副总经理。现拟聘任为公司副总经理。

  谢承礼先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  刘志明，男，1975年1月出生，本科学历，工程师。历任本公司农药一厂车间主任、副厂长、厂长、党支部书记。2013 年1 月至今任公司总经理助理。现拟聘任为公司总经理助理。

  刘志明先生持有公司股份21375股，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  李忠禧，男，1970年出生，本科学历，工程师。历任湖北沙隆达股份有限公司办公室秘书，包装厂厂长、包装公司经理。2000年2月至今担任公司董事会秘书、办公室主任。现拟聘任为公司董事会秘书。

  李忠禧先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015－28号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  湖北沙隆达股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年4月29日下午在公司会议室召开，会议通知已于4月19日以专人送达或邮件的方式发至各位候选人。会议由公司监事江成岗先生主持，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

  根据公司《章程》的有关规定，公司2015年第一次临时股东大会选举产生第七届监事会。本次监事会会议选举江成岗先生为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015－29号

  湖北沙隆达股份有限公司

  关于选举产生职工代表监事的公告

  根据公司《章程》的有关规定，公司于2015年4月29日上午在公司会议室组织召开了职工代表大会2015年第一次会议，选举新一届的职工代表监事。会议选举付立平先生、董纯吉先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。两位职工代表监事将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。同时，公司原职工代表监事周聘先生的辞职报告正式生效。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  附件：

  职工代表监事简历

  付立平，男，1965年出生，大学，工程师。历任本公司农药一厂、发展部、农药四厂技术员、技术科长，农药三厂副厂长、厂长；2013 年1 月至今任公司职工监事，农药三厂厂长，2014 年1 月起兼任农药四厂厂长。

  付立平先生未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

  董纯吉，男，1968年出生，大专，工程师。2000年1月至2012年12月任本公司能源动力厂副厂长、厂长；2013年1月至今任公司审计部部长。

  董纯吉先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。