证券时报多媒体数字报

  证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-025

  重庆川仪自动化股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月29日

  (二)股东大会召开的地点：重庆逸安酒店三楼一会议厅（渝北区北部新区黄山大道 188 号）

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，董事长吴朋先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事10人，出席5人，董事奚家成先生、刘绍云先生、邓勇先生、张乐先生、余杰先生因事未能亲自出席本次会议；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书杨利女士出席会议；公司高级管理人员吴正国先生、冯锦云先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于公司2015年度预算及投资计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  10、关于公司董事会换届选举的议案-选举非独立董事

  ■

  11、关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事

  ■

  12、关于公司监事会换届选举的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案5涉及关联交易，中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社等关联股东回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：戴祥、唐银锋

  2、律师鉴证结论意见：

  经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  重庆川仪自动化股份有限公司

  2015年4月30日

  证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-026

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年4月29日下午以现场表决方式召开，会议通知已于2015年4月17日发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过了如下议案：

  （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

  选举吴朋先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。吴朋先生简历详见附件。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  （二）审议并通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

  同意第三届董事会各专门委员会成员组成如下：

  1、战略委员会

  主任委员：吴朋

  委员：吴朋、刘长明、张毅（独立董事）、王浩（独立董事）、毕监勃

  2、提名委员会

  主任委员：张毅（独立董事）

  委员：张毅（独立董事）、周孝华（独立董事）、张乐

  3、薪酬与考核委员会

  主任委员： 周孝华（独立董事）

  委员：周孝华（独立董事）、王浩（独立董事）、宋蔚蔚（独立董事）、黄治华、邓勇

  4、审计委员会

  主任委员： 宋蔚蔚（独立董事）

  委员：宋蔚蔚（独立董事）、周孝华（独立董事）、吴昱

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  （三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任刘长明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。刘长明先生简历详见附件。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  （四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任杨利女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。杨利女士简历详见附件。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  (五) 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任吴正国先生、郑碚钢先生、王刚先生、丁勇先生、赵凤翔先生、冯地斌先生为公司副总经理，同意聘任王刚先生为公司总工程师，同意聘任冯锦云先生为公司财务总监、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。吴正国先生、郑碚钢先生、王刚先生、冯锦云先生、丁勇先生、赵凤翔先生、冯地斌先生简历详见附件。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

  重庆川仪自动化股份有限公司

  董事会

  2015年4月30日

  证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-027

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年4月29日下午以现场会议的方式召开，会议通知已于2015年4月17日发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  鉴于公司第二届监事会任期届满，公司于2015年4月29日召开2014年年度股东大会选举罗明亮先生、马静女士、封沛先生为公司第三届监事会非职工监事，与2015年4月29日公司职工(工会)代表团团长联席会选举产生的两名职工监事费文先生和张原先生共同组成公司第三届监事会。

  经公司第三届监事会第一次会议审议，选举罗明亮先生为公司第三届监事会主席（罗明亮先生简历详见附件）。任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  附件：罗明亮先生简历

  罗明亮，男，1966年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。罗明亮先生于1987年7月参加工作，历任重庆市第三公交公司副经理，冠忠（第三）公司总经理助理、副总经理，重庆市水务控股（集团）有限公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师、总会计师，重庆水务集团股份有限公司董事、财务总监，重庆市水务资产经营有限公司副董事长，重庆水务集团股份有限公司董事、财务总监，重庆市水务资产经营有限公司监事长、党委副书记，中国四联仪器仪表集团有限公司监事会主席、党委委员、重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席等职。

  证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-028

  重庆川仪自动化股份有限公司

  关于选举第三届监事会职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，公司于2015年4月29日召开职工(工会)代表团团长联席会选举张原先生、费文先生为公司第三届监事会职工监事（张原先生、费文先生简历详见附件），与公司2014年年度股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司监事会

  2015年4月30日

  附件：重庆川仪自动化股份有限公司职工监事简历

  1、张原先生简历

  张原，男，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。张原先生于1986年参加工作，历任重庆川仪总厂有限公司市场部部长助理，重庆川仪经营成套总公司副总经理、常务副总经理，重庆川仪工程技术有限公司常务副总经理、总经理、董事长等职。

  2、费文先生简历

  费文，男，1966年6月出生，大学本科，工程师。费文先生于1987年7月参加工作，历任重庆四联技术进出口有限公司进口部经理、副总经理、总经理、董事长等职。