证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人杨怀进、主管会计工作负责人曹敏 及会计机构负责人（会计主管人员）曹敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：海润光伏科技股份有限公司

  法定代表人：杨怀进

  日期：2015-04-29

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-077

  海润光伏科技股份有限公司

  第五届董事会第五十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议，于2015年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年4月29日在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长杨怀进先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  本议案详见2015年4月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司 2015年第一季度报告全文》及刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《公司 2015年第一季度报告正文》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于对外投资设立海润日本能登股份有限公司的议案》

  公司全资子公司海润能源日本股份有限公司（ハレオンエネルギージャパン株式会社）计划在石川县独资设立海润日本能登股份有限公司（ハレオンジャパン能登株式会社）（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万日元。主要从事太阳能光伏电站的设置及运营管理业务；太阳能光伏模块，电池相关的销售，进出口业务；太阳能光伏发电所的投资及运营业务；太阳能光伏发电相关商品的企划，研究及开发业务；前各项附带关联的一要业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  本议案详见2015年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2015-079。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于对外投资设立滕州市强辉光伏发电有限公司的议案》

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在山东省枣庄市滕州县独资设立滕州市强辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  本议案详见2015年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》，公告编号为临 2015-079。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过《关于聘曹敏先生为公司CFO兼财务总监的议案》

  根据《公司章程》规定，经公司首席执行官YANG HUAI JIN（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任曹敏先生为公司CFO兼财务总监，任期至第五届董事会届满（简历详见附件）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日

  附件

  高级管理人员简历

  1、 曹敏先生

  曹敏，男，1957年出生，硕士学历。曾任上海东方期货经纪有限责任公司 综合部和市场开发部经理；兴业证券股份有限公司投资银行上海总部总经理；兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理；德恒证券有限责任公司投资银行部 总经理；平安证券有限责任公司投资银行事业部市场开发部总经理；Solarfun Power Holdings Co.,Ltd.(纳斯达克上市公司股票代码SOLF，后被韩国著名保险集团收购，现改为：HSOL)副总裁；上海和永投资咨询有限公司总裁；河北晶龙实业集团副总裁；上海晶隆投资有限公司总经理；晶澳太阳能控股公司（美国纳斯达克上市公司、股票代码：JASO），CFO（首席财务官）；晶澳太阳能控股，CSO（首席战略官）。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-078

  海润光伏科技股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议，于2015年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于2015年4月29日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张宇峰先生主持。会议经过讨论，通过了以下决议：

  一、审议通过《公司 2015年第一季度报告全文及正文》

  根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》的有关要求，公司监事会对公司2015年第一季度报告全文及正文进行了审核，意见如下：

  1、公司2015年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司监事会

  2015年4月29日

  证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2015-079

  海润光伏科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：海润日本能登股份有限公司（ハレオンジャパン能登株式会社）、滕州市强辉光伏发电有限公司（上述公司名称以工商登记机关核准为准）。

  ●本次对外投资已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过。

  一、 对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  公司全资子公司海润能源日本股份有限公司（ハレオンエネルギージャパン株式会社）计划在石川县独资设立海润日本能登股份有限公司（ハレオンジャパン能登株式会社）（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为1000万日元。主要从事太阳能光伏电站的设置及运营管理业务；太阳能光伏模块，电池相关的销售，进出口业务；太阳能光伏发电所的投资及运营业务；太阳能光伏发电相关商品的企划，研究及开发业务；前各项附带关联的一要业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司计划在山东省枣庄市滕州县独资设立滕州市强辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为100万元人民币。主要从事合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  （二）董事会审议情况

  本次对外投资已于4月29日经公司第五届董事会第五十次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

  本次对外投资无需公司股东大会审议。

  二、投资标的的基本情况

  （一）海润日本能登股份有限公司（ハレオンジャパン能登株式会社）

  1、公司名称海润日本能登股份有限公司（ハレオンジャパン能登株式会社）（公司名称以工商登记机关核准为准）

  2、注册资本：1000万日元

  3、注册地址：高知市はりまや町2丁目12-13-2F

  4、企业类型：股份有限公司

  5、法定代表人：李红波，西冈邦彦

  6、主营业务：太阳能光伏电站的设置及运营管理业务；太阳能光伏模块，电池相关的销售，进出口业务；太阳能光伏发电所的投资及运营业务；太阳能光伏发电相关商品的企划，研究及开发业务；前各项附带关联的一要业务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  7、主要投资人的出资比例：海润能源日本股份有限公司（エネルギーハレオンジャパン株式会社），占注册资本的100%。

  8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  （二）滕州市强辉光伏发电有限公司

  1、公司名称滕州市强辉光伏发电有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

  2、注册资本：100万人民币

  3、注册地址：山东省枣庄市

  4、企业类型：有限责任公司

  5、法定代表人：葛君

  6、主营业务：合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

  7、主要投资人的出资比例：海润光伏（上海）有限公司出资100万元，占注册资本的100% 。

  8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。

  三、本次对外投资的目的和对公司的影响

  （一）本次对外投资的目的

  本次对外投资设立的公司未来主要从事光伏电站投资、建设以及运营管理的业务。

  （二）本次对外投资对上市公司未来的影响

  本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

  备查文件目录

  1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议。

  海润光伏科技股份有限公司董事会

  2015年4月29日