证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华 及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、资产负债表项目重大变化及原因

  ■

  2、利润表项目重大变化及原因

  ■

  3、现金流量表项目重大变化及原因

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司首次公开发行股票募集资金项目（年产6000台大中型高空作业平台项目），截至2015年3月 31日项目已投入资金153,715,247.35元，目前正处于设备的安装调试阶段，计划2015年5月份开始试生产。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司及持股5%以上的股东首次公开发行股票相关承诺如下：

  ■

  公司及持股5%以上的股东严格履行上述承诺事项。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：浙江鼎力机械股份有限公司

  法定代表人：许树根

  日期：2015年4月28日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-014

  浙江鼎力机械股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的通知于2015年4月17日以书面、邮件和电话方式发出，于2015年4月28日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司2015年第一季度报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2015年第一季度报告》。

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （二）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （三）审议通过了《关于投资设立融资租赁子公司的议案》；

  为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，促进高空作业平台行业的整体健康发展，公司拟出资设立一家融资租赁公司，注册资本人民币 20000 万元，公司以自有资金一次性出资19400万元，占被投资子公司注册资本的 97%。董事会同意投资设立融资租赁子公司。

  该议案尚须提交公司股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于投资设立融资租赁子公司的公告》（公告编号：2015-015）。

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  （四）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

  同意于2015年5月15日召开2015年第二次临时股东大会审议《关于投资设立融资租赁子公司的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-016）。

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-015

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于投资设立融资租赁子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：设立一家融资租赁公司，名称为鼎力租赁股份有限公司（暂定，最终以工商行政管理局核定为准）。

  ●投资金额：被投公司注册资本20000万元，公司拟一次性认缴出资19400万元人民币，占被投资子公司注册资本的97%。

  ●本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

  ●本次投资设立融资租赁子公司尚须公司股东大会审议通过。

  ●特别风险提示：本次设立融资租赁子公司符合公司发展的需要及战略规划，但开展融资租赁业务还需获得国家融资租赁业务主管部门的审批，取得相关资质，审批进程和核准与否都将影响本项进程，尚存在不确定性。

  一、对外投资概述

  为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，促进高空作业平台行业的整体健康发展，以推动实现“以融促产、以产带融”的全面业务合作，同时，加强区域融资租赁业务，进一步带来新的利润增长点，公司拟出资设立一家融资租赁公司，该公司注册资本人民币20000万元，公司以自有资金一次性出资19400万元，占被投资子公司注册资本的97%。

  2015年4月28日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立融资租赁子公司的议案》。 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项尚须提交股东大会批准。

  二、投资主体介绍

  （一）浙江鼎力机械股份有限公司，公司地址：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号；法定代表人：许树根 ；注册资本：6500 万元 ；公司类型：股份有限公司（上市）；经营范围：高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销，金属材料、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、劳保用品经销，机械设备维修服务，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

  （二）朱志军，男，1980年3月出生，浙江绍兴人。管理学硕士，北美金融分析师CFA持证人，拥有扎实的金融、法律、会计、税务理论知识，9年银行管理、信贷业务、风险控制实践经验。本次拟出资600万元，并拟担任融资租赁公司的总经理。朱志军与浙江鼎力机械股份有限公司不存在关联关系。

  三、拟投资标的基本情况

  （一）名称暂定为：鼎力租赁股份有限公司；

  （二）注册地：浙江省湖州市德清县雷甸镇；

  （三）注册资本：人民币20000万元；

  （四）出资方式：公司拟以现金一次性认缴人民币19400万元，占被投资子公司注册资本的 97%；朱志军出资人民币600万元，占被投资子公司注册资本的3%；

  （五）公司性质：股份有限公司；

  （六）主要经营范围：租赁业务、融资租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、机电设备的批发及进出口业务等，其中，融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展。（最终以工商行政机关核定为准）

  四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

  （一）本次投资设立的公司是融资租赁公司，符合公司发展的需要及战略规划， 融资租赁公司成立后将为有资金需求的客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，从而实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面；还有利于进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力、盈利能力以及抵抗经济风险的能力，从而促进高空作业平台行业的整体健康发展。

  （二）本次出资由本公司以自有资金一次性投入，设立融资租赁公司事项将使公司流动资金相应减少，从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。本次投资的子公司涉足融资租赁行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。

  （三）本次设立的融资租赁公司，开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展，且在未获得相关部门的审批通过之前，公司名称不得冠名“融资租赁”，不得开展融资租赁业务，在获得审批通过之后，工商才准许在公司名称中冠以“融资租赁”，正式开展融资租赁业务。被投公司融资租赁业务是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险。

  （四）未来，公司将加强对融资租赁子公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，通过引进专业人才以及与专业金融机构的合作，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-016

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于召开2015年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月15日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月15日 14点30分

  召开地点：浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月15日

  至2015年5月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由 2015 年4月 28日召开的第二届董事会第六次会议提交，董事会决议公告于2015年4月30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  2、参会登记时间：2015年5月13日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

  3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号证券部）

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、联系人：梁金、陈文风 电话：0572-8681698

  传真：0572-8681623

  邮箱：dingli@cndingli.com

  3、联系地址：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号证券部

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江鼎力机械股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月15日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。