证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）钟山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  注：截至2015年3月31日，本公司第一股东深圳市百业源投资有限公司及第二名股东鸿信行有限公司具有关联关系，为一致行动人。自鸿信行有限公司于2015年4月9日将其持有的本公司股份协议转让及鸿信行有限公司股东就其所持有的鸿信行有限公司全部权益进行转让后，本公司第一大股东百业源投资有限公司不再与其有关联关系亦不再为一致行动人，详见本公司于2015年4月11日公开披露的《健康元药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》及《健康元药业集团股份有限公司关于本公司第二大股东转让本公司股份等事宜的提示性公告》（临2015-023）.

  三、 重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2015年3月9日，本公司召开五届董事会二十四次会议，审议并通过公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要：本公司拟向激励对象授予股限制性股票5,136万股，其中：首次授予4 ,623万股，预留513万股。授予价格依据此次计划公告前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%即4.14元/股进行授予。激励对象主要为公司董事、中高级管理人员及核心技术人员及董事会认为需进行激励的相关员工，不含公司监事及独立董事。

  2015年4月17日，本公司收到中国证监会《关于健康元药业集团股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函【2015】357号），其已对本公司召开股东大会审议股权激励计划无异议。

  本公司拟于2015年5月12日召开公司2015年第一次临时股东大会就上述公司限制性股票激励计划等事宜进行审议。具体会议通知及详细资料详见本公司2015年4月25日于上海证券交易所公开披露的相关会议通知及资料。

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  法定代表人：朱保国

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年四月三十日

  股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2015-035

  债券代码：122096 债券简称：11健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  五届监事会十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）五届监事会十四次会议于2015年4月23日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2015年4月29日（星期三）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

  《对健康元药业集团<2015年第一季度报告>发表意见》

  本公司监事会认为：本公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2015年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年四月三十日

  证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2015-037

  债券代码：122096 债券简称：11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年6月12日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  2、股东大会召集人：董事会

  3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  4、现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年6月12日 14点 00分

  召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

  5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年6月12日

  至2015年6月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1-8及议案10-12已经公司五届董事会二十五次会议审议并通过，详见本公司2015年3月31日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司五届董事会二十五次会议决议公告》（临2015-012）等相关公告。

  上述议案9已经公司五届董事会二十三次会议审议并通过，详见本公司2015年1月7日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司五届董事会二十三次会议决议公告》（临2015-001）及《健康元药业集团股份有限公司关于坏账核销的公告》（临2015-002)。

  2、特别决议议案：上述议案8及议案9为特别表决事项，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

  3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案4、议案7-9。

  三、 股东大会投票注意事项

  2.1 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台。

  2.2 2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  2.3 3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  2.4 4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  2.5 5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  2.6 1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  2.7 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  2.8 3、公司聘请的律师。

  2.9 4、其他人员

  五、 会议登记方法

  1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年6月11日17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：：2015年6月12（星期三）9：30-11：00、13：00-14：00。

  3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

  六、 其他事项

  1、会议联系人：俞东蕾、周鲜

  2、联系电话：0755-86252388

  3、传真：0755-86252398

  4、邮箱：joincare@joincare.com

  5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  附件：授权委托书

  报备文件：五届董事会二十五次会议决议公告

  五届董事会二十三次会议决议公告

  健康元药业集团股份有限公司

  2015年4月30日

  附件

  健康元药业集团股份有限公司

  2014年年度股东大会授权委托书

  健康元药业集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月12日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐户号：

  委托人持普通股数：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  备注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书复印、剪报均有效。

  委托日期：  年 月 日

  股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-036

  债券代码：122096 债券简称：11 健康元

  健康元药业集团股份有限公司

  五届董事会二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）五届董事会二十七次会议于2015年4月23日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2015年4月29日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、审议并通过《健康元药业集团2015年第一季度报告》

  详见本公司2015年4月30日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2015年第一季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2015年第一季度报告正文》。

  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议并通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

  本公司拟于2015年5月20日以现场会议、网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。

  详见本公司2015年4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-036）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年年度股东大会会议资料》。

  表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

  特此公告。

  健康元药业集团股份有限公司

  二〇一五年四月三十日