证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人卿松、主管会计工作负责人陈世兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘豪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)资产负债变动分析表

  单位:元

  ■

  应收票据:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期部分应收票据尚未到期承兑或背书转让所致。

  其他应收款:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期新增部分欠款所致。

  存货:本报告期期末数较期初数增加,主要是上年8月新设成立的全资子公司可信公司建造工程形成的存货增加所致。

  应付账款:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期新增应付电费、工程及材料款所致。

  应付职工薪酬:本报告期期末数较期初数减少,主要是本期工资、奖金减少所致。

  一年内到期的非流动负债:本报告期期末数较期初数减少,主要是本期一年内到期的长期借款减少所致。

  (2)利润变动分析表

  单位:元

  ■

  营业成本:本报告期较上年同期增加,主要是本期外购电成本较上年同期增加所致。

  管理费用:本报告期较上年同期减少,主要是本期薪酬较上年同期减少所致。

  财务费用:本报告期较上年同期减少,主要是本期归还银行借款所致。

  营业外支出:本报告期交上年同期减少,主要是上年同期支付对外捐赠支出所致。

  所得税费用:本报告期较上年同期减少,主要是本期利润较上年同期减少所致。

  归属于母公司所有者的净利润:本报告期较上年同期减少,主要是本期外购电成本较上年同期增加所致。

  少数股东损益:本报告期较上年同期增加,主要是部分子公司利润较上年同期增加所致。

  (3)现金流量变动分析表

  单位:元

  ■

  经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少,主要是本期因外购电成本较上年同期增加,带动购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

  投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少,主要是上年同期有收到其他与投资活动有关的现金,本期无此项现金流入。

  筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少,主要是本期因归还长期借款较上年同期增加,导致现金流出增加。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 四川西昌电力股份有限公司

  法定代表人 卿松

  日期 2015-04-29

  证券代码:600505 证券简称:西昌电力 公告编号:2015-18

  四川西昌电力股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年4月29日

  (二)股东大会召开的地点:西昌市公司办公大楼会议室(四川省西昌市胜利路66号)

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长卿松先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事13人,出席4人,卿松、古强、魏明奎、周林先生参加会议,其他董事因工作原因未能出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席4人,陈代友、杨荣、肖铭、刘平先生参加会议,其他监事因工作原因未能出席本次会议;

  3、董事会秘书邱永志先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2014年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:2014年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:2014年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、议案名称:2014年度独立董事述职报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、议案名称:2014年度利润分配方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、议案名称:2014年度日常关联交易完成情况及2015年度日常关联交易计划

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)现金分红分段表决情况

  ■

  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。

  2、本次议案中,议案6涉及关联交易,关联股东国网四川省电力公司回避了此项议案的表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:四川月城律师事务所

  律师:刘运朝、林应书

  2、律师鉴证结论意见:

  本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  四川西昌电力股份有限公司

  2015年4月30日