证券时报多媒体数字报

  （上接B218版）

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-009

  中国高科集团股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2015年4月27-28日在公司会议室召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合法律及《公司章程》的规定。与会董事全票审议通过以下议案：

  (一)审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (二)审议通过《公司2014年度经营工作报告》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  (三)审议通过《公司2014年度财务决算报告》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (四)审议通过《公司2014年年度报告及摘要》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (五)审议通过《公司2014年度利润分配预案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年度，公司合并报表归属母公司所有者净利润为155,824,963.93元，母公司实现的净利润为-23,545,911.57元，母公司期初未分配利润为111,648,671.83元，累计期末未分配利润为58,769,960.16元。

  由于2014年度母公司净利润亏损，同时根据公司2015年度业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此2014年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (六)审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (七)《公司2014年度内部控制审计报告》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (八)审议通过《关于对公司经营班子授权的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  根据公司2015年度的经营计划，为提高公司日常经营决策效率，根据《公司章程》的相关规定，现拟明确对经营班子的授权：

  1.2015年度单笔重大投资及资产处置不超过投资发生时公司净资产5%的项目，由经营班子负责，凭总裁签署办理；

  2.2015年度公司向各银行申请的授信贷款额度金额最高不超过10亿元人民币，授信贷款银行的选择、授信贷款品种及担保方式的确定，由公司经营班子根据经营计划和需要确定，凭总裁签署办理。公司授信业务的担保方式包括但不限于使用自有资产抵押担保和大股东北大方正集团有限公司为本公司授信贷款业务提供连带责任担保，本公司不提供反担保。

  超过上述授权范围的事项，必须按照相关规定由董事会或股东大会形成决议后方可办理；本次对公司经营班子的授权经董事会通过后，并提交2014年年度股东大会审议通过后生效，授权期限为一年。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (九)审议通过《关于2015年度公司对所属企业担保的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》

  董事表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  此项议案为关联交易，因此关联董事韦俊民先生、周伯勤先生及杨骁先生回避表决（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于公司及控股子公司委托理财的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十二)审议通过《公司独立董事2014年度述职报告》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十三)审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (十四)审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利完成了我公司2014年度财务报告及内部控制的审计工作，并本着“独立、客观、公正”的原则出具了相关的审计报告。

  公司2014年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，经董事会审计委员会认真考虑和调查后，提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为33万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为21万元，审计期间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。

  此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

  (十五)审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (十六)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  为了满足公司经营管理的需要，由总裁提名，经公司董事会提名委员会及独立董事审核，公司董事会同意聘任王洵先生为公司副总裁，任期与本届董事会相同。

  (十七)审议通过《关于设立全资子公司及投资基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  (十八)审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》

  董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月30日

  附：王洵先生个人简历

  王洵，男，1968年出生，硕士学历。曾任北大方正集团有限公司投资部总监，方正金融产业集团战略投资部总经理，方正和生投资有限责任公司总经理、董事总经理、投决会委员，正邦集团金融产业集团副总裁、总经理、投决会委员，华泰汽车控股集团副总裁，标准投资集团有限公司副总裁。

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-010

  中国高科集团股份有限公司关于

  2015年度公司为所属企业担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人均为公司控股子公司，包括：深圳市高科实业有限公司、深圳仁锐实业有限公司、深圳市高科国融实业发展有限公司。

  ●此次公司为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保。

  ●本次担保无反担保

  ●公司无逾期担保

  一、担保情况概述

  根据公司所属企业2015年度的生产经营资金需求，公司拟对部分所属企业提供不超过5亿元人民币的连带责任担保。

  本次担保额度经董事会审议后，还将提请本公司2014年年度股东大会审议，本次担保额度的有效期为本公司2014年年度股东大会通过之日起至2015年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，由公司总裁签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

  二、被担保人基本情况

  ■

  三、担保协议主要内容

  公司为部分所属企业提供总额不超过5亿元人民币的连带责任担保。本次担保额度的有效期为本公司2014年年度股东大会通过之日起至2015年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保方式为连带责任保证。

  四、独立董事意见

  独立董事对公司2015年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2015年度中国高科集团股份有限公司为所属企业的担保，有助于所属企业高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

  五、对外担保情况

  2014年度报告期末，公司对外累计担保金额（包括对子公司）为28,746.49万元，占公司年度报告期末经审计的净资产的21.41 %，公司无逾期担保。

  六、备查文件

  1.公司第七届董事会第十五次会议决议；

  2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-011

  中国高科集团股份有限公司关于

  公司2015年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司2015年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议

  ●该等日常关联交易占公司营业收入比例较小，对公司经营独立性无影响

  一、日常关联交易履行的审议程序

  公司于2015年4月27-28日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司2015年度日常关联交易的议案。三名关联董事回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。

  公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案时发表独立意见认为：

  1、2015年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

  2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

  3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

  该议案需要提交公司股东大会审议。

  二、公司2014年日常关联交易完成情况及2015年日常关联交易预计情况

  单位：万元人民币

  ■

  三、关联方介绍和关联关系

  北大方正集团有限公司（公司控股股东）

  方正集团由北京大学1986年投资创办，现拥有7家在上海、深圳、香港及马来西亚交易所上市的公众公司和遍布海内外的20多家独资、合资企业，员工3万人。名列国家首批6家技术创新试点企业之一，500家国有大型企业集团之一，120家大型试点企业集团之一。方正集团法人代表为黄桂田，注册资金为10.5亿元人民币，主要业务涉及IT、医疗医药、金融、物产、房地产等产业板块。

  四、履约能力分析

  与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，购销双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

  五、定价政策和定价依据

  2015年度公司与关联方发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

  六、独立董事意见

  独立董事对公司2015年度拟发生的日常关联交易情况发表了独立意见，意见如下：

  2015年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。

  与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。

  本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益，也不影响上市公司的独立性。

  七、备查文件

  1.公司第七届董事会第十五次会议决议；

  2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-012

  中国高科集团股份有限公司

  关于公司及控股子公司委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财金额：8亿元人民币，可循环进行投资，滚动使用

  ●委托理财投资类型：保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品

  ●委托理财期限：自提交2014年年度股东大会审议通过之日起12个月

  一、委托理财概述

  为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟计划利用不超过人民币8亿元额度的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险理财产品，期限为自提交2014年年度股东大会审议通过之日起12个月。

  1、委托理财的目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率和现金资产的收益，为公司与股东创造更大的价值。

  2、投资金额

  使用不超过人民币8亿元额度的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

  3、投资方式

  本次委托理财资金主要用于购买保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产品，期限以短期为主，最长不超过一年。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

  4、委托理财的期限

  本次委托理财的期限为自提交2014年年度股东大会审议通过之日起12个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

  5、委托理财的资金来源

  公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。

  6、需履行的审批程序

  本次委托理财事项不涉及关联交易，该事项还需提交股东大会审议通过。

  二、对公司影响

  在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

  三、风险控制

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认真审议了《关于公司及控股子公司委托理财的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

  在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  五、截至本报告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币8亿元（不含本次理财投资金额），未到期理财金额3亿元。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-013

  中国高科集团股份有限公司关于

  设立全资子公司及投资基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司拟出资6,000万元投资设立全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）及上海观臻股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）。

  ●上海观臻股权投资基金管理有限公司出资1,000万元人民币与北京高科国融资产管理有限公司出资5,000万元人民币共同设立上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准）。

  ●本次投资不涉及关联交易

  ●本次投资已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

  一、对外投资概述

  1、设立全资子公司的基本情况

  为满足业务拓展和战略发展的需求，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）拟在北京投资设立全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（以下简称“高科国融”），注册资本为人民币6,000万元；在上海投资设立全资子公司上海观臻股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海观臻”），注册资本为人民币5,500万元。

  2、设立投资基金合伙企业的基本情况

  为加快公司战略转型进度，充分发挥公司投资控股平台的作用，公司全资子公司上海观臻出资1,000万元人民币与公司全资子公司高科国融出资5,000万元人民币共同设立上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“观臻基金”），作为公司搭建股权投资与并购重组的平台。

  3、董事会审议情况

  上述事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资金额未超出公司董事会决策权限，此事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、拟定公司名称：北京高科国融资产管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）

  注册资本：人民币6,000万元

  注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼3层A304

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：投资管理；资产管理；技术咨询；经济贸易咨询；销售电子产品、通讯设备、建筑材料（最终范围以工商部门核准为准）

  2、拟定公司名称：上海观臻股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）

  注册资本：人民币5,500万元

  注册地址：上海市嘉定区福海路1011号3幢B区1315号

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：股权投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，资产管理，实业投资，财务咨询，会务服务（最终范围以工商部门核准为准）

  股东结构及出资方式：

  ■

  三、合伙企业（观臻基金）情况

  拟定名称：上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  普通合伙人：上海观臻股权投资基金管理有限公司

  有限合伙人：北京高科国融资产管理有限公司

  “上海观臻”将担任投资基金的管理人，为本基金提供日常运营及投资管理服务。

  观臻基金期限：五年，可延长

  观臻基金注册资金：人民币1亿元

  观臻基金经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的，按专营专项规定办理。

  观臻基金决策机制/运营模式：基金将成立投资决策委员会，由投资决策委员会对基金的全部投资决策作出决定，基金的日常事务由基金管理团队负责。

  四、合伙企业（观臻基金）协议主要内容

  a)合伙企业名称：上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  b)经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的，按专营专项规定办理。

  c)期限：五年，届满时可延长。

  d)普通合伙人：上海观臻股权投资基金管理有限公司

  e)有限合伙人：北京高科国融资产管理有限公司

  f)出资：普通合伙人上海观臻股权投资基金管理有限公司出资认缴1,000万元，首期出资1,000万元，有限合伙人北京高科国融资产管理有限公司认缴9,000万元，首期出资5,000万元。

  g)合伙事务执行：合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。

  h)执行事务合伙人的除名及更换：均应当通过全体合伙人一致同意之后方可决定执行事务合伙人的除名及更换。

  i)入伙：新合伙人入伙，应当经全体合伙人一致同意。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。

  j)退伙责任承担：普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。

  五、对外投资的风险分析

  外投资设立全资子公司可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险。

  对外投资设立基金合伙企业可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

  六、对外投资对上市公司的影响

  公司此次投资设立全资子公司，契合公司愿景，符合未来发展方向，有助于开拓新业务加速公司战略转型。

  投资设立观臻基金后，将逐步成立各类子基金，投资方向符合公司现有及未来业务发展方向，符合公司长远发展。

  七、备查文件

  1、公司第七届董事会第十五次会议；

  2、合伙企业协议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  董事会

  2015年 4月30日

  证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2015-015

  中国高科集团股份有限公司

  第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国高科集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于2015年4月27-28日在公司会议室召开。本次会议应到监事5位，实到监事5位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

  一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

  二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

  三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》

  2014年度，公司合并报表归属母公司所有者净利润为155,824,963.93元，母公司实现的净利润为-23,545,911.57元，母公司期初未分配利润为111,648,671.83元，累计期末未分配利润为58,769,960.16元。

  由于2014年度母公司净利润亏损，同时根据公司2015年度业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此2014年度拟不计提法定盈余公积，同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。

  四、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》

  监事会认为，公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》

  六、审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》

  上述第一、二、三、四项议案还将提交2014年年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年4月30日