证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2

  ■

  1.3 公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生 、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  （2）利润表项目 单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  （1）2015年1月16日，公司召开2015年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会股东监事；召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长和聘任了公司高级管理人员；召开第六届监事会第一次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。

  （2）2014年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]175号核准，公司成功非公开发行股票1,117,318,435股，公司总股本由3,487,458,977股变更为4,604,777,412股。本次发行新增股份为有限售条件流通股，中国葛洲坝集团有限公司认购的456,201,118股股票限售期为36个月，可上市流通时间为2017年3月26日；其他投资者认购的661,117,317股股票限售期为12个月，已于2015年3月26日上市流通。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 中国葛洲坝集团股份有限公司

  法定代表人 聂 凯

  日期 2015-04-28

  证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2015-026

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日

  (二) 股东大会召开的地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦29楼

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  大会由公司董事会召集，和建生董事主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，聂凯董事长和徐京斌独立董事因公务未能亲自出席会议；

  2、 公司在任监事7人，出席5人，黄国华监事和丰帆监事因公务未能亲自出席会议；

  3、 公司董事会秘书彭立权出席会议；公司总会计师崔大桥列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《公司2014年年度报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《公司2014年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于公司2015年对控股子公司提供担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于财务公司与控股股东中国葛洲坝集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于财务公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订《金融服务协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于公司与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2015年度日常经营关联交易协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于公司聘请2015年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于调整公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会共审议 12项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括

  股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次会议第8、9、10三项议案为关联交易，关联股东中国葛洲坝集团有限公司、段秋荣先生、汤念楚先生分别持有本公司股份1,933,415,039股、11,800股和100,000股，已回避表决上述三项议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

  律师：陈俊、 游峰

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2015年4月30日

  证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-027

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第六届董事会第四次会议（临时）

  决议公告

  中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（临时）于2015年4月23日以书面方式发出通知，2015年4月28日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事9名，实到董事7名，聂凯董事长因公务未能亲自出席会议，委托和建生董事代为出席会议并行使表决权；徐京斌独立董事因公务未能亲自出席会议，委托翁英俊独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

  经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

  一、审议通过《公司2015年第一季度报告》

  9票同意，0票反对，0票弃权

  《公司2015年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

  二、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司沙特分公司的议案

  9票同意，0票反对，0票弃权

  董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团股份有限公司沙特分公司”，英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Saudi Arabia Branch”，注册地址在沙特首都利雅得。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；贸易等业务。

  三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团南非有限责任公司的议案

  9票同意，0票反对，0票弃权

  董事会同意公司设立“中国葛洲坝集团南非有限责任公司”，英文名称为“China Gezhouba Group South Africa (PTY) Limited”，注册地址在南非首都约翰内斯堡。注册资本为1000兰特，其中本公司持股40%，公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股60%。经营范围为水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理，实业投资及资产管理业务，进出口业务。

  四、设立通过关于中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增加注册资本金的议案

  9票同意，0票反对，0票弃权

  董事会同意公司对控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司增加注册资本金10亿元。

  增资前，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司注册资本金10亿元，截至2014年12月31日，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司资产总额182.53亿元，负债总额151.24亿元，所有者权益31.29亿元。增资完成后，中国葛洲坝集团房地产开发有限公司的注册资本金为20亿元。

  五、审议通过关于公司向尼泊尔地震灾区捐款的议案

  为帮助尼泊尔地震灾区抗震救灾和支持灾后重建，董事会同意公司向尼泊尔地震灾区捐款20万美元。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-028

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司第六届监事会第三次会议于2015年4月28日上午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席汤念楚主持，应到监事7名，实到监事5名,黄国华、丰帆监事分别委托冯波、杨贞武监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

  一、审议通过《公司2015年第一季度报告》。

  同意7票,弃权0票,反对0票。

  根据规定，监事会对公司董事会编制的2015年第一季度报告提出如下审核意见：

  1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本期的经营管理和财务状况等事项；

  3、未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了《关于调整公司监事会办公室副主任的议案》。

  同意7票,弃权0票,反对0票。

  张大学先生任公司监事会办公室副主任；

  因工作调整，黄国华先生不再担任公司监事会办公室副主任职务。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

  2015年4月30日