证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 本报告于2015年4月29日经公司第一届董事会第八十次会议审议通过。

  1.3 公司董事、总裁官庆、财务总监曾肇河及会计机构负责人薛克庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

  第1号 — 非经常性损益(2008)》(证监会公告2008(43)号)的规定执行。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  √适用 □不适用

  单位:股

  ■

  三、 公司经营情况

  2015年一季度，公司经营规模和效益保持了健康稳健的增长态势。在全国建筑业新签合同额下滑趋势背景下，公司的市场拓展速度有所放缓，但依然保持了小幅上涨，基建业务成为新的发展亮点。

  ● 2015年1-3月，公司实现营业收入1,938亿元，同比增长18.2%。

  ● 实现毛利218.0亿元，同比增长18.2%。毛利率为11.3%，与上年同期持平。

  ● 实现营业利润96.6亿元，同比增长16.5%。营业利润率为5.0%，与上年同期持平。

  ● 归属上市公司股东净利润56.2亿元，同比增长21.6%。基本每股收益0.19元。

  ● 期末，归属上市公司股东净资产1,592亿元，比年初增长14.5%。每股净资产5.31元。

  ● 期内，公司建筑业务新签合同额约2,745亿元，同比增长1.8%。其中，房建业务新签合同额2,320亿元；基础设施业务新签合同额408亿元，同比大幅增长73.0%；勘察设计业务新签合同额17亿元。分地区来看，境内地区新签合同额2,550亿元，境外地区新签合同额195亿元。

  ● 期内，公司建筑业务累计施工面积80,282万平方米，同比增长18.7%；新开工面积6,042万平方米；竣工面积1,6410万平方米，同比增长107.6%。

  ● 期内，公司地产业务合约销售额约267亿元，合约销售面积约224万平方米。认购销售额约57亿元。

  ● 期内，公司新增土地储备约334万平方米；期末拥有土地储备约6,661万平方米。

  四、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1. 经公司第一届董事会第73次会议审议通过，同意回购已授予离职激励对象的限制性股票，回购价格为1.79元/股。截止2015年3月31日，该回购尚未完成。

  2. 期内，经公司第一届董事会第77次会议审议通过，同意公司出售直营地产业务及中海集团自身地产业务等资产予中国海外发展（0688.HK），该交易的股权价格约为人民币18亿元，公司继续享有的债权价值约为人民币320亿元，公司股权转让款与继续享有的债权合计人民币338亿元。同意中海集团认购中国海外发展新发行的股份，每股认购价格为25.38港元，认购总额不超过人民币338亿元。同意公司分次分批向中海集团进行增资，合计不超过相当于人民币240亿元，具体增资方式和增资时间由公司管理层将视具体情况确定。

  3. 期内，公司于2015年3月20日完成首次非公开发行每股面值人民币100元的优先股1.5亿股，并在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让。证券简称：中建优1，证券代码：360007。

  4. 期后事项。于2015年4月8日，经公司第一届董事会第78次会议审议通过，公司董事会接受易军先生因工作调动辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》的规定，易军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，由公司董事、总裁官庆代行董事长职责。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  1. 中建总公司承诺，将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争。报告期内，公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。

  2. 中建总公司承诺，对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，应本公司要求并在本公司的配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续。报告期内，该项承诺经公司2013年度股东大会审议通过，变更为无履行期限的承诺。公司将进一步办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续，不存在实质性法律障碍。

  3. 中建总公司承诺，对作为出资投入本公司的房地产项目，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中建总公司承担。报告期内，公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。

  4. 中建总公司承诺，根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，在2014年1月6日至2015年1月6日为期12个月的增持计划期间，未减持公司股份。该项增持计划结束后，6个月内不减持公司股份。

  5. 公司向下属子公司中国海外发展出具不竞争承诺，维持《委托管理协议》中同样的内容。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 中国建筑股份有限公司

  董事、总裁 官 庆

  日期 2015-04-30

  证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-027

  中国建筑股份有限公司

  第一届董事会第八十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第八十次会议（“会议”）于2015年4月29日举行。本次会议通知于4月23日以邮件方式发出，会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。

  根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司5名董事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

  一、 审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2015年第一季度财务报告》

  表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  二、 审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2015年第一季度报告》

  表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  中国建筑股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十九日