证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、本报告期末预付款项较年初下降33.45%,主要原因是公司本期采用预付款形式进行采购减少所致。

  2、本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升100%,主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。

  3、本报告期末在建工程较年初上升37.75%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院在建工程增加所致。

  4、本报告期末长期待摊费用较年初上升54.86%,主要原因是公司子公司南京金陵大药房有限公司租入的店面装修改造费用增加所致。

  5、本报告期末预收款项较年初下降63.45%,主要原因是公司采取预收款形式进行结算的业务减少所致。

  6、本报告期末应付职工薪酬较年初下降30.13%,主要原因是公司应付工资完成支付所致。

  7、本报告期末应交税费较年初下降34.68%,主要原因是公司子公司南京鼓楼医院集团安庆市石化医院代扣缴的原股东股权转让个人所得税完成缴纳所致。

  8、本报告期末一年内到期的非流动负债较年初下降93.2%,主要原因是公司母公司偿还了一年内到期的长期借款所致。

  9、本报告期管理费用较上年同期上升32.14%,主要原因是公司本期利润表合并范围增加子公司南京鼓楼医院集团安庆市石化医院所致。

  10、本报告期财务费用较上年同期上升132.79%,主要原因是公司本期利息支出增加及实际收到的利息收入减少所致。

  11、本报告期公允价值变动收益较上年同期上升245.25%,主要原因是公司本期末持有的交易性金融资产公允价值增长较多所致。

  12、本报告期投资收益较上年同期上升86.01%,主要原因是公司本期转让合肥利民制药有限公司100%股权的投资收益增加所致。

  13、本报告期营业外收入较上年同期上升123.84%,主要原因是公司本期收到的补助收入增加所致。

  14、本报告期营业外支出较上年同期上升146.13%,主要原因是公司子公司本期赔款支出增加所致。

  15、本报告期所得税费用较上年同期上升81.64%,主要原因是公司本期利润总额增加较多所致。

  16、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降154.12%，主要是由于本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

  17、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升110.45%，主要是由于公司本期投资收回的现金大于投资支付收到的现金所致。

  18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降97.49%，主要是由于公司本期取得借款收到的现金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  七、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2015-016

  金陵药业股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2015年4月17日以专人送达、邮寄等方式送至董事及董事候选人。

  2、本次会议于2015年4月28日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

  3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的7人；收到有效表决票2张）。

  4、会议由公司董事长沈志龙先生主持，公司5名监事和部分高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》。

  同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会战略委员会委员。

  增补后，现第六届董事会战略委员会由沈志龙、李春敏、宗永久、郝德明、冯巧根等五名董事组成，其中沈志龙为召集人。

  表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

  郝德明、冯巧根简历详见2015年3月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金陵药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》。

  2、审议通过了《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。

  同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会提名委员会委员。

  增补后，现第六届董事会提名委员会由王广基、李春敏、陈进宝、郝德明、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事王广基为召集人。

  表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会委员的议案》。

  同意现增补郝德明、冯巧根为第六届董事会审计委员会委员。

  增补后，第六届董事会审计委员会由冯巧根、李春敏、汤卫国、王广基、郝德明等五名董事组成，其中独立董事冯巧根为召集人。

  表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  同意增补郝德明、冯巧根为第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

  增补后，现第六届董事会薪酬与考核委员会由郝德明、李春敏、肖玲、王广基、冯巧根等五名董事组成，其中独立董事郝德明为召集人。

  表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十八日

  证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2015-017

  金陵药业股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2015年4月17日以专人送达、邮寄等方式送至监事及监事候选人。

  2、本次会议于2015年4月28日下午在公司六楼会议室以现场会议方式召开。

  3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

  4、会议由黄振宇先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举黄振宇为公司第六届监事会主席。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  黄振宇简历详见2015年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《金陵药业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  金陵药业股份有限公司监事会

  二〇一五年四月二十八日