证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东 及会计机构负责人（会计主管人员）张霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用    

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1.预付账款

  2015年3月31日比2014年12月31日减少76.66%，主要原因是按协议预付央视广告费减少所致。

  2. 可供出售金融资产

  2015年3月31日比2014年12月31日增加1827.59%，主要原因是本期对外投资华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）。

  3、在建工程

  2015年3月31日比2014年12月31日减少52.41%，主要原因是新建厂房竣工转入固定资产所致。

  4. 应付票据

  2015年3月31日比2014年12月31日增加52.55%，主要原因是用应付票据付款增多。

  5. 预收款项

  2015年3月31日比2014年12月31日减少42.75%，主要原因经销商预收款项减少所致。

  6. 应付职工薪酬

  2015年3月31日比2014年12月31日减少49.48%， 主要原因是上年度奖金发放所致。

  7、应交税费

  2015年3月31日比2014年12月31日增加33.40%，主要原因是预缴所得税减少所致。

  8、少数股东权益

  2015年3月31日比2014年12月31日减少34.69%，主要原因是子公司数量减少2个。

  9、财务费用

  2015年一季度比2014年一季度减少62.38%，主要原因是存款利息增加所致。

  10、少数股东损益

  2015年一季度比2014年一季度(亏损)增加159.80%,主要原因是控股子公司亏损所致。

  11、经营活动产生的现金流量净额

  2015年一季度比2014年一季度同比增加4225.62%，主要原因是本期收入中使用预收款开票比去年同期减少9254万元，采购使用承兑汇支付货款比去年同期增加6300万元所致。

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用    

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用    

  公司、持股5%以上的股东及实际控制人承诺事项详见公司《2014年年度报告》，目前该等承诺事项仍在持续履行中。

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  ■

  证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2015-025

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示：

  ?本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年4月29日

  (二)股东大会召开的地点： 公司一楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周素明先生主持

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事吴建峰先生因公出差（参加中国酒业协会五届一次理事会）、独立董事羊子林先生请假未出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书王卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：《2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《2014年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《公司 2014 年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

  律师：施潇勇、张强

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  四、备查文件目录

  1、江苏今世缘酒业股份有限公司2014年年度股东大会决议；

  2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

  江苏今世缘酒业股份有限公司

  2015年4月30日