证券时报多媒体数字报

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－049

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知于2015年4月24日以书面形式和电子邮件发出，会议于2015年4月29日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

  一、关于公司为所属企业提供担保的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司为所属企业山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）作为共同承租人向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”方式申请总额不超过150,000 万元、期限 5年的融资租赁借款提供连带责任担保（其中：新生煤业借款金额47,500万元、安苑煤业借款金额19,100万元、荡荡岭煤业借款金额15,400万元、金泰源煤业借款金额39,000万元、孙义煤业借款金额29,000万元），同时以公司持有的北京三吉利能源股份有限公司63.125%股权提供质押。具体借款、担保和质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供相应的反担保。

  本议案需提请公司2014年度股东大会进行审议。

  二、关于公司向盛京银行股份有限公司天津分行申请综合授信的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  董事会同意公司向盛京银行股份有限公司天津分行申请办理金额为4亿元（敞口额度2亿元）、期限1年的综合授信。具体借款的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  三、关于召开2014年度股东大会的议案

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

  董事会决定于2015年5月20日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会，会议将听取2014年度独立董事述职报告，会议审议事项为：1、2014年度董事会工作报告；2、2014年度监事会工作报告；3、2014年度财务决算报告；4、2015年度财务预算报告；5、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案；、7、关于2015年度日常关联交易的议案； 8、关于2015年度董事薪酬的议案；9、关于2015年度监事薪酬的议案；10、2014年年度报告及摘要；11、关于公司为所属企业提供担保的议案。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一五年四月三十日

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－050

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）。

  ●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

  1、本次公司对新生煤业提供担保金额为47,500万元，已为其提供的担保总额度为67,500万元。

  2、本次公司对安苑煤业提供担保金额为19,100万元，已为其提供的担保总额度为19,100万元。

  3、本次公司对荡荡岭煤业提供担保金额为15,400万元，已为其提供的担保总额度为15,400万元。

  4、本次公司对金泰源煤业提供担保金额为39,000万元，已为其提供的担保总额度为67,000万元。

  5、本次公司对孙义煤业提供担保金额为29,000万元，已为其提供的担保总额度为51,000万元。

  ●公司目前对外担保总额度为1,687,748.53万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为1,377,248.53万元；所属子公司之间提供担保总额度为21,500.00万元；子公司为公司提供担保总额度为130,000万元；公司对外部企业提供担保总额度为159,000万元）。

  ●本次各项担保事项均由被担保方提供相应反担保。

  ●公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  经公司2015年4月29日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，同意提供以下担保：

  新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人拟向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”方式申请总额不超过150,000万元、期限 5年的融资租赁借款（其中：新生煤业借款金额47,500万元、安苑煤业借款金额19,100万元、荡荡岭煤业借款金额15,400万元、金泰源煤业借款金额39,000万元、孙义煤业借款金额29,000万元），由公司为上述融资提供连带责任担保，同时以公司持有的北京三吉利能源股份有限公司63.125%股权提供质押。上述担保事项由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供相应的反担保。

  上述担保事项相关的具体借款、担保及质押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司股东大会进行审议。

  二、被担保人基本情况

  1、新生煤业基本情况

  新生煤业，注册地址：灵石县英武乡岑柏村，法定代表人：王向东，注册资金：15,000 万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）的全资子公司。

  截至2015年3月末，新生煤业资产总额126,086.66万元，负债总额90,764.74万元，净资产35,321.92万元，资产负债率71.99%；2015 年1-3月实现营业收入为9,742.70万元，净利润1,548.96万元。

  2、安苑煤业基本情况

  安苑煤业，注册地址：灵石县两渡镇徐家山村，法定代表人：付英军，注册资金：15,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司银源煤焦的全资子公司。

  截至2015年3月末，安苑煤业资产总额70,891.70万元，负债总额47,272.66万元，净资产23,619.04万元，资产负债率66.68%；2015 年1-3月实现营业收入为3,309.93万元，净利润-57.56万元。

  3、荡荡岭煤业基本情况

  荡荡岭煤业，注册地址：灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：赵卫杰，注册资本：2,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭开采。该公司为本公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）的全资子公司。

  截至2015年3月末，荡荡岭煤业资产总额82,369.13万元，负债总额75,459.60万元，净资产6,909.53万元，资产负债率91.61%；2015 年1-3月实现营业收入为5,259.18万元，净利润-1,402.16万元。

  4、金泰源煤业基本情况

  金泰源煤业，注册地址：灵石县夏门镇西河底村，法定代表人：王勇，注册资本：112,778万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤矿筹建项目相关服务。该公司为本公司全资子公司华瀛山西的控股子公司，华瀛山西持有其90%的股权。

  截至2015年3月末，金泰源煤业资产总额247,908.27万元，负债总额109,675.87万元，净资产138,232.40万元，资产负债率44.24%；2015 年1-3月实现营业收入为6,160.74万元，净利润123.94万元。

  5、孙义煤业基本情况

  孙义煤业，注册地址：灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王广荣，注册资本：2,041万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：煤矿筹建项目相关服务。该公司为本公司全资子公司华瀛山西的全资子公司。

  截至2015年3月末，孙义煤业资产总额112,094.74万元，负债总额104,752.03万元，净资产7,342.71万元，资产负债率93.45%；2015 年1-3月实现营业收入为8,957.51万元，净利润499.84万元。

  三、担保的主要内容

  新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业作为共同承租人拟向民生金融租赁股份有限公司以“售后回租”方式申请总额不超过150,000万元、期限 5年的融资租赁借款（其中：新生煤业借款金额47,500万元、安苑煤业借款金额19,100万元、荡荡岭煤业借款金额15,400万元、金泰源煤业借款金额39,000万元、孙义煤业借款金额29,000万元），由公司为上述融资提供连带责任担保，同时以公司持有的北京三吉利能源股份有限公司63.125%股权提供质押。具体借款和担保的内容、方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项由新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业、孙义煤业提供相应的反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：1、新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司对所属子公司的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为1,687,748.53万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的169.30%、总资产的32.39%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为1,377,248.53万元，占公司最近一期经审计净资产的138.15%、总资产的26.43%。公司及控股子公司无逾期担保事项。

  六、上网公告附件

  新生煤业、安苑煤业、荡荡岭煤业、金泰源煤业和孙义煤业营业执照及最近一期财务报表。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一五年四月三十日

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-051

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月20日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月20日 14点30分

  召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月20日至2015年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：会议还将听取2014年度独立董事述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述各项议案已经公司第九届董事会第二十三次、第二十四次会议审议通过，具体内容详见2015年4月28日、4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

  2、特别决议议案：第11项议案

  3、对中小投资者单独计票的议案：第5－8项议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案

  应回避表决的关联股东名称：永泰控股集团有限公司

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  五、会议登记方法

  凡符合条件的股东请于2015年5月15日－16日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

  六、其他事项

  1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

  2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

  3、联系地址及电话

  联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层

  永泰能源股份有限公司证券事务部

  联 系 人：居亮、徐濛

  联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501

  邮政编码：030006

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  2015年4月30日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  永泰能源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。