证券时报多媒体数字报

股票简称:瑞贝卡 股票代码:600439 公告编号:临2015-012

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于职工代表大会推选

第六届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第五届监事会届满，根据《公司章程》相关规定，公司于２０１５ 年４月２９日召开了职工代表大会：经与会职工代表民主选举，选举陆小林女士为公司第六届监事会职工监事（简历附后）。陆小林女士与公司２０１５年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司监事会

2015年4月30日

陆小林，女，１９８２年生，大专学历。曾任扶沟盛泰公司财务主管，现任公司融资结算部部长。

证券代码:600439 证券简称:瑞贝卡 公告编号:2015-013

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：２０１５年４月３０日

（二） 股东大会召开的地点：河南许昌瑞贝卡大道６６６号河南瑞贝卡发制品股份有限公司科技大楼三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长郑有全先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

１、 公司在任董事９人，出席７人，公司独立董事王芳女士和李悦先生因出差缺席会议；

２、 公司在任监事３人，出席３人；

３、 公司董事会秘书胡丽平女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

１、 关于选举董事的议案

２、 关于增补独立董事的议案

３、 关于增补监事的议案

（二） 涉及重大事项，５％以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

１、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：戴祥 鄯颖

２、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

１、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

３、 本所要求的其他文件。

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2015年4月30日

股票代码:600439 股票简称: 瑞贝卡 编号:2015-014

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第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议于２０１５年４月３０日在公司科技大楼三楼会议室召开，本次会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事８名（独立董事李悦先生因出差未能出席本次会议），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，形成如下决议：

１、选举郑有全先生为公司董事长。

表决结果：８票赞成；０ 票反对，０弃权。

２、根据董事长提名，聘任郑文青女士为公司总经理。

表决结果：８票赞成；０ 票反对，０弃权。

３、根据董事长提名，聘任胡丽平女士为公司董事会秘书。

表决结果：８票赞成；０ 票反对，０弃权。

４、根据总经理提名，聘任吴学丙先生、张天有先生为公司副总经理。

表决结果：８票赞成；０ 票反对，０弃权。

５、根据总经理提名，聘任晁慧霞女士为公司财务总监。

表决结果：８票赞成；０ 票反对，０弃权。

６、审议通过了《关于公司董事会三个专业委员会换届选举的议案》。

董事会三个专业委员会新一届成员构成如下：

（１）战略发展委员会

主任委员：郑有全

委员： 郑文青、马 群、李 悦、胡丽平

（２）提名及薪酬与考核委员会

主任委员： 马 群

委员： 郑文青、李 悦、冯彦生、吴学丙

（３）审计委员会

主任委员： 常晓波

委 员：晁慧霞、李 悦

以上委员任期与本届董事会一致。

表决结果：８票赞成；０ 票反对，０弃权。

７、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，聘任徐振先生为公司证券事务代表。

表决结果：８票赞成；０ 票反对，０弃权。

特此公告。

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董 事 会

二○一五年四月三十日

附件：高管人员简历

张天有：男，中国籍，１９６９年生，大学学历，会计师。历任公司工艺部部长、总经理助理。现任公司副总经理，主管生产经营工作。

股票代码:600439 股票简称:瑞贝卡 编号:2015-015

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于２０１５年４月３０日在公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事３人，实到３人。经全体监事认真审议，形成如下决议：

选举李建杰先生为公司第六届监事会监事长。

表决结果：３赞成，０反对，０弃权。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

二○一五年四月三十日

股票代码:600439 股票简称: 瑞贝卡 编号:临2015-016

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年４月３０日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任徐振先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

徐振先生自毕业后一直任职于公司证券投资部，具备履行证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。徐振先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

徐振的联系方式如下：

办公地址：河南省许昌市瑞贝卡大道６６６号科技大楼三楼

联系电话：０３７４－５１３６６９９ 传真：０３７４－５１３６５６７

Ｅ－ｍａｉｌ： ｒｂｋ６００４３９＠ｒｅｂｅｃｃａｆａｓｈｉｏｎ．ｃｎ 邮编：４６１１００

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二○一五年四月三十日

徐振简历：

徐振，男，１９８０ 年生，中共党员，２００４年毕业于河南牧业经济学院，中国国籍。２００４ 年０５ 月进入河南瑞贝卡发制品股份有限公司证券投资部并工作至今，曾任证券投资部投资科长，现任公司信息披露科长，从事投资者关系管理及信息披露等工作。