证券时报多媒体数字报

股票简称:蓉胜超微     股票代码:002141    编号:2015-022

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于２０１５年４月２５日以电话、邮件和传真等方式发出，并于２０１５年４月３０日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事５人，实际参与表决的董事５人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

一、会议以５票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于更换董事的议案》；

公司第五届董事会董事诸建中先生因个人原因，申请辞去董事、副董事长及董事会专业委员会委员的职务。诸建中先生的辞职，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，诸建中先生的辞职应当在下任董事填补其缺额后生效；辞职后，诸建中先生在公司部分控股子公司担任的职务暂时不变。

公司董事会衷心感谢诸建中先生在任职期间为公司所做出的贡献。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名张浩先生为公司第五届董事会董事候选人。张浩先生简历见附件。此次更换董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、会议以５票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司２０１５年第二次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2015年4月30日

附件：

张浩，男，中国籍，无境外永久居留权。１９６８年生，本科学历。曾任职于中国国际海运集装箱股份有限公司；１９９４年至２０００年历任本公司总经理助理、销售经理；２０００年至２０１２年担任本公司控股子公司珠海市一致电工有限公司总经理；自２０１２年１２月起担任本公司营销中心总经理，现任公司副总经理。张浩先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及证券交易所的处罚，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

股票简称:蓉胜超微    股票代码:002141   编号:2015-023

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司

二○一五年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１５年第二次临时股东大会。

２． 股东大会的召集人：公司董事会，本次临时股东大会由公司第五届董事会第七次会议审议通过召集。

３．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１５年５月１９日下午１４：００开始，会期半天；

（２）网络投票时间为：２０１５年５月１８日—５月１９日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月１９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年５月１８日１５：００至２０１５年５月１９日１５：００的任意时间。

５．会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为：２０１５年５月１３日

于股权登记日２０１５年５月１３日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于更换董事的议案》

上述议案的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股５％以下（不含持股５％）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

１．登记时间及地点

（１）登记时间：２０１５年５月１４日（上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０）

（２）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

２．登记方式

（１）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（２）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（４）异地股东可以传真方式办理登记（传真方式以５月１４日１６：３０前到达本公司为准）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，关于网络投票的相关事项说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２１４１

２．投票简称：蓉胜投票

３．投票时间：２０１５年５月１９日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“蓉胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

议案表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年５月１８日下午３：００，结束时间为２０１５年５月１９日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

１．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

２．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

３．联系方法

通讯地址： 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

邮政编码：５１９０４０

电话：０７５６－７５１２１２０

传真：０７５６－７５１７０９８

联系人：张志刚、郭键娴

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

                    广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2015年4月30日

附授权委托书样本：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。