证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2014年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2015年5月20日

3.原股东大会股权登记日：

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2015年4月28日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-007）中第二项、会议审议议案的第16项，因操作失误误删模板内容，现添加模板做更正。

原文件内容：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

更正后内容：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

三、除了上述更正补充事项外，于 2015年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年5月20日 14点30分

召开地点：烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡股份有限公司一楼会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月20日

至2015年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年4月24日召开的第三届五次董事会和第三届五次监事会审议通过，公告刊登情况详见中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、上海交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：临2015- 005，临2015-006 ）。此外，公司在刊登本公告同时，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2014年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：11、15

3、对中小投资者单独计票的议案：全部16项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：辽宁省大连海洋渔业集团公司、毕建东

一、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

二、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

三、会议登记方法

为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。

1、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续，委托出席会议的，请持本人身份证、授权委托书（祥见本通知附件）及委托人股东账户卡办理登机手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、法定代表人依法出具的授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间

（1）现场登记时间

2015年5月18日：上午09:30—11:30;下午13:30——16:30。

（2）传真登记时间

异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于2015年5月14日至2015年5月18日期间传真至公司，传真上请注明“参加股东大会”字样。

本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡股份有限公司401室

四、其他事项

1、联系地址：烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡股份有限公司董事会办公室

2、联系电话：0535-6291223

3、联系传真：0535-6291223

4、联系人：杜春华

5、与会股东食宿及交通费用自理

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会

2015年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

● 报备文件

渤海轮渡三届五次董事会决议

渤海轮渡三届五次监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

渤海轮渡股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：??

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@  如表所示：

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会或其他召集人

2015年5月4日