证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年度股东大会的通知》(公告编号:2015-040)，定于 2015 年 5 月 5 日下午14:00召开公司2014年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就2014年度股东大会的相关事宜提示公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2015年5月5日（周二）下午14：00。

网络投票时间：2015年5月4日～2015年5月5日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2015年4月27日（周一）

4、会议地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼会议室

5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2015年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、《2014年度董事会工作报告》

2、《2014年度监事会工作报告》

3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

4、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》

5、《关于公司2014年度利润分配的议案》

6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

7、《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》

8、《关于2015年度公司对外担保的议案》

9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

10、《关于2015年度套期保值业务的议案》

11、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

12、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

13、《关于独立董事选举的议案》

14、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

其中，议案5、议案6、议案8、议案14为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1至议案13经公司第三届董事会第六次会议与第三届监事会第三次会议通过，具体内容刊登在2015年4月14日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案14经第三届董事会第五次会议通过，具体内容刊登在2015年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2015 年4月29日（周三）9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2015年4月29日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪投票

2、投票时间：2015年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（4）确认投票委托完成。

（5）计票规则：

①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑤如需查询投票结果，请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月4日15:00至2015年5月5日15:00期间的任意时间。

四、其他事项

1、会议联系人：申亚欣、罗蓉

联系电话：0576-87298766-8011

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一五年四月三十日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。