证券时报多媒体数字报

证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-024

亿帆鑫富药业股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于2015年4月24日以口头方式发出通知，于2015年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：

会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司合并报表范围内的公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型理财产品。具体详见公司于2015年5月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-025）。

独立董事发表了独立意见。

三、备查文件

1．《公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》

2．《独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2015年5月4日

证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-025

亿帆鑫富药业股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的

公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司合并报表范围内的公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度及审批程序

公司合并报表范围内的公司拟使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，该额度金额占公司2014年经审计净资产的31.44%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述额度金额属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、委托理财品种

保本型的理财产品。

4、委托理财的期限

公司本次委托理财的期限为2015年度。

5、资金来源

公司合并报表范围内的公司用于购买保本型理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

6、授权管理

因理财产品的时效性较强，为提高效率，同意董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司合并报表范围内的公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司合并报表范围内的公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司的影响

在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、本年度购买理财产品情况

五、独立董事意见

独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司合并报表范围内的公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司合并报表范围内的公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司合并报表范围内的公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品事项。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2015年5月4日