证券时报多媒体数字报

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2015-010

宁波富达股份有限公司2014年年度

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月30日

(二)股东大会召开的地点:余姚市南滨江路168号宁波太平洋大酒店环球厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事、总裁马林霞女士主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席6人,公司董事长庄立峰先生因工作原因未能出席本次股东大会。

2、 公司在任监事4人,出席4人。

3、 董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况:

董事会秘书赵立明先生出席本次股东大会,副总裁韩立平先生、财务总监周国华列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:公司2014年《年度报告》及《年报摘要》

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:公司2014年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:关于公司2014年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:关于公司2015年度对外担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:关于聘任2015年财务审计单位的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、 议案名称:关于聘任2015年内控审计单位的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、 议案名称:公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

12、 议案名称:补选八届监事会监事人选的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、 第1-12项议案需以普通决议通过,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2、 第7项议案关联股东宁波城建投资控股有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:臧欣、刘斯亮

2、 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波富达股份有限公司

2015年5月4日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 号:临2015-011

宁波富达股份有限公司

八届五次监事会决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015年4月30日在宁波太平洋大酒店环球厅召开。本次会议的通知于4月20日以电子邮件方式送达每位监事。出席会议的监事有周海承、宋飒英、葛超美、叶晋盛、钟启明。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。

会议选举产生了八届监事会主席,与会全体监事以记名表决的方式,一致选举周海承先生为宁波富达股份有限公司八届监事会主席。

表决情况5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2015年4月30日