证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

1、现场会议召开时间：2015年5月4日上午9:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月4日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月3日15:00至2015年5月4日15:00。

3、召开地点：沈阳市铁西区兴顺街2号

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：本公司董事会

6、主持人：董事长苏伟国先生

7、本次股东大会的召集与召程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份126,387,372股，占本公司总股份的14.47123％。

其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表2名，持有和代表的股份126,281,872股，占公司总股份的14.45915％。

内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）代表1名，代表股份125,113,872股，占公司总股份的14.32541%。

境外上市外资股（H股）股东出席情况：

境外上市外资股股东（代理人）代表1名，代表股份1,168,000股，占公司总股份的0.13374%。

通过网络投票的股东2人，代表股份105,500股，占公司总股份的0.01208％。

2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份105,500股，占公司总股份的0.01208％。

其中：无中小股东通过现场投票。

通过网络投票的股东2人，代表股份105,500股，占公司总股份的0.01208％。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律师、年度会计审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师出席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

议案1、《二○一四年度业绩报告》

表决情况如下：

表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数126,281,872股的99.91653%，表决通过。

2、审议通过《二○一四年度利润分配方案》

表决情况如下：

表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数126,281,872股的99.91653%，表决通过。

3、审议通过《关于续聘二○一五年度审计机构的议案》

表决情况如下：

表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。

4、审议通过《二○一四年度董事会工作报告》和《二○一四年度独立董事述职报告》。

表决情况如下：

表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。

5、审议通过《二○一四年度监事会工作报告》

表决情况如下：

表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。

6、审议通过《公司章程修正案》

表决情况如下：

表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。

7、审议通过《修订部分管理制度的议案》

表决情况如下：

表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。

8、审议通过《增补朱欣光先生为股东代表监事的议案》

表决情况如下：

表决结果：赞成票代表股数占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数126,384,372股的99.99763%，表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所

2、律师姓名：仇辉、马云鹤

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、所有议案的原本。

东北电气发展股份有限公司

董事会

二〇一五年五月四日